重药控股股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股        公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间：2025年3月24日（星期一）14:00。

　　网络投票时间：2025年3月24日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月24日9:15-15:00。

　　（二） 会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

　　（三） 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（四） 会议召集人：公司董事会。

　　（五） 现场会议主持人：董事长袁泉先生。

　　（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（七）公司于2025年3月8日、2025年3月20日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》、《关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告》。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席现场会议及网络投票股东情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东274人，代表股份1,021,258,034股，占公司有表决权股份总数的59.0943％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,002,787,729股，占公司有表决权股份总数的58.0255％。通过网络投票的股东271人，代表股份18,470,305股，占公司有表决权股份总数的1.0688％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东272人，代表股份74,062,831股，占公司有表决权股份总数的4.2856％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份55,592,526股，占公司有表决权股份总数的3.2168％。通过网络投票的中小股东271人，代表股份18,470,305股，占公司有表决权股份总数的1.0688％。

　　（二）出席（列席）现场会议的其他人员

　　1、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东会现场会议；

　　2、公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

　　（一）《关于2025年度重药股份融资计划的议案》

　　总表决情况：同意1,013,932,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2827％；反对6,996,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6850％；弃权329,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322％。

　　中小股东总表决情况：同意66,737,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1096％；反对6,996,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4460％；弃权329,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4444％。

　　表决结果：通过。

　　（二） 《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案》

　　总表决情况：同意1,013,883,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2779％；反对7,062,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6916％；弃权312,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％。

　　中小股东总表决情况：同意66,688,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0428％；反对7,062,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5360％；弃权312,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4213％。

　　表决结果：通过。

　　（三） 《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案》

　　总表决情况：同意1,013,753,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2652％；反对7,017,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6872％；弃权487,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477％。

　　中小股东总表决情况：同意66,558,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8673％；反对7,017,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4752％；弃权487,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6575％。

　　表决结果：通过。

　　（四） 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案》

　　总表决情况：同意1,013,746,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2645％；反对7,030,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6884％；弃权481,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

　　中小股东总表决情况：同意66,551,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8578％；反对7,030,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4921％；弃权481,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6501％。

　　表决结果：通过。

　　（五） 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案》

　　总表决情况：同意1,013,754,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2653％；反对7,022,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6876％；弃权481,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

　　中小股东总表决情况：同意66,559,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8687％；反对7,022,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4811％；弃权481,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6501％。

　　表决结果：通过。

　　（六） 《关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的议案》

　　总表决情况：同意1,013,869,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2765％；反对6,885,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6742％；弃权503,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493％。

　　中小股东总表决情况：同意66,674,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0239％；反对6,885,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2963％；弃权503,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6798％。

　　表决结果：通过。

　　（七）《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意346,698,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2896％；反对9,352,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6245％；弃权306,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0860％。

　　中小股东总表决情况：同意64,403,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9586％；反对9,352,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6279％；弃权306,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4136％。

　　本议案关联股东重庆医药健康产业有限公司已回避表决，回避表决股份数664,900,806股。

　　表决结果：通过。

　　四、 律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 2025年第二次临时股东会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2025年3月25日