北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2025-07

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年3月17日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送及电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第八届董事会第六次会议通知。

　　2025年3月24日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事9人，实到9人。董事长张凤阳先生、董事、总经理李染生先生、董事孙永兴先生、独立董事刘洪跃先生、独立董事崔洪明先生出席了现场会议。董事周建裕先生、独立董事赵洁女士通过视频参会进行表决。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司监事会主席刘国立先生、职工代表监事厚伯茏先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以现场举手表决结合通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于2024年度董事会议题完成情况的议案》

　　董事会同意该议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于2024年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》

　　董事会同意该议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于审议公司2024年度工资总额的议案》

　　董事会同意公司本部、分公司及控股公司2024年度企业工资总额共计166,816万元。

　　董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

　　关联董事、总经理李染生回避表决。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、经审议，通过《关于审议公司2025年度经营计划的议案》

　　董事会同意该议案。

　　本议案已经战略投资与ESG委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、经审议，通过《关于审议公司2025年投资计划的议案》

　　董事会同意该议案。

　　本议案已经战略投资与ESG委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、经审议，通过《关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴、赵洁回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案已经战略投资与ESG委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、经审议，通过《关于制定＜北京京能电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　董事会同意该议案。本制度自本次董事会审议通过之日起执行。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、经审议，通过《关于变更公司独立董事的议案》

　　董事会同意选举王志强为独立董事候选人，其任职资格和提名程序无异议。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案审核通过后方可提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、经审议，通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十五日

　　证券代码:600578        证券简称:京能电力         公告编号:2025-08

　　北京京能电力股份有限公司关于

　　向京能集团财务有限公司增资方案的

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 经北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）第八届六次董事会审议通过，同意公司作为京能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）股东之一，与其他现有股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）、北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“清洁能源”）同比例向财务公司增加注册资本金50亿元人民币，其中公司增资额为10亿元人民币，增资后公司对财务公司的持股比例仍为20%。

　　● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　● 公司与京能集团、清洁能源、财务公司在过去12个月内（除日常关联交易外），未发生其他与本次交易类别相关的关联交易；

　　● 自2024年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方发生的各类关联交易均已按照相关规定履行审议披露程序，各类关联交易总金额均在公司审议通过的预计范围内。具体情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的定期报告及临时公告。

　　● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为了进一步拓展公司业务范围，增加新的业绩增长点，京能电力第八届六次董事会审议通过，公司作为财务公司股东之一，与其他现有股东京能集团、清洁能源同比例向财务公司增加注册资本金50亿元人民币。

　　财务公司股东同比例增资后，财务公司的注册资本由50亿元增至100亿元，增资后财务公司股权结构保持不变，京能集团、京能电力、清洁能源持有财务公司的股权比例仍分别为60%、20%、20%。

　　公司第八届六次董事会审议通过了《关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案》。

　　公司与京能集团、清洁能源、财务公司过去12个月内（除日常关联交易外），未发生其他与本次交易类别相关的关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　（一）京能集团

　　1、基本情况

　　2、与公司的关联关系

　　京能集团系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能集团为公司的关联法人，因此公司本次向财务公司增资事项构成关联交易。但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、主要财务指标

　　截至2023年12月31日，京能集团经审计总资产为46,335,344.70万元，负债总额为29,525,872.38万元，所有者权益为16,809,472.33万元；2024年度营业收入完成9,207,597.41万元；利润总额762,930.60万元，净利润为531,306.63万元。

　　京能集团2024年三季度未经审计资产总额48,084,895.04万元，净资产17,050,618.75万元；营业收入6,772,365.96万元，净利润434,266.41万元。

　　（二）清洁能源

　　1、基本情况

　　2、与公司的关联关系

　　清洁能源为实际控制人京能集团控股的上市公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，清洁能源为公司的关联法人，因此公司本次向财务公司增资事项构成关联交易。

　　3、主要财务指标

　　清洁能源2024年三季度未经审计总资产为9，680,051.91万元，负债总额为6,069,651.05万元，所有者权益为3,610,400.87万元；2024年三季度末营业收入完成1,483,209.43万元，利润总额308,588.85万元，净利润为260,402.50万元。

　　三、财务公司基本情况

　　1、基本情况

　　2、主要财务指标

　　财务公司2021年-2024年的主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　注：2024年财务数据未经审计。

　　3、财务公司股权结构

　　本次增资前，财务公司的股权结构如下：

　　四、本次增资方案

　　1、增资规模：

　　本次增资规模50亿元人民币，其中京能电力拟按照20%持股比例增资额为10亿元人民币。

　　2、增资方式：

　　本次增资计划由现有股东按照原出资比例同比例追加出资，出资形式为现金，具体情况见下表：

　　增资前后出资额、出资比例情况表

　　单位：亿元

　　3、支付期限

　　在增资协议生效后【10】工作日内，股东各方应向财务公司一次性足额缴纳其各自须增加投入的全部资金，确保财务公司按照金融监督管理部门规定履行验资程序后提交增资核准申请。

　　4、本事项尚需履行的外部决策

　　本次增资尚需经国家金融监督管理总局北京监管局的核准批复。

　　五、本次交易对上市公司的影响

　　本次财务公司增资符合国家政策导向，符合公司立足北京发展的需要。增资后，财务公司资本实力将显著增强、融资服务能力进一步提升，资金使用效率亦将得到提高，可进一步促进财务公司持续稳定的收益水平，进而京能电力可从财务公司的业务扩展及利润增长中获利，将为京能电力未来带来相对稳定的投资收益。

　　此外，本次增资可提升财务公司的资本充足率、抗风险能力及经营稳定性，大幅提升财务公司信贷投放能力，为公司融资需求提供稳定的金融支持，有效防控公司的投资风险。随着风险保障能力的提高，可有效缓解公司发展外部融资的压力，为公司项目建设提供资金支持和畅通的融资渠道，降低公司整体融资成本。

　　六、本次关联交易的审议程序

　　1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

　　本公司第八届六次董事会审议通过了本次增资议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴、赵洁回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事专门会议表决情况

　　公司独立董事2025年第2次专门会议决议审议通过了本次增资议案。公司本次拟与现有股东同比例向财务公司增加注册资本金50亿元人民币，其中京能电力持股比例为20%，本次增资额为10亿元人民币。财务公司各项财务绩效指标良好、风险防控措施到位，持续保持良好盈利能力。本次财务公司增加资本金后，资本实力增强、服务实体经济能力提升，有利于提升京能电力投资盈利能力、增强融资保障，进一步提升投资回报。本次交易符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意实施，同意提交公司董事会审议。

　　由于独立董事赵洁女士同时担任财务公司另一股东方清洁能源独立董事，为此对本议案回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　3、董事会战略投资与ESG委员会意见

　　公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过了本次增资议案，认为财务公司增资符合国家政策导向，符合公司立足北京发展的需要，财务公司资本实力的增强、服务实体经济能力的提升，有利于提升公司投资盈利能力、增强融资保障，并为公司未来带来稳定的投资收益。

　　七、上网公告附件及备查附件

　　1、公司第八届六次董事会决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、董事会战略投资与ESG委员会关于第八届六次董事会相关议案审核决议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十五日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2025-09

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于变更公司独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会独立董事崔洪明先生自2019年4月11日任职公司独立董事至今，即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作，公司于2025年3月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名王志强先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。本次《关于变更公司独立董事的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　崔洪明先生的离任将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，崔洪明先生将仍按照相关规定继续履行公司独立董事职责。公司董事会对崔洪明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　本次变更独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十五日

　　附：独立董事候选人简历

　　王志强，男，1976年4月出生，吉林大学法学学士，北京大学法学院硕士。现任北京市时代九和律师事务所合伙人。

　　证券代码：600578       证券简称：京能电力       公告编号：2025-10

　　北京京能电力股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月9日   9点 00分

　　召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月9日

　　至2025年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案为公司第八届董事会第六次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。

　　登记时间：2025年4月7日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

　　联系人：  郝媛媛

　　联系电话：010-65566807

　　六、 其他事项

　　本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第八届董事会第六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京京能电力股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。