山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600219           证券简称：南山铝业           公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年3月23日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年3月13日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事提交了《2024年独立董事年度述职报告》，将在2024年年度股东大会上进行述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　二、 审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年度财务决算报告》

　　2024年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年年度报告及摘要》

　　2024年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年度利润分配预案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币10,625,732,097.05元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　1、上市公司2024年半年度及三季度分别派发现金红利465,822,793.92元（含税）和465,306,385.92元（含税），前三季度合计已向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。

　　上市公司2024年度拟再向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本11,613,670,848股，以此计算合计拟派发现金红利1,045,230,376.32元（含税）。

　　叠加前三季度分红本年度内公司累计派发现金红利1,976,359,556.16元（含税）,累计现金分红比例为40.92%，剩余未分配利润转入下一年度。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

　　2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年度利润分配股权登记日数据为准。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利0.90元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案》

　　公司拟继续续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并向其支付2024年度审计报酬。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

　　公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于聘任董事会办公室主任、公司证券事务代表的议案》

　　根据公司发展战略和实际工作需要，经公司董事会研究决定，聘任范基莉女士为公司董事会办公室主任，协助董事会秘书开展董事会办公室各项工作及证券部日常管理工作，进一步加强公司治理与规范化运作，促进公司在资本市场的稳健发展。

　　因范基莉女士工作调整，其申请辞去公司证券事务代表职务，经公司董事会研究决定，同意聘任李盛吉先生为公司证券事务代表，李盛吉先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任期至本届董事会结束。（范基莉、李盛吉简历详见附件)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案》

　　1、为满足公司全资子公司锦泰贸易开展境外伦铝保值业务的需要，本公司拟与花旗银行（中国）有限公司签署《保证函》，为锦泰贸易提供担保，本次授信额度为3,000万美元，保证期间为保证函签署之日起三年之日终止。

　　2、为满足公司全资子公司锦泰贸易开展大宗商品及金融衍生品业务的需求，本公司拟与法国巴黎银行（中国）有限公司（签署《不可撤销公司保证函》，继续为锦泰贸易提供担保，本次担保总额为3,000万欧元，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。

　　具体内容详见公司2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、向股东大会提交《关于审议公司董事2025年报酬的议案》

　　经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事报酬为30-200万元；独立董事津贴为每人每年10万元（税后）。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年报酬的议案》

　　经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定高级管理人员年度报酬为15-200万元。

　　兼任公司高级管理人员的董事吕正风先生和隋冠男女士回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

　　公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计资质及工作履行了监督职责。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期、三季度利润分配的议案》

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2025年中期、三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2025年中期、三季度利润分配方案并在规定期限内实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　因上述部分议案尚需提交股东大会审议通过，董事会决定于2025年4月15日召开2024年年度股东大会。

　　本次股东大会采取现场和网络的方式召开，并拟采用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，更好的服务广大投资者，确保及时投票，具体事项详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　附件：

　　范基莉：女，汉族，1983年出生，本科学历。2015年8月至今任职于公司证券部，2023年1月至今任公司证券事务代表。

　　李盛吉：男，汉族，1996年出生，本科学历。2020年10月至2021年12月任山东南山铝业股份有限公司证券部专员，2022年1月至2023年12月任山东南山铝业股份有限公司证券部信息披露主管，2024年1月至今任山东南山铝业股份有限公司证券部投资者关系经理。

　　证券代码：600219         证券简称：南山铝业         公告编号：2025-013

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度已向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），本次拟再向全体股东按每10股派发现金红利0.90元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利0.90元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司于2025年3月23日第十一届董事会第十七次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币10,625,732,097.05元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　1、上市公司2024年半年度及三季度分别派发现金红利465,822,793.92元（含税）和465,306,385.92元（含税），前三季度合计已向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。

　　上市公司2024年度拟再向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本11,613,670,848股，以此计算合计拟派发现金红利1,045,230,376.32元（含税）。

　　叠加前三季度分红本年度内公司累计派发现金红利1,976,359,556.16元（含税）,累计现金分红比例为40.92%，剩余未分配利润转入下一年度。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

　　2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年度利润分配股权登记日数据为准。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利0.90元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2025年3月23日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划，同意将本方案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　证券代码：600219         证券简称：南山铝业         公告编号：2025-014

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构及

　　支付2024年度审计报酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　（6）2024年度末合伙人数量为45位，注册会计师人数为254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

　　（7）2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元；

　　（8）2023年度上市公司审计客户51家，涉及的行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费总额7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为37家。

　　2、投资者保护能力

　　和信事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

　　（2）签字注册会计师韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

　　（3）项目质量控制复核人秦艳平女士，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共5份。

　　2.诚信记录

　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，自律监管措施以及纪律处分，项目合伙人2022 年受到青岛证监局出具警示函的监管措施。详见下表。

　　3.独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师韩伟先生、项目质量控制复核人秦艳平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　和信会计师事务所为本公司提供的2024年度审计服务费用为500万元（财务审计服务报酬为380万元，内部控制审计服务报酬为120万元），与2023年度费用相同。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据和信事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定2025年审计费用。

　　三、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　该事项经公司董事会审计委员会审议，并发表以下审议意见：

　　我们对和信事务所进行了充分了解、沟通和审查，认为其具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此全体同意继续聘任和信事务所为公司2025年度审计机构并支付其2024年度审计服务费用500万元（财务审计服务报酬为380万元，内部控制审计服务报酬为120万元），并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年3月23日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案》，拟续聘和信事务所作为公司2025年度的审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　● 报备文件

　　1.和信会计师事务所关于其基本情况的说明

　　2.山东南山铝业股份有限公司审计委员会会议决议

　　证券代码：600219        证券简称：南山铝业        公告编号：2025-016

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月15日  14点30分

　　召开地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月15日

　　至2025年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容已于2025年3月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容详见公司2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的方玉峰、梁仕念、季猛《2024年独立董事年度述职报告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

　　3、异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　登记地点：公司证券部

　　登记时间：2025年4月8日至2025年4月11日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）

　　联系人：李盛吉          联系电话：0535-8616188

　　传真：0535-8616230      地址：山东省龙口市南山工业园

　　邮政编码：2657062

　　2、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东南山铝业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日　　　　       委托有效期至：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600219          证券简称：南山铝业        公告编号：2025-017

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）下午15：00-16：00

　　● 网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2025年3月27日（星期四）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月25日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年3月31日下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年3月31日（星期一）下午15：00-16：00

　　网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事梁仕念先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务负责人谭树青女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年3月27日（星期四）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2025年3月31日（星期一）下午15：00-16：00，通过互联网登陆中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　证券事务代表：李盛吉

　　电话：0535-8616188

　　电子邮箱：600219@nanshan.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　证券代码：600219        证券简称：南山铝业         公告编号：2025-018

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)，规范了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公司自2024年1月1日起执行相关规定。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　公司代码：600219                                                  公司简称：南山铝业

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年半年度及三季度分别派发现金红利465,822,793.92元（含税）和465,306,385.92元（含税），前三季度合计已向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。

　　公司2024年度拟按总股本11,613,670,848股为基数，拟再向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），预计分配股利1,045,230,376.32元（含税）。叠加前三季度分红本年度内公司累计派发现金红利1,976,359,556.16元（含税）,累计现金分红比例为40.92%，剩余未分配利润转入下一年度。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　铝行业是国家重要的基础产业，氧化铝和原铝作为重要的基础原材料，与机电、电力、航空航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业密切相关，我国作为全球最大的铝生产国和消费国，铝行业在中国的经济中占据着重要地位。

　　随着中国经济的高质量发展和新型城镇化进程的持续推进，建筑、交通运输、电子电器等行业对铝的需求将不断增加。铝金属因其轻质、高强度、耐腐蚀等优异性能，在航空、建筑和汽车等多个领域得到了广泛应用。这些应用不仅推动了各行业的技术进步和产品性能提升，还显著促进了环保和可持续发展。随着技术的不断进步和应用领域的扩展，铝金属在未来将继续发挥其重要作用，推动各行各业的持续发展和创新。

　　2024年，我国铝行业迎难而上、砥砺前行，交出了一份“稳中有进”的答卷：一是科技创新持续赋能，航空航天、国防军工等国家重点项目高端铝材保障能力不断增强，国家级绿色工厂、智能制造示范工厂、优秀专利、科技成果等竞相涌现，产业升级提质提速，高质量发展成绩亮眼；二是绿色低碳扎实推进，近年来我国再生铝保持较快增长，在变形铝合金中的使用比例显著提升，低碳属性得到产业链广泛认可，绿色发展水平不断提升；三是不断开拓挤压材新应用，当前铝挤压材在太阳能光伏、新能源汽车、铝制家具等领域应用层出不穷，人工智能、低空经济、商业航天等新兴领域又为铝挤压材开辟了新蓝海，为行业发展持续提供新动能。

　　行业市场回顾：

　　1、国内氧化铝市场

　　数据来源：阿拉丁

　　2024年国内氧化铝价格整体呈现显著上行态势。1月份以来，矿石供应紧张制约氧化铝企业提产，叠加北方地区冬季环保管制措施，推动氧化铝价格上行；进入4月份，面对需求端领先供应端修复，价格面存在较强支撑，助推国内氧化铝价格迎向一波行情高点；进入9月份，氧化铝现货紧缺状态仍未缓解，同时下游电解铝产能达到高位且开工率较高，供需端形成向上驱动力，继续助推国内氧化铝价格达到年内新高点。2024年国内氧化铝均价为3,994元/吨左右，较去年同期上涨38%左右。

　　2、海外氧化铝市场（进口氧化铝）

　　2024年海外氧化铝价格呈现阶梯式上行态势。1月初，在部分地区冶炼厂减产消息及国际地缘政治紧张局面背景下，海外铝土矿开采不确定性增强，市场担忧情绪推动海外氧化铝市场价格上行；进入二季度，随着国内冶炼厂面临铝土矿采购限制，同时叠加海外氧化铝市场供应紧张，给予海外氧化铝市场价格明显支撑。三季度以来，在多家氧化铝厂减产消息及部分突发事件背景下，海外氧化铝市场供应不确定性增强，市场担忧情绪推动海外氧化铝市场价格持续上行。11月，随着海外氧化铝市场供应修复、氧化铝出口不可抗力限制已经解除，基本面的供增需减局面致使海外氧化铝价格自高点回落。2024年海外氧化铝均价为503美元/吨左右，较去年同期上涨46%左右。

　　3、原铝市场

　　数据来源：长江有色金属网

　　2024年铝价整体处于震荡走势。年初以来，随着市场对美联储积极降息的预期不断下调，结合国内经济呈现弱复苏格局等多种因素共同导致铝价自高位回落；进入3月份，下游制造业领域受政策提振影响开工情况表现良好，良好的消费基础叠加海外经济复苏资金涌入，终端市场需求表现高于预期，铝价上涨驱动明显；进入三季度，在宏观面市场情绪变化及需求端影响背景下，铝价整体呈现震荡态势；四季度，终端消费需求预期提振，铝价再度走强，但最终因全球经济形势和内需市场的不确定性，铝价有所承压。2024年原铝均价为19,917元/吨左右，较去年同期上涨7%左右。

　　4、其他辅助材料

　　2024年，国内煤炭价格整体呈区间震荡，重心下移的走势。上半年，全国原煤产量继续保持在近年来的高位水平，但受部分地区专项安全检查及安监常态化等因素影响，部分地区产量下滑，带动全国原煤产量在去年高基数基础上有所下滑，一定程度上对煤价形成底部支撑，致使上半年动力煤最低价格整体保持在去年低点之上；下半年，经济加快回暖，用电负荷提高，煤炭需求回升，煤炭供应也在增加，主产区煤炭生产扭亏为盈，煤炭发运加快，助推市场波动小，煤价相对稳定，无大起大落行情。进入冬季，电厂去库缓慢，非电错峰生产，需求低迷之下，煤价持续回落。

　　2024年，煤沥青市场呈现先涨后跌态势。一季度，焦企整体开工率偏低，在煤沥青偏低位供应面支撑下，煤沥青价格重心不断上移；进入4月份，随着焦企春季检修基本恢复，煤沥青市场供应略显宽松，加之下游企业基本维持按需补库，采取放缓采购策略，共同导致煤沥青市场价格承压；下半年，一方面受原料高温煤焦油价格下滑影响，导致下游企业压价情绪严重，另一方面，深加工企业整体开工水平处于高位，煤沥青供应充足态势下对价格形成较强利空，另外，煤沥青出口量下滑，导致国内销售压力加重，供需双方博弈下，煤沥青整体交投重心下移。

　　2024年，石油焦市场呈现“N”型态势。一季度开始，电池厂排产增加，负极企业开工恢复，负极用石油焦出货产生利好，下游采购积极性增强，支撑价格小幅提升；二季度以来，负极企业下游订单执行和新增订单减少，对石油焦采购需求逐步转弱，国内供应过剩延续下，价格逐步进入震荡下滑局面；进入四季度，随着市场需求回暖，新材料市场支撑强劲，支撑石油焦价格再度出现反弹。

　　2024年，液碱市场呈现震荡运行态势。春节效应下部分氯碱企业降负荷运行且开展装置检修工作，但因部分地区新增产能释放，下游采购心态谨慎，供需两端支撑因素共存，导致液碱价格呈现波动式走势；步入10月份，受下游氧化铝市场需求支撑，价格出现大幅度拉涨。

　　5、铝加工端情况

　　2024年铝加工行业展现出稳健向好的发展态势。中国有色金属工业协会的分析指出，2024年新能源汽车、锂电池与太阳能光伏等 “新三样” 产业增长迅猛。新能源汽车凭借轻量化设计需求，使铝制车身结构件、电池托盘等铝加工产品的市场需求大增，持续带动新能源汽车用型材、汽车板等产品的需求，一定程度上缓解了房地产行业低迷所带来的负面影响。

　　（一）公司所从事的主营业务

　　公司形成从热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝回收(再生利用)的完整铝加工产业链，主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭，下游产品涵盖铝板带（汽车板、航空板、罐料）、铝型材（工业型材、建筑型材）、铝箔等多个产品类型，终端产品广泛应用于若干领域，其中铝板带产品主要用于加工航空板、汽车板、罐体罐盖料等，工业型材产品主要应用于集装箱、光伏产品、新能源车用铝材、轨道交通等，建筑型材产品主要应用于铝合金门窗、幕墙等，铝箔产品主要应用于动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等。

　　国内业务方面，公司立足资源禀赋，发挥自身产业多元、业态协同优势，稳定发展传统优势产业，优化高阶产品结构，继续打好“有链强链、缺链补链、上下延链”组合拳；同时在海外发展浪潮中，公司紧握发展先机，找准推进“出海”战略的契合点、融入点、发力点，推动海外产业链条再延伸，全方位促使公司迈向高质量发展新征程。

　　（二）经营模式

　　南山铝业自成立以来，不断健全产业链，向上下游延伸的同时深耕铝行业，在45平方公里范围内形成了一条以铝加工为主的全产业链，具备较高的抗风险能力与成本控制能力。近年来，公司自觉扛起“实干增效、固本强基、创效支撑”的责任担当，深入贯彻“创新驱动、高端制造、精深加工”发展战略，积极探索“巩固优势产品基础、坚持产业供给高端化、坚持产业发展绿色化”的发展路径，着力推进效益效率极致提升、产品结构优化升级。报告期内，公司勇立潮头，围绕产业上下游部署创新链，加快推进产业链向高端化、终端化、绿色化迈进，海内外产业基地双翼齐振，为公司中长期发展持续“加码”。

　　（1）精准切入“绿色发展”的行业发展主线，公司凭借高效执行与前瞻视野，与下游企业紧密联动，深挖再生铝循环利用价值，开创性打造保级再利用模式，有力践行生态责任使命，为行业可持续发展铺就坚实底色。报告期内，项目快速落地，已与部分核心客户搭建废铝回收、循环利用合作渠道。

　　（2）置身于全球经济深度交融、国际产业分工持续重塑的浪潮之际，公司紧扣“一带一路”倡议精准落子，以印尼为战略支点，深耕海外铝产业版图，驱动海外项目稳健、高效扩张，助力国内铝产业供应链优化升级。报告期内，印尼200万吨氧化铝项目产能充分释放，经济效益持续上扬，展现出强劲的盈利能力。

　　（3）深度践行“高端战略+一体化产业链”战略，对标世界一流，持续做优做强。着力巩固和提升大交通领域产品性能需求，并从技术创新、产品质量、服务能力等全方位综合发力，形成角逐国内外市场的“拳头产品”。报告期内，作为国内汽车铝板制造领航者，公司结合市场发展和客户产品需求，着力优化产品结构，加快产品研发节奏，提高新产品生产技术的储备能力，实现认证客户和认证产品的不断增加和供货量的持续稳定增长，为公司进一步扩展汽车板市场占有率打下坚实的基础；作为目前国内唯一一家同时为中商飞、空客和波音供货的航空铝挤压材供应商，公司契合国家产业政策环境机遇，坚持创新驱动，加大认证和产品生产力度，推动航空板全规格、全合金覆盖，勇当建设新时代航空强国的“排头兵”。

　　（4）公司深耕型材、包装材料等传统产品市场多年，拥有较高的技术优势、较强的品牌影响力和广泛的客户群体。严格落实国家政策方针，向新领域、新市场不断开拓，完善渠道布局，优化产品结构，形成完善、高效的业务发展模式；坚持核心客户战略，凭借可靠质量、优质服务稳坐高端客户核心供应商地位，并与下游客户加强合作，在提升质量的基础上，积极推动新型号的研发及认证。

　　（三）报告期内公司产品情况说明

　　作为一家全产业链的铝深加工企业，公司深度解锁自身资源特性，积极服务传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育。报告期内，公司经营稳健，业绩持续增长，产品布局日趋完善。

　　其中，公司重点发展以汽车板、航空板等为代表的高附加值产品。高端产品的销量约占公司铝产品总销量的14%；高端产品毛利约占公司铝产品总毛利的23%。未来随着高端产品产能释放，将进一步强化公司业绩稳健性与持续成长性。

　　1、汽车板产品

　　作为铝加工行业中流砥柱企业，公司顺势而为，加快发展汽车轻量化铝产品正向开发能力，进一步优化高强度、轻量化、耐腐蚀性等产品保障品质，丰富产品性能，提升服务触达，扎稳根基，沉淀优质客户。报告期内，公司持续加大产品钻研投入、汇聚前沿技术和理念、精进管理水平、迭代业务版图，提升服务质量和效率，以卓越综合实力与高效交付能力不断精进战略布局、资源配置、业务协同敏捷化程度。

　　2、航空板产品

　　立足国家所需、公司所能，在行业关键技术开发领域寻求突破。在中国航空现代化产业体系重要布局态势之下，公司矢志报国，重视优化研究，切实保障产业供应链稳定、国家航空制造业领域高质量发展的需求，持续加大科研技术投入力度，助力展示大国制造的硬实力和国产高端装备制造业的进阶之路。报告期内，公司以“立足行业定位，争做执行表率、提高研发实力”的姿态，继续保持量的合理增长、质的有效提升，推进产品在高起点上更进一步。

　　3、罐体、罐盖料

　　作为罐料市场的龙头企业，公司把精细化、标准化、品牌化作为发展方向，在提品质、定标准、高性能上持续用力，凭借对市场需求的深度洞察、客户为先的理念指引及不断追求客户更广泛的认可，持续领跑行业。在国内市场方面，以品质夯实品牌根基，以标准维护品牌形象，持续稳固传统战略合作关系，不断巩固国内市场龙头地位；国外市场方面，从价格、保供能力、服务履约、可持续提升及信任度延续等方面入手，主动调整客户结构，开拓新兴市场，拓展合作机会，满足客户可持续发展要求。

　　4、再生铝产品

　　公司积极探索“生态产业化、产业生态化”的实现路径，牢固树立“节能降碳、绿色循环”的发展理念，围绕绿色能源产业链，与核心客户达成废铝回收并循环利用的业务合作，依托企业完整的产业链优势、先进的节能环保设施与技术优势，通过废铝保级回收再利用发展循环经济，将铝产业链高质量发展与清洁生产有机结合、深度融合，成为行业绿色可持续发展的“新引擎”。

　　5、铝箔产品

　　公司以完整产业链为依托，长期以来布局终端产品市场、积极应对市场变化，通过高品质、稳交期、优服务的经营策略，提升产品的市场认可度与占有率，经过多年品牌价值沉淀，行业口碑良好，优质客户基础稳定且牢固。

　　6、工业型材

　　受益于国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的发展，工业型材应用领域不断拓宽，中、高强度的铝型材需求量呈现良好发展态势。公司将继续以集装箱、光伏产品为基础，航空等大交通领域为主要拓展方向，不断发挥资源整合优势，推进产业结构高端化，加速产业转型升级，研发应用于航空、高铁、汽车等高端制造业的中高端铝型材产品。

　　7、建筑型材

　　近年来，因铝制建材具有轻量化、耐蚀、防火、防潮、隔音、隔热等优良特性，市场对铝制建材仍保持一定需求。公司作为知名建材企业，凭借完备设备配置、优秀研发团队、全产业链成本优势，积极开拓家装零售和系统门窗市场，备受下游优质客户的认可与青睐。未来公司将制定针对性营销策略，重点推进国企、央企地产公司战略合作，同时深挖零售市场潜力，延伸加工领域，逐步实现终端化、成品化的高附加值产品转化。

　　8、氧化铝产品

　　公司目前拥有340万吨在产产能与200万吨在建产能。其中，国内在产产能140万吨，印尼在产产能200万吨与在建产能200万吨。在资源储备方面，公司位于印尼的生产设施，紧邻丰富的铝土矿与煤炭资源，可以充分保障日常经营所需的能源及原料供应；在生产成本方面，印尼公司是东南亚最大氧化铝制造商之一，具有规模化效益，且公司位于印尼的园区拥有税收优惠政策，未来，随着公司在建200万吨产能的陆续投产，公司氧化铝产品的市场地位将会得到进一步的提升。

　　（四）产品研发

　　1、航空用铝生产技术开发及供货

　　航空材料是铝加工高端制造中的最高端产品，性能要求高、工艺条件严苛、生产管理难度高。报告期内，公司航材产品研发认证方面取得显著成果，通过完成多型号厚板认证、生产工作，拓展与空客合作的广度与深度。后续将继续推进产品优化和产品研发，做到全型号、全尺寸覆盖，提升航空铝合金板材市场竞争力。

　　2、汽车轻量化用铝生产技术开发及供货

　　公司持续加大高附加值产品研发投入，积极开展汽车用铝合金材料及零部件研发、生产、加工等全流程业务，加快推进新老客户产品认证工作。报告期内，公司已完成多个车企内外板零件认证工作、再生铝材料零件认证工作，碳排放研发进入实质应用阶段。后续将继续致力开发绿色低碳汽车板产品，日益提升新材料研究储备能力，提高公司在铝加工行业的市场占有率。

　　（五）在建工程

　　1、高端轻量化铝板带项目

　　根据公司打造“汽车轻量化铝板龙头企业”的发展战略以及对市场的开拓、调研和预判，公司认为铝制汽车板是未来铝应用的主要发展方向，尤其是新能源汽车的快速推广、应用，将带动汽车铝板需求的飞速增加，汽车板市场前景广阔。公司决定扩大生产线，快速实现产能扩张，提高市场占有率。项目建成后将进一步提升公司高端产品产能、完善产品结构，保证公司先发优势，夯实国内汽车板龙头企业地位。报告期内，设备已基本安装完成，目前正陆续进行带料调试。

　　2、高品质再生铝保级综合利用项目

　　在资源节约、节能减排、环境保护等政策影响下，公司出资设立了龙口南山再生资源有限公司，主要从事金属废料和碎屑加工处理，回收来源以罐体、罐盖、汽车板生产厂工艺废料为主，附加航材铣屑料。项目建成后，能够实现产业链的节能减排与清洁生产，形成“氧化铝-电解铝-高端制造-再生铝”的完整闭环，带来公司产能结构的升级。报告期内，公司再生铝项目已完成建设并全部投产。

　　3、印尼一期电解铝项目

　　为有效利用同一工业园区内氧化铝资源生产电解铝，降低生产电解铝成本，增强公司的盈利能力，提高公司抗风险能力，公司通过全资子公司出资建设印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目，并配套建设码头、水库和渣场等公辅设施。报告期内，公司正积极推进项目建设。

　　4、印尼宾坦南山工业园年产200万吨氧化铝项目及其配套工程

　　为进一步提升印尼铝土矿产附加值，增强公司经济效益、国际竞争力和抗风险能力，公司拟通过子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 于印尼工业园内分两期扩建年产200万吨氧化铝及其他配套公辅设施。报告期内，一期100万吨项目土建安装基本完成，二期100万吨项目处于土建阶段。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2024年实现营业收入3,347,718.02万元，较上年同期增加16.06%；营业成本2,437,654.19万元，较上年同期增加6.09%；净利润595,630.04万元，较上年同期增加48.81%；归属于上市公司股东的净利润482,995.43万元，较上年同期增加39.03%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用