宁波海天精工股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金 进行委托理财预计的公告

　　证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。

　　● 投资金额：以不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

　　● 履行的审议程序： 已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

　　● 特别风险提示： 公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

　　一、 投资情况概述

　　(一) 投资目的

　　为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。

　　(二) 投资金额

　　董事会批准公司使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为8亿元。

　　(三) 资金来源

　　进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

　　(四) 投资方式

　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　(五) 投资期限

　　投资期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年3月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。

　　本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　(一) 投资风险分析

　　公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

　　(二) 投资风险控制

　　1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

　　2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”或“其他非流动金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　证券代码：601882          证券简称：海天精工         公告编号：2025-008

　　宁波海天精工股份有限公司关于

　　2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　● 投资金额：使用不超过5,000万美元或等值外币的闲置自有资金进行外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

　　● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律等风险。

　　一、 投资情况概述

　　(一) 投资目的

　　随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。

　　(二) 投资金额

　　根据公司及下属子公司实际生产经营情况，预计使用不超过5,000万美元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，即使用期限内任一时点外汇衍生品交易的最高余额不超过5,000万美元或等值外币，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

　　(三) 资金来源

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

　　(四) 投资方式

　　公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　(五) 投资期限

　　上述预计投资金额使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2025年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过5,000万美元或等值外币额度内使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关文件，财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。

　　本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一） 投资风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。

　　2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　3、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　4、法律风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二） 风险控制

　　为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定。

　　3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　证券代码：601882           证券简称：海天精工          公告编号：2025-004

　　宁波海天精工股份有限公司关于

　　2025年度为全资子公司申请银行综合授信

　　额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波海能精密机械有限公司（以下简称“海能精密”）、宁波海天精工销售有限公司（以下简称“精工销售”）为宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司海能精密、精工销售申请银行综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币60,000万元，公司当前实际为其提供的担保余额为0。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：海能精密、精工销售资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保基本情况

　　为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司、宁波海天精工销售有限公司申请银行综合授信额度提供担保，预计额度分别不超过人民币20,000万元和40,000万元，合计担保额度不超过人民币60,000万元，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起12个月内。

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2025年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）宁波海能精密机械有限公司

　　统一社会信用代码：91330206MABLR6KK0C

　　成立时间：2022年4月24日

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-4

　　法定代表人：张浩

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：一般项目：金属切削机床销售；金属制品销售；机床功能部件及附件制造；金属切削机床制造；机床功能部件及附件销售；数控机床制造；数控机床销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股东情况：海能精密为公司合并报表范围内持股100%的全资子公司。

　　最近一年又一期财务报表：截至2024年12月31日，海能精密资产总额 39,498.59万元，负债总额38,825.69万元，净资产672.90万元。2024年度营业收入36,152.32万元，净利润-182.13万元（以上数据已经审计）。截至2025年2月28日，海能精密资产总额45,979.92万元，负债总额44,618.69万元，净资产1,361.23万元。2025年1-2月营业收入8,891.14万元，净利润599.72万元（以上数据未经审计）。

　　（二）宁波海天精工销售有限公司

　　统一社会信用代码：91330206MADKE2LK8J

　　成立时间：2024年4月23日

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-3

　　法定代表人：周益荣

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务： 一般项目：金属切削机床销售；金属切削机床制造；数控机床销售；数控机床制造；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；金属切削加工服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股东情况：精工销售为公司合并报表范围内持股100%的全资子公司。

　　最近一年又一期财务报表：截至2024年12月31日，精工销售资产总额50,855.60万元，负债总额51,530.68万元，净资产-675.09万元。2024年度营业收入69,712.09万元，净利润-985.09万元（以上数据已经审计）。截至2025年2月28日，精工销售资产总额57,202.41万元，负债总额57,781.23万元，净资产-578.82万元。2025年1-2月营业收入23,481.55万元，净利润-348.20万元（以上数据未经审计）。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是基于海能精密、精工销售日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高其融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

　　本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为0。公司对控股子公司提供的担保总额为0，无逾期担保金额。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2025年 3月25日

　　证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2025-005

　　宁波海天精工股份有限公司

　　2025年度就买方信贷业务提供对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司的关联方企业。

　　● 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,000万元人民币。截至2024年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为0。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　(一) 担保基本情况

　　为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，融资期限最长不超过36个月，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

　　(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保的事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

　　(三) 担保预计基本情况

　　2025年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,000万元人民币，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　公司授权董事长根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。

　　三、 担保协议的主要内容

　　2006年起，公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行（以下简称“浦发银行”）开展买方信贷业务合作。每年双方签订一次买方信贷合作协议，约定：在总授信额度内，符合条件的本公司客户可以向银行申请不超过所购设备总价一定比例（通常不超过80%）的贷款，专项用于设备款的余款支付，贷款期限最长不超过36个月，并由公司提供担保。上述总授信额度系公司提供的担保最高额度，由公司基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“兴业银行”）等开展了类似的业务合作。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司2025年度在机床销售过程中因发生买方信贷业务为客户提供担保能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢，有利于公司业务的正常开展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。此类担保具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

　　本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为0。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2025-006

　　宁波海天精工股份有限公司

　　2024年度日常关联交易执行情况

　　及2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 相关议案需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年3月21日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回避表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

　　（二）2024年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币元

　　（三）2025年度日常关联交易预计情况

　　参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。2025年公司日常关联交易包括向关联方出售商品、提供劳务，租出办公用房、厂房，采购商品、接受劳务以及租入办公用房、厂房。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：1、上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2024年度同类业务的发生额作为计算基础。2、2024年度公司租出办公用房、厂房业务无发生金额。

　　二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

　　（一）关联方基本情况介绍

　　1、公司名称：海天国际控股有限公司

　　成立日期：2006年11月7日

　　执行董事主席：张剑鸣

　　注册地：开曼群岛

　　总股本：50亿股

　　经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。

　　海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2024年主要财务指标（合并报表、已经审计）：

　　单位：人民币万元

　　2、公司名称：海天塑机集团有限公司

　　成立日期：2001年2月23日

　　法定代表人：张剑峰

　　住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号

　　注册资本：50,000万美元

　　经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　截至2024年末，股权结构如下：

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2024年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　3、公司名称：海天机械（广东）有限公司

　　成立日期： 2020年10月12日

　　法定代表人：张斌

　　住所：广东省佛山市顺德区龙江镇海翔路1号

　　注册资本：20,261.2486万美元

　　经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（以上项目不涉及烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2024年末，股权结构如下：

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2024年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　4、浙江海天教育科技有限公司

　　成立日期：2023年9月6日

　　法定代表人：虞文贤

　　住所：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-1

　　注册资本：10,000万人民币

　　经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器制造；塑料加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；3D打印服务；数控机床制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数控机床销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；安全咨询服务；企业管理；企业形象策划；软件销售；图文设计制作；广告设计、代理；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；电子出版物复制；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　截至2024年末，股权结构如下：

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2024年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　5、Haitian Machinery Serbia d.o.o. Ruma

　　成立日期：2022年4月26日

　　执行董事：孙一鸣

　　注册地：塞尔维亚鲁马

　　总股本：1.2亿欧元

　　经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。

　　截至2024年末，股权结构如下：

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2024年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：塞尔维亚第纳尔万元

　　6、HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED

　　成立日期：2019年4月19日

　　执行董事：张斌、王银滨、Narayan

　　注册地：印度

　　总股本：3亿印度卢比

　　经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。

　　截至2024年末，股权结构如下：

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2024年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：印度卢比万元

　　7、公司名称：宁波海天驱动有限公司

　　成立日期：2008年5月7日

　　法定代表人：刘剑波

　　住所：宁波市北仑区小港小浃江中路518号1幢1号

　　注册资本：37,690万人民币

　　经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

　　截至2024年末，股权结构如下：

　　关联关系：公司实际控制人控制的公司

　　2024年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　8、公司名称：PT HAIJIN PRECISION MACHINERY

　　成立日期：2022年6月12日

　　董事长：LOH KING KWEE

　　注册地：印度尼西亚

　　注册资本：101亿印尼盾

　　经营范围或主营业务：机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出口贸易；国际市场合作开发；技术咨询服务；技术引进与交流；机床维修服务。

　　截至2024年末，股权结构如下：

　　关联关系：公司的参股子公司

　　2024年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：印尼盾万元

　　9、公司名称：宁波海天激光科技有限公司

　　成立日期：2018年8月10日

　　法定代表人：高世权

　　住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山西路18号17号楼-1

　　注册资本：10,000万人民币

　　经营范围或主营业务：激光技术、激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件、计算机软硬件、信息系统集成的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件的制造、加工、销售；金属制品的激光加工；激光成套设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年末，股权结构如下：

　　关联关系：公司董事张斌先生控制的公司

　　2024年主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　10、公司名称：宁波海天智联科技有限公司

　　成立日期：2021年3月29日

　　法定代表人：张斌

　　住所：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-2

　　注册资本：20,000万人民币

　　经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年末，股权结构如下：

　　关联关系：公司董事张斌先生控制的公司

　　2024年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　（二）关联方履约能力分析

　　公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2025年3月25日