鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000830     证券简称：鲁西化工     公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年3月21日以电话、邮件形式发出。

　　2、会议于2025年3月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　4、会议由董事陈碧锋先生主持（半数以上董事推举），公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，选举陈碧锋先生担任公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会成员进行调整，调整情况如下：

　　任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，其他委员会成员保持不变。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十四日

　　个人简历：

　　陈碧锋先生：男，汉族，中共党员，1968年8月生，大连海运学院航海系船舶通讯与导航专业，大学工学学士，高级工程师，曾任中国中化集团有限公司安全总监、健康安全环保部总监，中国中化控股有限责任公司健康安全环保部总监，中国中化控股有限责任公司质量健康安全环保部总监，现任鲁西化工集团股份有限公司董事、董事长。

　　陈碧锋先生除任鲁西集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000830       证券简称：鲁西化工      公告编号：2025-014

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会议案全部审议通过。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2025年3月24日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月24日9:15至2025年3月24日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长王力刚先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为850人，代表有效表决权的股份总数为994,618,670股，占公司总股份1,910,172,451股的52.07%。

　　持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数62,711,753股，占公司总股份的3.28%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11名，代表有效表决权的股份总数为932,189,447股，占公司总股份的48.80%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共839名，代表有效表决权的股份总数为62,429,223股，占公司总股份的3.2683%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

　　（一）总体投票结果

　　表决结果：表决通过。

　　（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

　　2、律师姓名：邢建枢 田哲

　　3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十四日

　　证券代码：000830     证券简称：鲁西化工     公告编号：2025-016

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于变更公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长辞任情况

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到王力刚先生递交的书面辞职报告，王力刚先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，其辞职报告自送达董事会之日生效，王力刚先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《公司章程》等相关规定，王力刚先生辞去职务后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和日常经营产生影响。

　　王力刚先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，恪尽职守,对公司的经营管理、业绩提升以及规范运作等方面发挥了重要作用。董事会对王力刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、选举公司新任董事长

　　公司于2025年3月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举陈碧锋先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十四日