昆药集团股份有限公司 十一届三次董事会决议公告

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团          公告编号：2025-018号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年3月25日以通讯表决方式召开公司十一届三次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年3月21日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　1、 关于公司2025年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于2025年度担保计划的公告》）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　董事会意见：

　　本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2025年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药集团医药商业有限公司对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

　　2、 关于公司2025年度融资额度的议案（详见《昆药集团关于2025年度融资额度的公告》）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

　　3、 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团        公告编号：2025-020号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于2025年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度，为适应昆药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“昆药集团”）及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，公司及下属子/孙公司预计为不超过人民币4.5615亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.68%；其中，为资产负债率超过70%的子/孙公司不超过3.5415亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.74%；为资产负债率不超过70%的子/孙公司不超过1.02亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.94%。其中，昆药集团本部2025年度担保计划额度为人民币2.3亿元，涉及被担保单位6家；昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）2025年度担保计划额度为人民币2.2615亿元，涉及被担保单位9家。

　　● 截至公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币1.6735亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.19%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币0.55亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.05%。无逾期担保事项。

　　● 2025年度担保计划中提供的担保均不涉及反担保。被担保人均非上市公司关联人。

　　● 截至公告披露日，公司及子/孙公司无逾期担保事项。

　　一、 担保预计情况

　　为适应公司、昆药商业、华润三九（酉阳）制药有限公司（以下简称“三九酉阳”）、云南韩康医药有限公司（以下简称“韩康医药”）、西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司（以下简称“利众院”）、北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）、贝克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克浙江”）；昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、保山市民心药业有限责任公司（以下简称“保山民心”）、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司（以下简称“版纳傣医药”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、昆药商业（昭通）医药有限公司（以下简称“昭通医药”）、 红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）、云南昆药医疗器械有限公司（以下简称“医疗器械”）、永德县昆商医药有限公司（以下简称“永德医药”）等公司2025年生产经营及业务发展需要，满足本公司及相关下属公司融资担保需求，拟在2025年度由公司及下属子公司为上述公司合计不超过人民币4.5615亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，具体担保计划如下所列：

　　1. 公司对子公司提供银行融资授信业务的担保计划

　　昆药集团本部2025年度对子公司担保计划额度为人民币2.25亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　单位：人民币

　　2. 公司为全资孙公司提供银行融资授信业务的担保计划

　　昆药集团本部2025年为全资孙公司担保计划额度为0.05亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　单位：人民币

　　3. 昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

　　昆药集团全资子公司昆药商业2025年度对其子公司担保计划额度为人民币2.2615亿元。2025年度内，昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要，在不超过前述担保计划总额人民币2.2615亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从资产负债率70%以下的子公司担保额度中调剂使用，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调剂使用，提请股东大会授权公司管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责任担保，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东均按持股比例进行同比例担保。担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　单位：人民币

　　二、 被担保人基本情况

　　(一)  昆药集团医药商业有限公司

　　（二）华润三九(酉阳)制药有限公司

　　（三）云南韩康医药有限公司

　　（四）西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司

　　（五）北京华方科泰医药有限公司

　　(六）贝克诺顿（浙江）制药有限公司

　　（七） 曲靖市康桥医药有限责任公司

　　（八）保山市民心药业有限责任公司

　　（九）昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司

　　（十）大理辉睿药业有限公司

　　（十一）昆药商业（昭通）医药有限公司

　　（十二） 红河州佳宇药业有限公司

　　（十三）云南省丽江医药有限公司

　　（十四）云南昆药医疗器械有限公司

　　（十五）永德县昆商医药有限公司

　　以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人，列示财务状况均为被担保人公司单体数据。

　　三、 协议签署相关情况

　　本事项经公司股东大会审议通过后，由公司管理层与银行签署相关文件并办理相关手续。

　　本次担保计划之授权有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，公司将另行提请审议。

　　四、 担保协议的主要内容

　　本担保事项是公司及相关下属公司2025年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

　　五、 担保的必要性和合理性

　　本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司2025年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子/孙公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、 董事会意见

　　本次担保计划事项已经公司于2025年3月25日召开的十一届三次董事会审议通过，需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2025年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药集团医药商业有限公司对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币1.6735亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.19%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币0.55亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.05%。无逾期担保事项。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团          公告编号：2025-021号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于2025年度融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年3月25日召开公司十一届三次董事会，审议通过《关于公司2025年度融资额度的议案》，根据公司2025年生产经营情况预测，拟向金融机构申请融资额度不超过人民币421,300万元，具体如下：

　　一、申请融资额度情况

　　公司为满足经营及发展需求，拓展相应融资渠道，公司及下属子公司2025年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币421,300万元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

　　融资主体：昆药集团及控股子/孙公司。

　　融资用途：固定资产、在建工程投入、研发投入、原料采购、补充经营所需流动资金及投资并购项目资金等。

　　融资额度：根据2025年生产经营情况预测，拟向金融机构申请不超过7年期，不超过人民币421,300万元（较2024年的364,200增加57,100万元）的融资额度。详见下表：

　　以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　二、协议签署相关情况

　　鉴于相关融资条件和细节尚待进一步落实，经公司股东大会审议通过后，由公司管理层按照公司经营所需，具体办理贷款、开票等融资业务；同时由公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

　　授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，融资额度可循环使用。此外，如有专项项目融资需求，公司将另行提请审议。

　　三、对公司的影响

　　公司向金融机构申请融资额度是公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

　　公司2025年度融资额度需经股东大会批准后实施，具体融资金额在批准范围内视公司实际经营需求确定。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团       公告编号：2025-022

　　昆药集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月18日   10点00 分

　　召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月18日

　　至2025年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2已于2025年3月25日召开的公司十一届三次董事会、十一届三次监事会审议通过，详见公司2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的临时公告。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

　　（2）登记时间：2025年4月14日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（5）联系人：董雨

　　电话：0871-68324311

　　传真：0871-68324267

　　邮箱：irm.kpc@kpc.com.cn

　　邮编：650106

　　六、 其他事项

　　（1）会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

　　（2）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　昆药集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团          公告编号：2025-019号

　　昆药集团股份有限公司

　　十一届三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年3月25日以通讯表决方式召开公司十一届三次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年3月21日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　1、 关于公司2025年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于2025年度担保计划的公告》）

　　同意：5票      反对：0票      弃权：0票

　　此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司监事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：600422               证券简称：昆药集团          公告编号：2025-023号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年4月2日（星期三）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年3月26日（星期三）至4月1日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（irm.kpc@kpc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月12日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月2日下午15:00-16:00举行2024年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2025年4月2日（星期三）下午15:00-16:00。

　　召开地点：上证路演中心

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司副董事长兼总裁颜炜先生、财务总监孙志强先生、副总裁兼董事会秘书张梦珣女士、独立董事辛金国先生等（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年4月2日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年3月26日（星期三）至4月1日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：董雨

　　电话：0871-68324311

　　传真：0871-68324267

　　电子邮箱：irm.kpc@kpc.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月26日