深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688036              证券简称：传音控股              公告编号：2025-003

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年3月21日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》

　　为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，修改部分条款，在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告》。

　　二、审议通过《关于制定＜市值管理制度 ＞的议案》

　　为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定了公司《市值管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2025-005

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于核心技术人员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员肖明和刘世超因工作职责调整、陆伟峰因工作调动前往非控股合资公司工作，三人均不再被认定为公司核心技术人员。

　　●公司综合考虑研发人员任职情况、技术经验、主要知识产权等相关因素，新增认定陈廷波、王海涛为公司核心技术人员。

　　●本次核心技术人员的调整不会对公司的研发管理、生产经营等方面产生不利影响。

　　一、 核心技术人员调整的具体情况

　　公司核心技术人员肖明和刘世超因工作职责调整、陆伟峰因工作调动前往非控股合资公司工作，三人均不再被认定为公司核心技术人员。公司综合考虑研发人员任职情况、技术经验、主要知识产权等相关因素，新增认定陈廷波、王海涛为公司核心技术人员。

　　（一）原核心技术人员情况

　　1、基本情况

　　肖明，1974年出生，曾在德信无线通讯科技（上海）有限公司、上海锐来科通信技术有限公司等公司任职，2014年8月起在公司任职。

　　陆伟峰，1976年出生，曾在深圳市华为技术有限公司上海研究所、上海锐来科信息技术有限公司等公司任职，2014年9月起在公司任职。

　　刘世超，1981年出生，曾在西门子（中国）有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市金立通信设备有限公司等公司任职，2016年11月起在公司任职。

　　2、专利情况

　　前述人员在任职期间参与的公司研发项目所获知识产权均为职务成果，所有权归属于公司，不存在相关知识产权纠纷，也不存在影响公司专利等知识产权完整性的情况。

　　3、履行保密协议情况

　　公司与肖明、陆伟峰和刘世超分别签署了《劳动合同》和《保密协议》，对保密内容、竞业限制事项等权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现违反协议的相关情形。

　　（二）新增认定核心技术人员的情况

　　公司综合考虑陈廷波和王海涛的任职情况、技术经验、主要知识产权等相关因素，认定其为公司核心技术人员。基本情况如下：

　　1、陈廷波，1983年出生，曾在深圳美格工业设计有限公司、捷开通讯（深圳）有限公司、摩托罗拉（北京）移动技术有限公司等公司任职，2015年至今在公司任职，现任研发办公室主任。

　　2、王海涛，1974年出生，曾在飞图通讯有限公司、深圳市金立通信设备有限公司等任职，2015年至今在公司任职，现任硬件工程部副总经理。

　　二、 核心技术人员调整对上市公司的影响

　　公司通过长期坚持技术创新及积累，通过平台化建设，已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才的培养，已经形成了具备持续创新能力的成熟、专业的研发团队，具备良好的人才梯队基础。截至2024 年6月30 日，公司研发人员共计3,656人，研发人员数量占公司总人数19.89%。目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。公司现有研发团队及核心技术人员结构完整，后备人员充足，能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次变动前后，公司核心技术人员情况如下：

　　三、 公司采取的措施

　　截至本公告披露日，公司相关核心技术人员工作内容调整已完成，目前技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，公司各项研发项目有序推进。公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新，不断提升公司产品核心竞争力，积极构建坚实的研发人才梯队，持续提升公司技术创新能力。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2025-004

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于董事会战略委员会调整为

　　董事会战略与可持续发展（ESG）委员会

　　并修订相关工作细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。具体情况如下：

　　为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，修改部分条款，在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会专门委员会工作细则》。

　　本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2025年3月26日