杭州市园林绿化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605303        证券简称：园林股份     公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　3、 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　4、 关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：1

　　2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：徐伟民、章佳平

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605303         证券简称：园林股份       公告编号：2025-014

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年3月25日（星期二）以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年3月20日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经董事会审议，同意选举吴光洪先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

　　经董事会审议，同意：

　　（1）选举吴光洪先生、张炎良先生、张万荣先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员（简历附后），其中吴光洪先生担任主任委员（召集人）。

　　（2）选举万鹏先生、俞亭超先生、丁旭升先生为公司第五届董事会审计委员会委员（简历附后），其中万鹏先生担任主任委员（召集人）。

　　（3）选举张万荣先生、万鹏先生、吴光洪先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员（简历附后），其中张万荣先生担任主任委员（召集人）。

　　上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

　　经董事长吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任吴光洪先生为公司首席执行官（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》

　　经首席执行官吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任张炎良先生为公司总裁，陈伯翔先生、李寿仁先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经首席执行官吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任戴永华女士为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任张炎良先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经董事会审议，同意聘任童雪萍女士为公司审计部负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，同意聘任曹光泽先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　3、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　附件：相关人员简历

　　1、吴光洪先生简历

　　吴光洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，教授级高级工程师。历任杭州市园林绿化工程公司工程部经理、总经理、杭州市园林绿化工程有限公司总经理、董事长、杭州园融投资集团有限公司经理、杭州风舞投资管理有限公司经理、杭州悦融产城发展有限公司经理。兼任世界园艺协会木犀属品种国际登录中心委员会执行委员、中国风景园林学会风景名胜专业委员会副主任委员、中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长、中国公园协会副会长、浙商研究会副会长、浙江省风景园林学会副理事长兼园林工程分会会长、杭州市风景园林学会园林工程专业委员会主任、浙江大学大学生创业教育导师、浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生校外实践导师、浙江理工大学建筑工程学院兼职教授、杭州市大学生创业联盟创业导师、杭州易大景观设计有限公司执行董事、杭州园融投资集团有限公司执行董事、杭州风舞投资管理有限公司执行董事、杭州桂花品种技术开发有限公司执行董事兼经理、杭州巨擎科技有限公司执行董事、杭州悦融产城发展有限公司执行董事、渭南东城悦融建筑开发有限公司董事、宁波锦融旅游发展有限公司董事长、中食安运营管理（杭州）有限公司董事长、中食安供应链管理（杭州）有限公司董事、杭州融顺产城发展有限公司监事、四川悦坊体育发展有限公司执行董事，2022年当选杭州市上城区人大代表。现任公司董事长、首席执行官。

　　2、张炎良先生简历

　　张炎良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，专科学历，工程师，一级注册建造师，高级经济师。历任杭州市东明山森林公园有限公司总经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、总裁、董事会秘书。

　　3、陈伯翔先生简历

　　陈伯翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，专科学历，高级工程师。历任浙江省林科院技术员、杭州市园林绿化工程公司项目部经理、杭州市园林绿化工程有限公司工程部经理、营销副总经理、中食安供应链管理（杭州）有限公司董事。兼任杭州悦融产城发展有限公司监事、宁波锦融旅游发展有限公司董事。现任公司董事、副总裁。

　　4、丁旭升先生简历

　　丁旭升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，高级工程师。历任杭州市园林绿化工程公司项目经理、投标部经理，杭州易大景观设计有限公司总经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理、公司副总裁、中食安运营管理（杭州）有限公司董事、中食安供应链管理（杭州）有限公司董事。兼任杭州画境种业有限公司执行董事兼经理、安吉灵峰旅游度假区浒溪生态治理建设管理有限公司经理、杭州画境网络科技有限公司执行董事、杭州园融投资集团有限公司经理、杭州悦融产城发展有限公司经理。现任公司董事。

　　5、张万荣先生简历

　　张万荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任浙江农林大学风景园林与建筑学院教师、浙江农林大学园林设计院有限公司技术负责人、总工程师，现任公司独立董事。

　　6、俞亭超先生简历

　　俞亭超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历，浙江大学教授，博导，浙江大学长三角智慧绿洲创新中心未来水务实验室副主任，浙江省饮用水安全与输配技术重点实验室副主任，兼任浙江省水协常务理事、副秘书长；浙江省“五水共治”技术服务团抓节水专业组组长；浙江省建设厅科技委市政公用设施专业委员会副主任等。

　　7、万鹏先生简历

　　万鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，博士研究生学历，浙江工商大学会计学院教授，硕士生导师，毕业于厦门大学会计系，管理学博士，浙江工商大学“西湖学者”，中国注册会计师非执业会员，现任杭州光云科技股份有限公司、久盛电气股份有限公司独立董事。

　　8、李寿仁先生简历

　　李寿仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，正高级工程师，杭州市风景园林学会专家库专家，杭州市李寿仁园林绿化景观技能大师工作室领衔人，浙江省“建设工匠”。历任杭州铁路园林绿化工程有限公司林务部经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理。兼任杭州风舞投资管理有限公司监事。现任公司副总裁。

　　9、戴永华女士简历

　　戴永华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级会计师。历任杭州市林业综合服务总站出纳、杭州市园林绿化工程有限公司出纳、会计、财务部副经理。现任公司财务负责人、新疆丛森生态科技有限公司财务负责人、青岛杭园生态建设开发有限公司财务负责人。

　　10、童雪萍女士简历

　　童雪萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任浙江省长城建设集团股份有限公司分公司财务部经理。现任公司审计监察部经理。

　　11、曹光泽先生简历

　　曹光泽先生，男，1995年出生，硕士学历，历任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部职员、奥普家居股份有限公司证券部主管、投资者关系经理，2024年5月加入公司，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：605303        证券简称：园林股份         公告编号：2025-015

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年3月25日（星期二）以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年3月20日通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忆明召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经与会监事审议，同意选举吴忆明先生为公司第五届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司监事会

　　2025年3月26日

　　附件：相关人员简历

　　1、吴忆明先生简历

　　吴忆明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，经济师。历任杭州钢铁集团股份公司财务会计处会计、主办会计、处机关团支部书记，杭州高新技术产业开发区管理委员会科技中心财务部部长、机关党支部第二支部书记、局机关党组成员、杭州市园林绿化工程有限公司监事会主席、工会主席。现任公司监事会主席、工会主席。