上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议 公告

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2025年3月20日以电话及邮件方式发出会议通知，于2025年3月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于调整公司组织架构的公告》（临2025-008）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　为切实加强公司舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定公司《舆情管理制度》。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新舆情管理制度》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十六日

　　证券代码：600604 900902              证券简称：市北高新 市北B股             公告编码：临2025-008

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为适应公司战略发展布局，更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司管理水平和运营效率，董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后的部门设置为董事会办公室、审计室、行政办公室、人力资源部、信息资讯部、资产管理部、城市更新部、工程管理部、前期规划部、招标合约部、财务部、招商部、服务部、数智产业发展部、投资部、战略研究室、媒体品牌部、科技管理部十八个部门。

　　本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。

　　调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十六日