国机精工集团股份有限公司关于 控股公司设立晶源创科公司 并投资建设功能性金刚石材料中试 及产业化项目的公告

　　证券代码：002046         证券简称：国机精工         公告编号：2025-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为适应业务发展需要，国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属国机金刚石（河南）有限公司（以下简称“国机金刚石”，公司持有其67%的股权）拟以自有资金投资38,000万元在新疆哈密市设立国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司（暂定名，最终以工商注册为准，以下简称“晶源创科”），建设功能性金刚石材料中试及产业化生产线。设立晶源创科公司的实施主体为国机金刚石，资金来源为国机金刚石自有资金，功能性金刚石产业化项目实施主体为晶源创科，资金来源为收到的实缴资本。

　　2025年3月25日，公司第八届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司暨投资建设功能性金刚石材料中试及产业化项目的议案》，本事项不需提交股东大会批准。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资项目的基本情况

　　（一）设立公司的基本情况

　　1.公司名称：国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

　　2.注册资本：38,000万元。

　　3.主营业务：MPCVD法大单晶金刚石系列产品的研发、制造与销售，包括现有高品级大单晶金刚石、金刚石热沉片、金刚石窗口片和未来拟开发的其他金刚石功能化应用产品；磨料、磨具、超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售；磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准、技术咨询；从事货物或技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示。

　　4.投资主体及资金来源：国机金刚石自有资金。

　　5.注册地址：新疆自治区哈密市高新区。

　　6.股权结构见下：

　　（二）投资项目的基本情况

　　1.项目名称：功能性金刚石材料中试及产业化项目。

　　2.项目背景及目的：在郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称三磨所）一期、二期功能性金刚石产业化项目积累的各项技术上，国机金刚石拟投入高功率的MPCVD设备，继续推进第四代半导体材料的研发及产业化。通过扩大散热级金刚石和光学级金刚石的产品尺寸，适配下游客户生产工艺，降低下游客户的原材料成本，加速切入功能化应用市场。同时，不断提升金刚石满足电子级应用的技术参数，完成电子级金刚石的中试及规模产业化。

　　3.项目投资主体：新设的晶源创科新材料有限公司。

　　4.项目用地：租用新疆哈密市高新区标准化厂房。

　　5.项目建设内容：新设晶源创科新材料有限公司，租用新疆哈密市高新区标准化厂房，购置精工锐意科技（河南）有限公司（三磨所的全资子公司，简称“精工锐意”）自制的高功率 MPCVD 设备 400 台，并购置激光切割机、氢气发生器等配套设备，建成功能性金刚石材料的中试及产业化生产线。

　　6.项目建设周期：37个月。

　　7.项目投资规模及资金来源：总投资金额为 37,757 万元，其中新增固定资产投资金额为 33,595 万元，流动资金为 4,162 万元。资金来源于国机金刚石对晶源创科的出资。

　　8.项目经济效益：经测算，本项目内部收益率为7.13%。

　　三、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一） 投资目的和对公司的影响

　　大单晶金刚石作为极限材料，拥有优异的声、光、电、磁、热等性能特点，被誉为“材料之王”，其功能化应用已经开始服务于国家重大工程和战略性新兴产业发展。首先，在金刚石功能化应用最为成熟的培育钻石领域，随着其在珠宝首饰领域逐步得到认可，市场已被逐步打开。其次，广泛研究证明，金刚石材料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料。另外，金刚石材料也是优异的光学窗口材料，在高功率激光器、红外探测、微波通信、光刻系统等领域有着广泛的应用前景。最后，金刚石更是“终极半导体材料”，其器件性能理论上是现有硅基的数万倍，未来有望在关键核心技术、产业化技术方面实现突破，为全球迈向“碳时代”奠定材料基础。

　　公司看好金刚石功能化应用的广阔前景，着力将金刚石功能化业务培育成公司未来新的利润增量来源，为实现上述目标，在实施MPCVD法大单晶金刚石一期、二期的基础上，拟在新疆哈密市继续投入MPCVD设备以扩增公司大单晶金刚石产能。本项目投产后，公司所拥有的MPCVD设备数量将进入国内前列，有利于公司巩固和提升在该领域的市场竞争力。

　　（二） 存在的风险及应对措施

　　MPCVD法大单晶金刚石功能化应用的市场尚在发育过程中，金刚石散热片、光学窗口片等功能化产品目前受制于成本因素，虽性能极优，应用场景仍有限，未来，随着技术不断进步驱动大单晶金刚石生产成本不断降低，金刚石功能化应用的市场将不断打开，市场容量将不断提升。因此，大单晶金刚石功能化应用的市场领域和空间需要技术做支撑，但技术进步速度难以预测，何时能将生产成本降低到符合大批量商业化的要求，存在较大不确定性。

　　应对措施：一是积极参与行业展会、会议，了解金刚石功能化应用市场最新动态，及时对标，在技术提升与成本控制方面共同发力；二是利用国机金刚石的国家级科研平台进行创新，加强与功能金刚石领域各高校合作，完善MPCVD法大单晶金刚石的基础技术，为功能化应用市场逐步释放打基础；三是持续开展工艺提升等工作，提升产品竞争力；四是持续开展产品核心原材料自主化，从而降低成本。

　　四、 备查文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：002046          证券简称：国机精工         公告编号：2025-015

　　国机精工集团股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第七次会议于2025年3月19日发出通知，2025年3月25日在公司办公楼10层会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，王怀书先生、王波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见本公告附件1：《公司章程相关条款修订明细表（2025年3月）》，《公司章程（2025年3月）》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于调整公司内部审计机构负责人的议案》

　　根据工作安排，公司董事会免去景志东先生内部审计机构负责人职务，聘任邵光女士为公司内部审计机构负责人，邵光女士的简历详见附件2。景志东先生工作调动后仍在公司任职，仍为公司监事。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案在提交董事会前，已经公司第八届审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。

　　3.审议通过了《关于设立国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司暨投资建设功能性金刚石材料中试及产业化项目的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股公司设立晶源创科公司并投资建设功能性金刚石材料中试及产业化项目的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略与投资委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。

　　4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　附件1：

　　公司章程相关条款修订明细表（2025年3月）

　　因以下事项变化，需要修改公司章程：

　　1. 2025年1月，回购注销部分股权激励限制性股票195,351股，注销完成后公司总股本减少至528,762,514股;

　　2. 2025年3月，公司向特定对象发行A股股票7,504,321股,发行完成后公司总股本增加至536,266,835股。

　　章程修改条款如下：

　　附件2：

　　公司内部审计机构负责人简历

　　邵光女士：1972年生，中国国籍，会计学本科，高级会计师。历任郑州磨料磨具磨削研究所有限公司资产财务部税务核算岗职员，国机精工有限公司财务资产部预算管理高级主管，白鸽磨料磨具有限公司财务部经理助理（主持工作），洛阳轴承研究所有限公司财务副总监，国机金刚石（河南）有限公司财务部长。现任本公司内部审计机构负责人。

　　证券代码：002046           证券简称：国机精工           公告编号： 2025-017

　　国机精工集团股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第八届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年4月14日（星期一）15:20

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2025年4月7日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年4月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会决议公告和《公司章程（2025年3月）》。

　　3、中小投资者的表决单独计票的议案

　　上述议案为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　2、登记时间

　　2025年4月11日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点

　　郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

　　5、会务常设联系人

　　姓名：靳晓明

　　电话号码：0371－67619230

　　传真号码：0371－86095152

　　电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

　　邮政编码：450199

　　6、会议费用情况

　　会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议。

　　特此通知。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362046

　　2、投票简称：国机投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月14日9:15，结束时间为2025年4月14日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示对下列国机精工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会议案投票，并代为行使表决权。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2025 年   月   日