青岛金王应用化学股份有限公司第八届 董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002094    证券简称：青岛金王    公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十五次（临时）会议于2025年3月24日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年3月26日下午3：30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

　　审议通过《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即将到期，为满足业务发展需要，拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过30,000万元的综合授信额度，授信净额10,000万元，授信净额由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司、公司全资子公司众妆优选商业零售有限公司提供连带责任保证担保，同时由青岛金王产业链管理有限公司名下房产和众妆优选商业零售有限公司名下房产提供抵押担保，担保期限一年（自签署担保协议起）。

　　议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十七日

　　证券代码：002094        证券简称：青岛金王        公告编号：2025-004

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　关于全资子公司为母公司向华夏银行

　　申请综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即将到期，为满足业务发展需要，拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过30,000万元的综合授信额度，授信净额10,000万元，授信净额由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称“金王产业链”）、公司全资子公司众妆优选商业零售有限公司（以下简称“众妆优选”）提供连带责任保证担保，同时由金王产业链名下房产和众妆优选名下房产提供抵押担保，担保期限一年（自签署担保协议起）。

　　2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，金王产业链和众妆优选已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次担保事项不属于关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：青岛金王应用化学股份有限公司

　　成立时间：1997-03-03

　　公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　统一社会信用代码：913702006143182166

　　法定代表人：陈索斌

　　公司住所：青岛即墨市环保产业园

　　注册资本：69089.7549万元人民币

　　经营范围：一般项目：日用化学产品制造；新材料技术研发；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2023年12月31日，总资产31.55亿元，负债16.94亿元，资产负债率53.69%，净资产14.32亿元，2023年实现营业收入25.09亿元，归属于母公司股东的净利润0.10亿元。

　　截至2024年9月30日，总资产34.72亿元，负债19.45亿元，资产负债率56.01%，净资产14.99亿元，2024年1-9月实现营业收入13.61亿元，归属于母公司股东的净利润0.65亿元。

　　公司不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需求，符合公司整体发展战略，本次全资子公司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管按要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。

　　四、累计担保数量及逾期担保数量

　　截止公告日，公司累计可用担保额度为35,000万元，实际担保总额为19,600万元，占公司2023年度经审计净资产的13.68%，其中18,600万元为全资子公司为母公司提供的担保，1000万元为全资子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

　　本次全资子公司给母公司提供的担保额度10,000万元，占公司2023年度经审计净资产的6.98%，占2023年度经审计总资产的3.17%。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；

　　2、子公司有关决议或决定

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月二十七日