深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：300824                证券简称：北鼎股份                公告编号：2025-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以324,373,482股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司立足改善型饮食需求，围绕用户饮食场景构建实用生活美学，努力为全球消费者提供兼具卓越美感、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务，致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。

　　目前，公司主要业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务。其中，“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、空气炸锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。OEM/ODM业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

　　2、主要产品及其用途

　　公司主要产品围绕“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务各自展开。

　　（1） “北鼎BUYDEEM”自主品牌

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、空气炸锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。

　　① 养生场景

　　为满足家庭、单人、智能操控等养生场景需求，公司陆续推出多款养生壶及周边用品和食材。

　　② 饮水场景

　　公司针对居家、外出、办公等不同空间的饮水场景，推出多款桌面即热式饮水机，各类杯壶用品及袋泡茶饮等。

　　③ 烹饪场景

　　围绕烤、蒸、炖、煮等烹饪需求，公司为用户提供烤箱、蒸炖锅、电磁炉、空气炸锅等电器产品，珐琅锅、炖盅、餐盒等相关用品及酱料。

　　④ 咖啡场景

　　公司初步探索咖啡场景，目前已推出电子调温手冲壶、手冲咖啡壶、手冲咖啡滤杯、咖啡饮品杯等产品。

　　⑤ 用户服务

　　除产品外，公司为消费者提供丰富的用户服务与体验，包含但不限于产品使用指南、定制食谱、美食课程、名师指导、美食社群等服务，以及以旧换新、玻璃保障、延保等售后政策。

　　⑥ 北鼎海外

　　针对海外市场需求，公司推出一系列符合当地生活习惯的产品，获得消费者积极反馈。

　　（2）OEM/ODM业务

　　OEM/ODM业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是□否

　　追溯调整或重述原因：

　　会计政策变更 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。根据上述会计解释的规 定，公司对原会计政策进行相应变更，追溯调整“营业成本”、“销售费用”等报表科目。详见“第十节 财务报告”之“五、重 要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”。

　　除上述说明外，公司不涉及会计估计变更及会计差错更正，不影响下表的主要会计数据和财务指标。

　　2024年，为进一步健全公司长效激励机制，公司进行了股份回购。截至报告期末，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,968,200股。本报告期每股收益指标相应调整。

　　本报告期，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司实施了半年度权益分配，对公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益产生影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，面对复杂多变的环境，公司积极推进战略调整，优化各业务模块资源匹配，提升公司核心竞争力和可持续发展动能。

　　自主品牌国内业务方面，第二季度开始，公司加大了营销推广、产品研发、人才吸引及激励等方面的投入，叠加四季度国内消费在全国多省市地区加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策带动下明显回暖，该业务收入自二季度起重回增长区间并实现全年同比小幅提升。

　　自主品牌海外业务方面，公司自第三季度起着力于向效率更高的核心地区、核心渠道与核心品类聚焦资源，相关调整已在报告期内初见成效，带动公司盈利能力整体向好。

　　OEM/ODM业务在报告期内增长较为稳定。

　　报告期内公司收入构成如下：

　　公司整体营业收入

　　（1）“北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现

　　① 产品及服务

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

　　（按产品及服务）

　　注1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　2：其他电器类产品包括电热水壶、电磁炉、电饭煲、空气炸锅、多士炉、烤箱等。

　　3：烹饪具包括珐琅锅、不粘锅、餐具系列、储物系列等。

　　4：饮具包括保温杯、玻璃杯、泡茶壶等。

　　报告期内，公司推出“mini卡式炉”“TK65多功能旅行电水壶”“30cm不粘平底煎炒锅”“G32多功能电蒸锅”“刺梨茉莉玫瑰茶”“苹果山楂四神茶”“300ml泡茶随手杯”“G5241渠道特供款多功能电蒸锅”“双饮吨吨杯”“北鼎反渗透即热净饮机”“28cm不粘平底煎锅”“巨无霸吸管保温杯”“沉香酸枣仁茶”“虎乳菌椰子汤”“20cm不粘奶锅”“硅胶汤勺＆硅胶锅铲”“团圆月黄陶瓷餐具（6件套）”“团圆桃夭陶瓷餐具（6件套）”“IH分体电饭煲”“K831调温冲茶壶”“泡茶保温杯300/600ml”“陈皮姜炒米”“红参姜枣茶”“团圆宝石红6件套餐具”“宝石红不粘锅系列”“宝石红硅胶烹饪工具套装”“宝石红22cm焖炖锅+迷你锅”“K118-鸢尾蓝”“生肖系列马克杯/保温杯/巨无霸吸管杯”等产品。

　　② 全球化发展

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入（按地区）

　　③ 市场与渠道

　　“北鼎BUYDEEM”中国营业收入（按销售方式）

　　“北鼎BUYDEEM”中国经分销情况

　　注：“其他”项包括淘宝分销、积分礼品渠道、其他第三方平台、大客户团购等非自营渠道。

　　报告期内，公司持续推进渠道体系战略升级，通过深化经销网络布局与战略合作伙伴资源协同，着力构建多维度消费触点矩阵。现已形成线上线下深度融合的全渠道网络体系，具体包括：基于微信生态的社群营销体系、京东平台自营旗舰店、线下大型连锁商超渠道、淘宝全域分销网络、企业积分礼品采购平台及集团客户定制化集采服务。通过上述多维渠道布局，公司有效拓展了销售网络覆盖面，显著提升了市场渗透率与终端服务响应能力。

　　“北鼎BUYDEEM”中国线上直销情况

　　公司线上自营渠道主要包含天猫“buydeem北鼎官方旗舰店”、京东“北鼎官方旗舰店”、抖音“北鼎官方旗舰店”、微信小程序“北鼎 BUYDEEM”、微信视频号“北鼎BUYDEEM官方旗舰店”、公司自建“北鼎 BUYDEEM”APP 及 wap端网站等，为用户提供更丰富的会员服务。

　　“北鼎BUYDEEM”中国线下直销情况

　　北鼎品牌线下体验店作为公司渠道布局的关键环节，在品牌形象展示、消费者深度互动及生活方式场景构建方面发挥着不可替代的作用。报告期内，公司加速推进城市首店布局及核心城市运营深化，新增覆盖上海、苏州、重庆、长沙、天津、贵阳、西安等7个城市，全国范围内新增门店17家。截至报告期末，全国已形成覆盖20个城市的39家线下体验网络，实现核心消费市场多层次渗透。

　　报告期内，随着线下消费场景的复苏叠加公司精细化运营策略的推进，线下自营门店实现营业收入5,544.57万元，同比增长40.96%，在自主品牌国内业务中的收入占比提升至10.61%。

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2025-004

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2025年3月14日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2025年3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事张建军、谷琛、肖杰向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会听取了总经理GEORGE MOHAN ZHANG先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

　　3. 审议通过《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认真审议了《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　6. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以截至2024年12月31日总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

　　公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司及子公司2025年预计为并表范围内的子公司提供不超过4亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　9. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　10. 审议通过《关于公司＜2025年度董事薪酬方案＞的议案》，表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于公司＜2025年度高级管理人员薪酬方案＞的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　12. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和2025年内控审计机构。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》以及巨潮资讯网披露的《审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司推出激励计划时发生了较大的变化，公司决定终止2021年、2022年限制性股票激励计划，所涉已获授但尚未归属的的第二类限制性股票进行作废。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的公告》。

　　律师对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　16. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2025年4月18日下午14：30召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月27日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2025-007

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●分配比例/转增比例：每10股派现金红利1.20元（含税）。

　　●本次利润分配以截至2024年12月31日总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数。

　　●若自2024年12月31日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。

　　一、 审议程序

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（一） 董事会意见

　　董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　经审核，监事会认为，2024年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、 2024年度利润分配预案的具体内容

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为178,299,541.92元，母公司累计未分配利润为75,616,822.55元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12 月31 日，公司可供股东分配的利润为75,616,822.55元。

　　本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司2024年度利润分配预案如下：拟以截至2024年12月31日总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

　　三、 现金分红预案的具体情况

　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达176,726,173.33元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（三）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四、其他说明

　　本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月27日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2025-008

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元，下同）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、进行现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

　　2、现金管理的额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过12个月。

　　4、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　5、实施方式

　　上述事项经公司董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司董事会授权总经理及财务负责人行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体组织实施。

　　6、收益分配方式

　　收益归公司所有。

　　7、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

　　（2）公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

　　（4）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　（5）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

　　四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月27日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2025-009

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　关于2025年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2025年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币4亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

　　本次预计担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事长及其授权人员办理交易的具体事宜，并签署相关协议。

　　二、 2025年度担保额度预计情况

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据实际融资情况可对上述公司及其他子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供担保方）。

　　三、 被担保人基本情况

　　1）深圳市北鼎晶辉科技有限公司

　　1、成立日期：2020年06月29日

　　2、注册地点：深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业D区7栋厂房一层二层三层、8栋厂房

　　3、法定代表人：方镇

　　4、注册资本：人民币1000万元

　　5、主营业务：一般经营项目是：家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件研发、设计并提供产品售后服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业管理，物业管理顾问，自有物业租赁；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；家居用品销售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：家居用品制造；日用杂品制造；日用玻璃制品制造；日用陶瓷制品制造；生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片、控制软件、塑胶件、五金件及相关零部件。

　　6、股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

　　7、深圳市北鼎晶辉科技有限公司（单体）近一年的财务数据如下：

　　单位：万元

　　2）深圳市北鼎科技有限公司

　　1、成立日期：2009年10月29日

　　2、注册地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座、B座、C座A座3801

　　3、法定代表人：方镇

　　4、注册资本：人民币2000万元

　　5、主营业务：一般经营项目是：数字化家用电器的专业芯片、数字化线路板、嵌入式软件的设计、技术开发及销售，厨具、家用电器、美容保健类电器、五金制品、塑胶制品的销售，经营电子商务，国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；滋补类中药材、干果、生活日用品、家务用品、文具用品、软枕、家具、工艺品、日用瓷器、玻璃制品、服装服饰的销售。，许可经营项目是：农副产品、预包装食品的购销；保健类食品的零售；奶茶咖啡制售，西式甜点制售，水果拼盘制售，鲜榨果汁制售；热食的制售。出版物互联网销售；出版物零售；网络出版物出版；电子出版物出版；电子出版物制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6、股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

　　7、深圳市北鼎科技有限公司（单体）近一年的财务数据如下：

　　单位：万元

　　四、 担保协议的主要内容

　　公司和子公司对上述下属子公司的担保额度合计为4亿元，《担保协议》主要内容由公司及上述下属子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。

　　董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会、股东大会不再逐笔审批。实际发生的担保事项，公司将履行信息披露义务。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：公司及子公司2025年预计为并表范围内的子公司提供不超过4亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

　　六、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司及子公司2025年预计为并表范围内的子公司提供不超过4亿元担保额度，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司为全资子公司的担保额度总金额为22,000.00 万元，占公司2024年度经审计净资产的31.23%。公司实际提供担保余额为2,819.58 万元，全部为对子公司的担保，占公司2024年度经审计净资产的4.00%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

　　八、 备查文件

　　1、 第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、 第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

　　2025年 3 月 27日