南昌矿机集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001360              证券简称：南矿集团              公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年3月26日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日9:15—15:00。

　　4、会议主持人：董事长李顺山。

　　5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　7、股权登记日：2025年3月18日（星期二）。

　　8、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）出席会议股东总体情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代理人数共167人，代表公司股份132,659,938股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日2025年3月18日，公司总股本为204,000,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为2,284,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为201,716,000股，下同）的65.7657％；

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份132,275,772股，占公司总股份的65.5753％。

　　通过网络投票的股东157人，代表股份384,166股，占公司有表决权股份总数的0.1904％。

　　2、中小股东出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共162人，代表股份1,426,210股，占公司有表决权股份总数的0.7070％。

　　3、其他人员出席会议情况

　　出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意132,551,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9185％；反对84,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0638％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。

　　其中中小投资者表决情况：同意1,318,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4205％；反对84,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9388％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6407％。

　　2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》

　　表决情况：同意132,553,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9201％；反对72,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0548％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251％。

　　其中中小投资者表决情况：同意1,320,210股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5677％；反对72,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0974％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3349％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场见证，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 南昌矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南昌矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月26日