山东键邦新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体情况公告如下：为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整。调整后的组织架构详见下图：

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2025-016

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年3月24日、25日、26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　● 经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　● 相关媒体报道的澄清：近日，公司关注到市场上有关于公司核心产品包括季戊四醇系列的报道和宣传。公司主要从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售，经过多年的经营积累，形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系。截至本公告披露日，公司无季戊四醇系列产品的生产及在建项目。

　　● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动具体情况

　　公司股票于2025年3月24日、25日、26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情形，经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人发函查证，现将核实情况公告如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询核实，截至本公告披露日，公司和控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　近日，公司关注到市场上有关于公司核心产品包括季戊四醇系列的报道。公司主要从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售，经过多年的经营积累，形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系。截至本公告披露日，公司无季戊四醇系列产品的生产和在建项目。

　　除前述事项外，公司未发现其他对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及其他市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经公司核实，在股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司股票于2025年3月24日、25日、26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，截至本公告披露之日，除已披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2025-014

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　关于聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

　　经董事长朱剑波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王卫星先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　王卫星先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月27日

　　附件：王卫星先生简历

　　王卫星，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年7月至1994年4月担任安徽轮胎厂（现用名：安徽开元集团有限公司）子午胎分厂设备管理员；1994年5月至1999年7月担任苏州和泰化工有限公司建厂工程师、树脂制造部经理、涂料事业部经理、公司协理；1999年12月至2003年9月担任希必思色浆制造（上海）有限公司（现用名：赢彩色浆制造（上海）有限公司）销售经理；2003年10月至2005年2月担任苏州和泰化工有限公司副总经理、民用化学品事业部总经理；2005年3月至2012年10月担任希必思色浆制造（上海）有限公司（现用名：赢彩色浆制造（上海）有限公司）总经理；2012年11月至2015年5月担任威士伯（上海）企业管理有限公司CCA（美国色彩集团）亚太商务总监；2015年6月至2025年2月担任百尔罗赫新材料科技有限公司董事总经理。

　　截至本公告披露日，王卫星先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：603285            证券简称：键邦股份              公告编号：2025-012

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书姜贵哲出席了本次会议，总经理祁建新、副总经理闵建中、副总经理朱春波、财务负责人胡国兴列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：盛敏、商思琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师出具的《浙江天册律师事务所关于山东键邦新材料股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603285           证券简称：键邦股份     公告编号：2025-013

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年3月26日以电子邮件、专人送达方式发出会议通知，并于2025年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5名董事以通讯表决方式出席），会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》

　　提请豁免董事会通知时限。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事长朱剑波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王卫星先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于聘任总裁的公告》（公告编号：2025-014）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定＜山东键邦新材料股份有限公司总裁、总经理工作制度＞的议案》

　　为规范公司内部治理结构，明确总裁、总经理工作职能及权限，规范企业运作，强化领导职能及权责一致，有效控制公司经营风险。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定《山东键邦新材料股份有限公司总裁、总经理工作制度》。原《山东键邦新材料股份有限公司总经理工作制度》同时废止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，拟对公司现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-015）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月27日