山子高科技股份有限公司 关于控股股东限售股份解禁上市流通的 提示性公告

　　股票简称：山子高科             股票代码：000981              公告编号：2025-015

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次解除限售股份数量为2,988,200,641股，占公司股份总数的29.8896%。

　　2.本次解除限售股份的可上市流通日为2025年3月28日。

　　一、本次申请解除限售股份的基本情况

　　2019年10月，银亿股份有限公司（山子高科前身，以下简称“银亿股份”）债权人因不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向浙江省宁波市中级法院（以下简称“宁波中院”）申请对银亿股份进行重整。2020年6月，宁波中院裁定受理对银亿股份的重整申请，并指定有关政府部门和有关中介机构组成的银亿系企业清算组担任公司的临时管理人，公司正式进入重整程序。2020年10月，公司临时管理人已经第一次债权人会议表决同意转为正式管理人（以下简称“银亿股份管理人”）。

　　2020年12月，经过公开遴选程序，嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“梓禾瑾芯”）以重整投资人的身份参与银亿股份重整计划，梓禾瑾芯与银亿股份管理人签署《银亿股份有限公司重整投资协议》。以现金受让银亿股份控股股东及其支配的股东可分得的业绩补偿股票1,178,186,330股资本公积金转增股票以及全体股东转让的1,810,014,311股资本公积金转增股票，共计2,988,200,641 股股份，占转增后银亿股份总股本的29.89%，受让对价为32亿元。。

　　本次权益变动后，梓禾瑾芯持有银亿股份的股份数量为2,988,200,641股，占银亿股份转增后总股本的29.89%，为银亿股份第一大股东。根据《重整投资协议》中各方约定，梓禾瑾芯锁定期为36个月，于2025年2月24日限售期届满。具体内容详见公司在指定媒体对外披露的《管理人关于确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-108）、《管理人关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2020-129）、《关于公司管理人与重整投资人签署重整投资协议的补充公告》（公告编号：2021-004）、《银亿股份有限公司详式权益变动报告书》。

　　梓禾瑾芯作为银亿股份（证券简称现更名为“山子高科”，证券代码：000981）重整投资人取得的上述2,988,200,641股股份于2025年2月24日限售期届满。

　　二、 本次限售股份上市流通安排

　　1.本次解除限售股份的可上市流通时间为 2025年3月28日。

　　2.本次解除限售股份数量为2,988,200,641股，占公司总股本的29.8896%。

　　3.本次解除股份限售的股东为1名，证券账户数为1户。

　　4.本次解除限售股份明细如下：

　　三、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

　　四、本次申请解除限售的股东作出的承诺及履行情况

　　（一）关于股份锁定的承诺

　　梓禾瑾芯承诺转增股票自登记至其名下之日起36个月内不通过二级市场公开减持（登记日以中登深圳实际登记至梓禾瑾芯指定证券账户之日为准），但其持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述减持限制；除前述不受减持限制的情形外，任何受让前述梓禾瑾芯转增股票的第三方均应继续受前述承诺的约束。

　　截至本公告披露日，梓禾瑾芯严格遵守了上述承诺。

　　（二）其他承诺

　　梓禾瑾芯作为重整投资人，作出的承诺如下：

　　说明：以上“银亿股份”均指上市公司。因重整计划实施完毕，现公司名称已更名为“山子高科技股份有限公司”，证券简称已更名为“山子高科”，证券代码仍为“000981”，保持不变。

　　截至本公告披露日，根据梓禾瑾芯作出的相关说明，控股股东梓禾瑾芯不存在对上市公司的非经营性资金占用，上市公司不存在对梓禾瑾芯进行违规担保，不存在损害上市公司利益的行为。

　　五、资金占用及违规担保情况

　　根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审[2024]5408号)，以及梓禾瑾芯出具的说明，截至本公告披露日，不存在梓禾瑾芯对上市公司进行非经营性资金占用、上市公司对梓禾瑾芯进行违规担保等损害上市公司利益的情形。

　　六、本次委托办理的解除限售股份的上市流通符合相关条件

　　本次委托办理解除股份限售的股东梓禾瑾芯履行了在银亿股份《重整计划》中作出的各项承诺，并严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深交所的有关规定；同时，本次限售股份的上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等法律法规的有关规定，本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

　　七、 备查文件

　　1.解除股份限售申请表；

　　2.股本结构表、限售股份明细表；

　　3.关于限售股份上市流通的申请。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年三月二十七日