苏州纳芯微电子股份有限公司关于修订 H股发行上市后适用的《公司章程》 及相关内部治理制度的公告

　　证券代码：688052         证券简称：纳芯微        公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年3月26日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司章程修订情况

　　基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》进行了修订并形成《苏州纳芯微电子股份有限公司章程（草案）》，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》其他条款不变。本次修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　二、公司内部治理制度修订情况

　　根据前述对《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的修订以及公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，公司对如下内部治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下表所示：

　　上述修订后的《苏州纳芯微电子股份有限公司章程（草案）》及内部治理制度草案自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的《苏州纳芯微电子股份有限公司章程（草案）》及部分内部治理制度草案同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2025年3月27日