苏州纳芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688052         证券简称：纳芯微         公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年3月26日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构及机制，结合公司的实际情况及需求，公司拟将董事会成员中非独立董事人数由6名调整为5名，独立董事人数由3名调整为4名，并相应修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》部分条款，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》其他条款不变。本次修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向市场监督管理机构办理变更、备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。修订后的《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：688052         证券简称：纳芯微        公告编号：2025-010

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　关于聘请H股发行及上市审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?拟聘任的会计师事务所：毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）

　　2025年3月26日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请毕马威香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行H股及上市”）的审计机构，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

　　自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

　　3、诚信记录

　　香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司于2025年3月26日召开董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员会查阅了毕马威香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为毕马威香港具备H股发行及上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司发行及上市财务审计的要求。同意聘请毕马威香港为公司本次发行H股及上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘请H股发行及上市的审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：688052         证券简称：纳芯微        公告编号：2025-011

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　关于董事辞任、增选独立非执行董事

　　及调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事辞任的情况

　　苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事殷亦峰先生的书面辞职报告，殷亦峰先生申请辞去公司第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，殷亦峰先生不再担任公司任何职务；在公司选举产生新任董事和董事会专门委员会委员前，殷亦峰先生将继续履行其作为董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

　　截至本公告披露日，殷亦峰先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对殷亦峰先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、增选独立非执行董事的情况

　　公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行H股及上市”），为进一步完善公司本次发行H股及上市后的公司治理结构，且公司拟将董事会成员中独立董事人数由3名调整为4名，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于增选独立非执行董事的议案》，公司董事会同意提名杜琳琳女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

　　三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

　　为进一步完善公司本次发行H股及上市后的公司治理结构，结合公司实际情况，殷亦峰先生申请辞去公司第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，洪志良先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务，且公司董事会提名杜琳琳女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，在公司股东大会审议通过选举杜琳琳女士为公司独立非执行董事的前提下，公司拟选举杜琳琳女士担任公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任公司董事会审计委员会召集人、主任委员，任期自公司股东大会审议通过选举杜琳琳女士为公司独立非执行董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　调整后的公司董事会专门委员会成员如下：

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　附件：

　　杜琳琳，女，1990年6月出生，中国国籍，具有香港居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2015年9月，任中银国际证券股份有限公司企业融资部分析师；2015年11月至2018年5月，任高升控股股份有限公司投融资部总监、董事会秘书；2018年6月至2023年12月，任腾讯科技（深圳）有限公司云与智慧产业事业群投资运营总监；2023年12月至今，任招商局创新投资管理有限责任公司投资管理部副总裁。