吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第三次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2025-022号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时董事会于2025年3月26日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

　　鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款42,536万元，期限1年，由长春融资担保集团有限公司及长春市中小企业融资担保有限公司共同提供连带责任保证，提供保证金额为别为32,000万元、10,536万元；同意吉林亚泰房地产开发有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司以及海南亚泰温泉酒店有限公司名下273套不动产为公司申请吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行32,000万元流动资金借款事宜向长春融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保及抵押反担保；同意吉林大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融资担保有限公司对公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款10,536万元的连带责任保证提供反担保；同意由吉林大药房药业股份有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款6.45亿元提供连带责任保证，并以亚泰医药集团有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司100%股权、亚泰医药集团有限公司持有的吉林省东北亚药业股份有限公司99%股权、吉林龙鑫药业有限公司持有的吉林省东北亚药业股份有限公司1%股权提供质押担保。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

　　根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融资担保有限公司对吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款10,536万元提供的连带责任保证提供反担保。

　　上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,460,642.25万元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的253.65%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于公开挂牌转让吉林亚泰国际旅行社有限公司股权的议案。

　　吉林亚泰国际旅行社有限公司（以下简称“亚泰国旅”）成立于2015年11月，注册地址为长春市二道区，法定代表人迟宇，经营范围为境内旅游、入境旅游、出境旅游等业务，注册资本为人民币500万元，公司全资子公司亚泰商业集团有限公司持有其100%股权。

　　根据大信会计师事务所出具的[2025]第7-00001号审计报告，截止2024年12月31日，亚泰国旅总资产为728,997.12元，总负债为969,867.22元，净资产为-240,870.10元，2024年度实现营业收入5,724,651.05元，净利润-167,400.44元，可能存在导致对亚泰国旅持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

　　根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2025)第003号资产评估报告，经资产基础法进行评估，截止评估基准日2024年12月31日，亚泰国旅股东全部权益价值评估值为-22.96万元，增值额1.13万元，增值率4.69%。

　　为进一步聚焦主业，优化公司资产结构和资源配置，结合亚泰国旅评估值及实际情况，现同意亚泰商业集团有限公司公开挂牌转让亚泰国旅100%股权，挂牌价格不低于1元。转让完成后，亚泰商业集团有限公司将不再持有亚泰国旅股权，亚泰国旅不再纳入公司合并财务报表范围。

　　此事项授权经营班子具体办理。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二五年三月二十七日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2025-023号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：吉林亚泰明城水泥有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民币10,536万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币63,492万元。

　　● 上述担保无反担保。

　　一、担保情况概述

　　同意公司、吉林大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融资担保有限公司对吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款10,536万元提供的连带责任保证提供反担保。

　　上述担保已经公司2025年第三次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　吉林亚泰明城水泥有限公司

　　注册地：吉林省磐石市明城镇

　　法定代表人：陈波

　　经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

　　截止2023年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,388,374,994.42元，总负债为1,573,108,857.55元，净资产为815,266,136.87元，2023年实现营业收入368,424,257.12元，净利润-150,799,918.01元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,406,253,367.15元，总负债为1,619,451,845.86元，净资产为786,801,521.29元，2024年1-9月实现营业收入267,823,906.21元，净利润-28,464,615.58元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　三、担保协议的主要内容

　　公司、吉林大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融资担保有限公司对吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款10,536万元提供的连带责任保证提供反担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东未提供相应担保。

　　五、董事会意见

　　出席公司2025年第三次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

　　六、累计对外担保数量

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,460,642.25万元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的253.65%，全部为对合并报表所属子公司的担保。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二五年三月二十七日

　　证券代码：600881       证券简称：亚泰集团     公告编号：临2025-024号

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年03月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席12人，黄百渠先生因个人原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席9人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司及所属子公司向长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司向长春市融兴经济发展有限公司申请借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于继续为吉林亚泰物业管理有限公司等在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于为吉林大药房白城市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行申请的借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2. 本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　3. 议案1涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

　　律师：张晓蕙、商家碧

　　2、 律师见证结论意见：

　　亚泰集团2025年第三次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　● 上网公告文件

　　吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议