唐山冀东装备工程股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000856                证券简称：冀东装备                公告编号：2025-8

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2024年公司认真贯彻落实“一高双赢三统筹”的工作要求与“三聚三创三坚持”的工作部署，通过扎实推进高质量发展，积极落实“效益提升年”的各项任务，在爬坡过坎中前行，在攻坚克难中奋进，采取超常规举措，积极锻造应考之能，技术实力持续增强，公司经营质量不断提升，保持了稳健、向上的发展态势。（1）在机械设备及备件业务方面：公司持续加大技术研发投入，核心产品实力稳步提升。公司研发的绿色智能立式辊磨机荣获国际先进认证，并成功斩获包括金芦苇工业设计奖在内的四项国内外大奖，彰显了其在技术创新和工业设计方面的卓越成就。此外，新型篦冷机也实现了成功转化落地，进一步丰富了公司的产品线。公司积极发挥供应链资源优势，全力开拓冶金行业备件市场，不断拓展业务领域。在高效产品的推广方面，公司取得了显著成效，成功开拓了陕西某大型水泥集团的水泥立磨项目等一系列重大项目，进一步巩固了其在行业内的市场地位。在国际合作方面，公司积极响应“一带一路”倡议，不断拓展海外市场。在塞拉利昂和白俄罗斯等国家的机械设备及备件市场，公司取得了重要突破，为公司的国际化发展注入了新的动力。（2）在土建安装业务方面：公司充分发挥技术优势，积极开拓市场。深入践行“三三营销”战略，强化市场开拓，加强与专业设计院、研究院合作，以EPC总承包建安工程项目为重点，先后中标酒仙集团华南总部、淄博项目、蚌埠项目、内蒙古项目、惠州炉窑工程等项目，提高了业务能力。加强环保、减排市场开拓，中标陕西、山西、重庆等多个水泥SCR项目，持续开辟新赛道、新领域。（3）在维修工程业务方面：公司立足传统行业，持续拓展检维修业务领域。全年完成超过百条水泥生产线的检维修工作，维修市场持续巩固。组织开发了新型锚固件，并实现批量生产，市场推广成效显著。积极利用公司技术资源，开发回转窑动态检测、齿轮箱维修、辊压机堆焊业务，进一步拓展了业务范围，为公司发展注入新动力。（4）在电气设备及备件业务方面：公司不断强化科技创新，提升电气设备的数智化水平与运行效率，新推出的MNS6300-4000柜型实现市场应用，科技成果转化所带来的显著效益。借助企业级项目快速转化优势，成功完成新型MNS柜体开发、电气柜结构优化等项目研究，提高生产效率，降低生产成本。积极推进金隅电气生产车间的智能化改造，成功通过智能制造能力成熟度三级认证。（5）矿山工程及恢复治理业务方面：公司强化专业技术团队建设，促进能力提升，2024年矿山工程公司取得地质灾害防治单位评估和勘察设计、施工乙级资质，为扩展业务奠定基础。开发了工程服务车管理系统，实现车辆定位与追踪、维护和保养、围栏管理与报警、危险驾驶等实时在线管理，提高了矿山工程服务的智能化水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.收入及盈利情况

　　2024年度，公司合并报表营业收入24.95亿元，较上年同期29.21亿元下降14.58%；毛利率8.11%，较上年同期7.79％上升0.32个百分点；利润总额3,602.50万元，较上年同期5,297.88万元下降32.00%；净利润2,169.60万元，较上年同期3,695.74万元下降41.29%。其中归属于母公司所有者净利润2,185.89万元，较上年同期3,066.66万元下降28.72%。

　　2.资产及负债情况

　　截至2024年12月31日，公司合并报表资产总额22.37亿元，负债总额17.89亿元，资产负债率79.98％，所有者权益4.48亿元，其中归属于母公司所有者权益4.20亿元。

　　3.现金流量情况

　　2024年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-3,440.75万元，投资活动产生的现金流量净额-2,930.95万元，筹资活动产生的现金流量净额-5,499.15万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00万元，现金及现金等价物净增加额为-11,870.85万元。

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2025-5

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月14日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知及资料。会议于2025年3月26日在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军董事长主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2024年年度报告》及年度报告摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　（二）审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过了公司《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-14）。

　　（六） 审议通过了公司《关于非独立董事人员2024年度薪酬的议案》

　　单位：人民币元

　　说明：报告期内，董事张建锋先生、吴建雷先生、原董事蒋宝军先生未在公司领取薪酬。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事焦留军、李洪波回避表决。

　　（七） 审议通过了公司《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　单位：人民币元

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

　　此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（九）审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过了公司《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　公司董事会认为：本次计提2024年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-9）。

　　（十一）审议通过了公司《关于2025年年度投资计划的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于2025年年度融资授信计划的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》（公告编号2025-10）

　　（十四）审议通过了《会计师事务所的履职情况评估报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司在巨潮资讯网披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》

　　（十五）审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　（十六）审议通过了公司《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2025-11）

　　（十七） 审议通过了公司《2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的公司《2024年度可持续发展报告》（公告编号2025-12）

　　（十八）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉回避表决。

　　详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　（十九）审议通过了公司《关于〈科技创新管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过了公司《关于〈质量管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《2024年合规管理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的公司《2024年年度股东大会通知》（公告编号2025-13）

　　（二十三）会议听取了《2024年度独立董事述职报告》

　　（二十四）会议听取了《2024年度审计工作报告》

　　上述第一、二、四、五、六、十三、十六项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2025-13

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2024年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年4月16日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月16日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月16日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日： 2025年4月9日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日（2025年4月9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的提案

　　本次股东大会提案编码表

　　（二）披露情况

　　以上提案内容详见2025年3月27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（三）特别说明

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2025年4月10日—2025年4月15日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：万华宇

　　4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　五、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2.第八届监事会第三次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　2：授权委托书

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月16日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2025年4月16日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见

　　提案表决意见表

　　本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”“反对”“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

　　二、有效期限

　　本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备         公告编号：2025-6

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2025年3月14日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第三次会议的通知。会议于2025年3月 26日在公司11层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具 体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过了公司《2024年年度报告》及年度报告摘要

　　根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）审议通过了公司《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提2024年度信用减值准备和资产减值准备后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的 《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-9）。

　　（四）审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过了公司《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-14）。

　　（六）审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

　　根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀东装备工程股份有限公司《2024年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2024年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度内部控制评价报告》及《监事会对公司＜2024年度内部控制评价报告＞的意见》

　　（七） 审议通过了《关于监事人员2024年度薪酬的议案》

　　单位:元

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

　　2025年3月27日