海天水务集团股份公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603759        证券简称：海天股份     公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合方式召开。现场 会议由董事长张霞女士主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，请假2人：董事费功全、蒋沛廷因公出差；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，请假0人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）现金分红分段表决情况

　　议案4: 关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案4对持有公司5%以下股份的股东单独计票和现金分红单独计票；其余议案为普通决议。

　　2、 控股股东海天投资在股权登记日持有267,646,208股，其中49,088股不具有表决权，在表决情况统计中已剔除。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：李瑾、李霄

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年3月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2025-046

　　海天水务集团股份公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事段宏女士、叶宏先生因任职公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，段宏女士、叶宏先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

　　因段宏女士、叶宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且段宏女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，董事会专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。为保证公司董事会的合规运作，在公司选举出新任独立董事之前，段宏女士、叶宏先生将继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

　　段宏女士、叶宏先生在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对段宏女士、叶宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2025-048

　　海天水务集团股份公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称“海天投资”）持有海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）股份267,768,008股，占总股本的57.99%。本次股份质押完成后海天投资累计质押公司股份数量为114,570,000股，占其持有公司股份的42.79%，占公司总股本的24.81%。

　　● 截至本公告日，海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）（以下简称“大昭添澄”）合计持有公司股份总数为286,435,616股，占公司总股本的62.03%。本次股份质押完成后海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押114,570,000股，占其持有公司股份的40.00%，占公司总股本的24.81%。

　　一、本次股份质押情况

　　公司近日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将所持有本公司的2,800万股流通股股票质押给成都农村商业银行股份有限公司合作支行，具体情况如下：

　　本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，海天投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　三、本次质押对公司的影响

　　海天投资及其一致行动人资信状况良好，有足够的风险控制能力，质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2025-047

　　海天水务集团股份公司

　　关于控股股东增持公司股份计划实施完毕

　　暨增持结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划内容：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日披露了《海天水务集团股份公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-006），公司控股股东四川海天投资有限责任公司（以下简称“海天投资”）自本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币1亿元，不高于人民币1.2亿元。本次增持根据市场情况择机实施，不设定增持价格区间，增持资金为海天投资自有资金及银行专项贷款资金。

　　● 增持计划实施结果：截至本公告披露日，海天投资通过集中竞价的方式增持了公司股票14,248,108股，占公司总股本3.0856%，累计成交金额为人民币11,999.73万元（不含税费）。本次增持计划已实施完毕。

　　一、本次增持主体的基本情况

　　名称：四川海天投资有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510000711883954X

　　法定代表人：王东

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段506号

　　注册资本：7000万人民币

　　成立时间：1999年8月12日

　　经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、本次增持计划的主要内容

　　基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展，海天投资计划自 2025 年 1 月 17 日起 12 个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持本公司股份，拟增持总金额不低于人民币1亿元，不超过人民币1.2亿元。本次增持根据市场情况择机实施，不设定增持价格区间，增持资金为海天投资自有资金及银行专项贷款资金。具体内容可查看《海天水务集团股份公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-006）。

　　三、本次增持前后海天投资及其一致行动人持股情况

　　注：以上表格中数据尾差为四舍五入加和所致。

　　四、律师核查意见

　　北京金杜（成都）律师事务所就本次增持发表了专项核查意见，详见公司同日披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于海天水务集团股份公司控股股东增持公司股份的法律意见书》。

　　五、其他说明

　　1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规及相关制度的规定。

　　2、本次增持实施期间内，公司控股股东未减持所持有的公司股份。

　　3、本次增持计划未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司

　　董事会

　　2025年3月27日