中国广核电力股份有限公司 关于延长向不特定对象发行A股 可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告

　　证券代码：003816                证券简称：中国广核              公告编号：2025-023

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会（以下简称“临时股东大会”），审议通过了《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次公司向不特定对象发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关议案，详情请见本公司于2024年8月8日刊发的公告编号为2024-046的公告。

　　根据上述临时股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期为十二个月，自临时股东大会审议通过发行方案之日起计算；临时股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行相关事宜的授权事项中，除第（5）项、第（6）项、第（7）项、第（12）项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余事项有效期为十二个月，自临时股东大会审议通过该议案之日起计算。

　　本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于本次发行的相关工作仍在推进中，为保证本次发行工作的连续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，根据相关法律法规的规定，公司于2025年3月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有期限届满之日起延长十二个月。公司于2025年3月25日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案和股东大会授权董事会或其授权人士的其他事项和内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：003816             证券简称：中国广核                 公告编号：2025-016

　　中国广核电力股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以50,498,611,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司是中广核核能发电的唯一平台，业务主要包括：建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。

　　截至2024年12月31日，本公司管理28台在运核电机组和16台在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的8台机组），装机容量分别为31,798兆瓦和19,406兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的45.02%。

　　公司的主要产品是电力。根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况（2024年1-12月）》，截至2024年12月31日，我国投入商业运行的核电机组共56台（不含台湾地区），全国商运核电机组上网电量为4,179.49亿千瓦时。2024年，公司管理的核电站的总上网电量为2,272.84亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的54.38%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月17日出具了《中国广核电力股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，维持“22广核电力MTN001”的债项信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年9月9日出具了《2024年度中国广核电力股份有限公司信用评级报告》，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、行业概览

　　积极安全有序发展核电，是党的二十大明确作出的战略部署，是我国能源战略的重要组成部分，对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力碳达峰碳中和具有重要作用。2025年3月5日，国务院《政府工作报告》提出“加快发展绿色低碳经济”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，同日，《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》明确“推进沿海核电、海上风电等重大项目建设”“支持广东大力建设核电等清洁能源项目”。2024年11月8日，全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国能源法》，将“国家积极安全有序发展核电”纳入法律层面。2024年7月18日，党的二十届三中全会公报发布，强调“进一步全面深化改革”“扎实推进绿色低碳发展”。2024年7月31日，《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”。2024年8月19日，国家对包含招远一期项目、陆丰一期项目、苍南二期项目在内的5个核电项目予以核准。

　　2024年12月15日，国家能源局召开2025年全国能源工作会议，指出2024年我国“核电在运在建规模升至世界第一”，2025年“坚持绿色低碳转型，持续推动能源结构优化调整”“大力推进风电光伏开发利用，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电”。根据中电联《2024年全国电力工业统计快报》统计，截至2024年12月31日，中国在运核电机组装机规模约为6,083万千瓦（不含台湾地区），占全部装机容量的1.8%，核电在我国能源结构中的占比仍然很低。我们认为，国家坚定发展核能的信心，在国家加快经济社会发展全面绿色转型、强化能源安全保障、加快建设新型能源体系背景下，核能事业仍处于发展的重要战略机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保障，发展空间和市场前景将更加广阔。

　　根据国家统计局于2025年1月17日公布的资料，2024年国内生产总值同比增长5.0%，我国经济运行总体平稳，高质量发展取得新进展，社会信心有效提振、经济运行稳中有进。2024年，全国核电的平均利用小时数为7,683小时，同比增加13小时。

　　注：数据来源于中电联《2024年全国电力工业统计快报》，其中发电装机容量以及发电量占比数据是全口径数据，平均利用小时是6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时。

　　党的二十届三中全会提出要“深化能源管理体制改革，建设全国统一电力市场”。2024年11月29日，国家能源局发布《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》，指出当前全国统一电力市场建设成效明显，市场规则体系逐步建立，多层次市场框架基本形成，市场交易规模大幅提升，市场机制作用有效发挥，并提出将分“三步走”推动统一电力市场建设，明确了全国统一电力市场发展的“路线图”和“时间表”，标志着全国统一电力市场建设进入加速推进的新阶段。根据中电联的统计，2024年全国市场交易电量占全社会用电量比重为62.7%，同比提高1.3个百分点，其中中长期电力直接交易电量占市场电量比重超过75.3%。

　　2、2024年主要业务表现

　　截至2024年12月31日，本公司管理28台在运核电机组和16台已核准待FCD及在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的8台机组）。我们管理的在运核电机组安全稳定运行，在建核电机组建设有序推进。主要业务表现如下：

　　（1）在运核电机组：2024年，公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行，共开展20个换料大修，换料大修累计总天数约为713天，年度累计上网电量为2,272.84亿千瓦时，较去年同期增长6.13%；2024年5月25日，防城港4号机组投入商业运营。

　　（2）在建核电机组：招远一期项目、陆丰一期项目、苍南二期项目于2024年8月19日获得国务院核准；陆丰5号机组于2024年4月29日实现穹顶吊装，进入设备安装阶段。宁德5号机组于2024年7月28日开始全面建设，进入土建施工阶段。苍南1号机组（为本公司控股股东委托管理的机组）于2024年11月6日启动冷态功能试验，进入调试阶段。本公司管理的全部在建机组建设均按计划推进。

　　（3）电力销售：2024年5月25日，防城港4号机组投入商业运营，其临时上网电价为人民币0.4063元/千瓦时（含增值税），本公司其他在运核电机组的计划电价未发生变化；2024年，本公司（包括联营企业）市场化交易电量占总上网电量约50.9%（同口径下与2023年基本持平），主要由于电力市场整体交易价格有所下降，本公司平均市场电价较2023年下降约3.85%。

　　3、未来展望

　　电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业。核电作为安全高效、清洁低碳的支撑电源，作用突出、地位重要。在国家碳达峰碳中和战略背景下，核能产业发展仍处于发展的重要战略机遇期，公司的发展和经营将面临许多新要求和新变化。我们将始终保持诚信透明的核安全文化理念，坚持“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则，拓展新思路，主动谋划，积极应对。

　　2025年是攻坚“十四五”、谋划“十五五”的承上启下之年，公司锚定具有全球竞争力的世界一流核能供应商和服务商的愿景，聚焦生产运营、工程建设、科技创新、经营效益、企业管理等重点领域和关键环节，力争实现“十四五”规划目标，推动产业做强做优做大，为实现“十五五”良好开局筑牢基础。我们计划主要开展以下工作：

　　（1）进一步提高认识，全面压紧压实各级安全责任，持续开展安全大检查和安全生产责任履职检查；深入推进核安全管理专项行动；不断提升质保体系有效性；推进风险指引型核安全监管体系建设，提升整体核安全水平，确保核电绝对安全、万无一失；

　　（2）持续加大市场开发，大力推动项目核准，高质量推进重大项目建设，在保证安全、质量的前提下，按计划推进机组高质量建设（包括委托管理项目），实现惠州1号机组高质量投入商业运营；

　　（3）保持所有在运机组的安全稳定运行，全年计划新安排19个换料大修（其中，包含两个十年大修和一个首次大修），包括第一季度五个换料大修、第二季度六个换料大修、第三季度六个换料大修和第四季度两个换料大修；

　　（4）密切跟踪及分析电力市场形势变化，完善电力市场营销体制机制，加大电力市场客户开发力度，以多渠道及多种方式争取更多的上网电量，争取更有利的市场电价。根据2025年电力市场交易的有关安排，本公司共计22台核电机组（含联营企业）参与电力市场交易，均已完成年度中长期市场化电量的签约。我们采取针对性的营销策略，加强经验交流，力争2025年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值，全力保障公司整体经济效益；

　　（5）以自主创新驱动业务增长，促进公司的可持续发展；持续开展核电自主攻关，更好发挥原创技术策源地作用，加快推进先进核能研发及研发平台建设。持续加大科研投入，优化科研保障机制，加强科研成果的转化应用，创造更大的经济价值；

　　（6）持续推进“三化”（标准化、集约化、专业化）管理策略的实施，持续提升精益化管理水平，加强内部资源统筹与协调，加强对在建机组建设成本的控制，持续控制在运机组的运营维护成本；

　　（7）紧密跟踪国家政策和国内外经济、金融环境的变化，保持谨慎的原则，通过风险管理体系的运作，及时识别风险的变化，并适时调整现有应对措施，确保公司的稳健发展。

　　4、其他

　　（1）向不特定对象发行A股可转换公司债券

　　2024年6月21日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的相关议案。2024年8月8日，本公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会批准了本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关议案。根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4,900.0百万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于陆丰5、6号机组的建设。2024年10月及2025年2月，上述事项已先后获得深交所受理及审核通过，需在获得中国证监会同意发行注册后方可实施。详情请见本公司于2024年6月21日刊发的公告编号为2024-034的公告、于2024年8月8日刊发的公告编号为2024-046的公告、于2024年10月21日刊发的公告编号为2024-058的公告、于2024年12月5日刊发的公告编号为2024-067的公告，以及于2025年2月13日刊发的公告编号为2025-008的公告。

　　（2）公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限

　　2024年11月8日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案。2024年12月23日，本公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案，中广核将中国境内拥有的保留业务注入本公司的期限延期一年，由核电项目开始全面建设后五年内延期至开始全面建设后六年内。详情请见本公司于2024年11月8日刊发的公告编号为2024-066的公告，以及于2024年12月23日刊发的公告编号为2024-068的公告。

　　证券代码：003816                证券简称：中国广核              公告编号：2025-018

　　中国广核电力股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年3月11日以书面形式提交全体董事。

　　2. 本次会议于2025年3月26日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场和通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。

　　4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2024年内部控制评价报告〉的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。

　　2. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2024年风险管理评价报告〉的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。

　　该报告需要提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-017）。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　年度报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　年度报告摘要的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-016）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。

　　公司2024年年度报告需要提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司2024年度董事会报告〉的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　报告详细内容见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文相关章节。

　　公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事拟于2024年度股东大会上述职，有关报告于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该报告需要提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年环境、社会及管治报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司独立董事2024年度独立性情况专项意见的议案》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。

　　董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　经核查公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司独立董事2024年度履职评价结果的议案》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　根据《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法（试行）》，从行为操守和履职贡献两方面进行独立董事履职评价，经过自我评价、董事互评以及加权计算评价得分等程序，独立董事2024年度履职评价结果如下：

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2024年度考核结果的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　11. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　经董事会审议，同意续聘高立刚先生为公司总裁。本议案的具体内容见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-021）。高立刚先生的薪酬遵从国务院国资委确定的标准，由本公司管理发放。

　　12. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　经董事会审议，同意续聘秦余新先生、周建平先生、刘海军先生为公司副总裁。本议案的具体内容见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-021）。秦余新先生、周建平先生、刘海军先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。

　　13. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司财务总监的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会提名委员会、审计与风险管理委员会分别对本议案进行了审议，均同意提交董事会审批。

　　经董事会审议，同意续聘尹恩刚先生为公司财务总监。本议案的具体内容见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-021）。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。

　　14. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司董事会秘书和联席公司秘书的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　经董事会审议，同意继续聘任尹恩刚先生为公司董事会秘书、联席公司秘书。尹恩刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。

　　尹恩刚先生联系方式如下：

　　（1）联系电话：（+86）755-84430888

　　（2）传真号码：（+86）755-83699089

　　（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

　　（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼

　　尹恩刚先生的简历见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-022）。

　　15. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司审计负责人的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　经董事会审议，同意续聘时伟奇先生为公司审计负责人，任期自2025年1月1日起至退休之日止。时伟奇先生的简历详见附件。

　　16. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，同意续聘单菁先生为公司证券事务代表。单菁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　单菁先生联系方式如下：

　　（1）联系电话：（+86）755-84430888

　　（2）传真号码：（+86）755-83699089

　　（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

　　（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼

　　单菁先生的简历见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-022）。

　　17. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　18. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对2024年度财务报告受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告审计机构聘任的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-024）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　21. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度内部控制审计机构聘任的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-025）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　22. 审议通过《关于批准〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　23. 审议通过《关于审议续签工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

　　公司与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）订立的《2023年至2025年工程服务框架协议》将于2025年12月31日到期。作为前述协议的延续，公司于2025年3月26日与中广核订立《2026年至2028年工程服务框架协议》，协议有效期为2026年1月1日起至2028年12月31日止。根据以上协议的服务范围，并结合公司业务实际情况，拟定了2026年至2028年各年度交易金额上限。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　该关联交易公告于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-020）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　24. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为保障公司资金需求，持续优化债务结构，有效控制融资成本，公司将于中国银行间市场交易商协会注册债券，注册品种为多品种债务融资工具，包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，公司将在注册有效期内自主发行，已发行未到期的债券余额不超过300亿元人民币，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　公司董事会授权公司财务总监在上述批准范围内，根据市场状况决策上述债券各项具体注册及发行安排，授权有效期至2027年12月31日止。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　25. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意提请股东大会授权董事会于有关期间办理增发公司A股及/或H股的有关事项，即在有关期间内决定单独或同时配发、发行或处理不超过发行股份一般性授权决议获通过当日公司已发行的A股及/或H股数量的20%，及决定配发、发行及处理新股的条款及条件，包括但不限于以下内容：（1）拟发行的新股的类别及数目；（2）新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；（3）开始及结束发行的日期；（4）向现有股东发行的新股的类别及数目；（5）作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。

　　在根据发行股份一般性授权行使权利时，公司董事会拟从股东获得如下授权：（1）按照相关法律法规、《公司章程》等的规定，相应地增加公司的注册资本，并对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订；（2）为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动。

　　本授权于有关期间内有效，上述“有关期间”是指发行股份的一般性授权在股东大会批准后生效，至下列三者中最早的日期届满：（1）于通过本特别决议案之后的下届年度股东大会结束时；（2）于通过本特别决议案之后的12个月届满之日；或（3）本特别决议案所载授权于本公司股东大会上经一项特别决议案被撤销或修订之日。

　　董事相信，向董事会授出发行股份的一般性授权符合公司及股东的最佳利益。尽管目前不可能事先预料董事会可能认为适合发行股份的任何特定情况，惟此举可使董事会更加灵活地把握任何可能出现的机会。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　26. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司回购股份一般性授权的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意提请股东大会向董事会授出于有关期间内回购公司A股及/或H股的授权，可回购本决议案通过股东大会及A股、H股类别股东大会批准之日A股及/或H股数量的10%，同时授权董事会对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订、签署必要文件及作出其他必要或必须的安排，以符合有关监管机构或有权机关的要求。

　　在股东大会批准上述股份回购一般性授权后，董事会可决定回购股份的条款及条件，包括但不限于以下内容：（1）拟回购股份的目的；（2）拟回购股份的类别及数目；（3）回购股份的时间、价格及期限；（4）履行与回购股份相关的批准、备案、信息披露等工作。

　　本授权于有关期间内有效，上述“有关期间”是指公司股东大会及A股、H股类别股东大会通过回购股份一般性授权之日起生效，至下列三者中最早的日期届满：（1）公司下届年度股东大会结束时；（2）本议案经股东大会及A股、H股类别股东大会通过后12个月届满之日；或（3）股东于股东大会或A股股东或H股股东于各自类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订回购股份一般性授权之日。

　　回购股份一般性授权经公司股东大会及A股、H股类别股东大会以特别决议批准后，于该特别决议通过之日起生效，在行使回购股份一般性授权时，公司董事会必须：（1）遵守《中华人民共和国公司法》、中国证监会、香港联交所的有关规定（不时修订）；（2）取得中国证监会和其他有关中国政府部门的批准（如有）。

　　董事相信，向董事会作出回购股份的一般性授权符合公司和全体股东的最佳利益。董事会将依据公司和全体股东的最佳利益原则，依据有关法律、法规和监管规则谨慎和灵活处理。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　27. 审议通过《关于审议延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-023）。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　28. 审议通过《关于审议延长股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-023）。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　29. 审议通过《关于批准召开中国广核电力股份有限公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会相关安排，有关股东大会的会议通知等文件将另行公告。

　　三、备查文件

　　1. 第四届董事会第十二次会议决议

　　2. 第四届监事会第九次会议决议

　　3. 第四届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议

　　4. 第四届董事会薪酬委员会第三次会议决议

　　5. 第四届董事会提名委员会第二次会议决议

　　6. 第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　附件：

　　中国广核电力股份有限公司审计负责人简历

　　时伟奇先生，1966年出生，2023年10月起任本公司监事会主席兼非职工代表监事，2024年8月起任公司审计负责人。硕士学位，高级工程师。时伟奇先生在审计、企业管理、商务管理等方面拥有逾30年经验，于2014年3月至2015年6月担任本公司职工代表监事，2014年5月至2014年8月担任本公司审计部主任，2014年8月至2017年5月担任广东核电投资有限公司副总经理，期间，挂职担任新疆维吾尔自治区阿勒泰地区地委委员、行署副专员，2017年5月至2019年12月担任中广核国际核电事业部总经理，2019年12月至2021年6月担任中广核工程有限公司党委书记、董事、副总经理，2021年6月至2024年8月担任中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事长，2021年6月至2021年12月兼任Edra Power Holdings Sdn.Bhd（埃德拉电力控股有限公司）董事长。

　　截至本公告日，时伟奇先生未持有公司股票；除上述披露信息外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：003816                证券简称：中国广核              公告编号：2025-019

　　中国广核电力股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2025年3月13日以书面形式提交全体监事。

　　2. 本次会议于2025年3月25日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。监事罗军先生通过通讯方式进行了议案表决。

　　4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2024年内部控制评价报告〉的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　该议案的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度内部控制审计机构聘任的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度公司内部控制审计机构，聘期至2025年度股东大会结束时止，同意提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

　　该议案的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-025）。

　　该议案需要提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需要提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-017）。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，考虑了公司实际经营情况，符合利润分配的决策程序，有利于保持经营稳健，符合公司及股东的整体利益，同意本方案。

　　该议案需要提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：中国广核电力股份有限公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　年度报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　年度报告摘要的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-016）。

　　公司2024年年度报告需要提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告审计机构聘任的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度公司财务报告审计机构，聘期至2025年度股东大会结束时止，同意提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

　　该议案的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-024）。

　　该议案需要提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于审议延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-023）。

　　该议案需要提交公司股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司2024年度监事会报告〉的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　2024年度，监事会共召开6次会议。监事列席了部分董事会现场召开的会议及历次股东大会，审查了公司年度财务报告、中期财务报告、季度报告、利润分配方案等事项，监事代表对股东大会的投票结果进行监督。监事会对董事会定期会议议题均进行审阅，根据监事会职责要求，对公司年度财务报告、中期财务报告及利润分配方案等议案进行了审议，发表了意见，所有需表决议案均获监事会表决通过。

　　公司2024年度监事会报告的内容载于公司2024年度报告第四节，2024年度报告详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需要提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司监事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：003816                证券简称：中国广核              公告编号：2025-026

　　中国广核电力股份有限公司

　　独立董事2024年度独立性情况专项意见

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就公司现任独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

　　经核查独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2025年3月26日