天润工业技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002283                  证券简称：天润工业                   公告编号：2025-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)公司主营业务

　　公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中国机械制造工艺协会副理事长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业理事长单位、中国内燃机学会理事单位、中国铸造协会常务理事单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司、天润万都（山东）汽车科技有限公司、山东天润进出口贸易有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。

　　公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、法国、英国、日本、意大利、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。

　　1、曲轴业务

　　公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上海新动力、福田汽车、广西玉柴、东风龙擎、三一重工、国际康明斯、戴姆勒卡客车、沃尔沃、卡特彼勒、UD卡车、道依茨、约翰迪尔、爱科等国内外主机厂配套。

　　2、连杆业务

　　公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上海新动力、一汽锡柴、广西玉柴、东风龙擎、三一重工、汉马科技、戴姆勒卡客车、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。

　　3、铸锻件业务（毛坯及成品）

　　公司铸件毛坯业务由全资子公司山东天润精密工业有限公司开展，主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯，转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯，行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯，卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、横梁、支架等商用车制动、变速箱、空气悬架、底盘类铸件毛坯，壳体、行星架、支撑体、下机体、一体式行星架等风电减速器类铸件，以及真空泵壳体、燃气热泵泵壳及机床类铸件。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴、法士特、奇威特、银川威力、豪顿华、威鹏晟等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是中国铸造行业综合百强企业、绿色铸造示范企业、中国铸造行业汽车铸件（黑色）分行业排头兵企业。

　　公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要经营汽车、轮船等零部件的锻件毛坯生产与加工服务，主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。

　　公司的非曲轴/连杆类铸锻件成品业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，主要产品涉及工程机械零部件、新能源机械部件、汽车零部件等领域。主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等工业机器人类铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件以及太阳能发电设备的冲压件成品，商用车底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰、电机轮毂等锻件成品，斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件，真空泵领域的铸件壳体、传动轴类等成品零部件，开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、戴姆勒、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、林德液压、格林策巴赫、沃尔沃、钢宝利、德纳电机等。

　　4、空气悬架业务

　　公司空气悬架业务由控股子公司天润智能控制系统集成有限公司开展，天润智控立足于整车空气悬架系统生产，同时开发商用车ECAS系统、乘用车ECAS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车ECAS系统及其核心零部件等。主要客户包括中国重汽、一汽解放、东风华神、福田汽车、安徽华菱、安徽柳工、安徽华兴、安徽开乐、河北昌骅、东风专汽、吉利商用车等。

　　5、其他业务

　　自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，天润智能科技主导产品包括桁架机械式机器人、智能物流缓存系统、智能检测系统，经营范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，专注于机加工、锻造、装配、码垛/拆垛、设备制造/再制造、打磨及焊接等领域 ，提供自动化、智能化交钥匙集成服务。

　　全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作。

　　（二）公司经营模式

　　报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下：

　　研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

　　采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、招标、集中采购等，根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，并按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全完善的采购管理制度、管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

　　生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。

　　销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

　　（三）公司经营与行业匹配情况

　　2024年货车销量达336.2万辆，同比下降5%，货车细分品种中，中型货车产销呈两位数快速增长，轻型货车产量微降、销量微增，其他两大类货车品种产销呈不同程度下降。2024年重卡全年销量90.17万辆，同比下降1%。

　　2024年，公司经营情况与行业发展相匹配，由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对较弱。报告期内，公司实现营业收入361,652.99万元，较去年同期下降9.73%，实现营业利润36,318.41万元，较去年同期下降13.99%，实现归属于上市公司股东的净利润33,250.20万元，较去年同期下降14.92%。

　　报告期内，公司曲轴业务板块实现营业收入22.62亿元，较去年同期减少7.72%，占公司营业收入比例为62.55%；连杆业务板块实现营业收入8.66亿元，较去年同期减少4.85%，占公司营业收入比例为23.96%；毛坯及铸锻件业务实现营业收入1.46亿元，较去年同期减少20.27%，占公司营业收入比例为4.04%；空气悬架业务实现营业收入2.76亿元，较去年同期增长0.53%，占公司营业收入比例为7.62%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）控股股东部分股份质押情况

　　公司于2024年1月2日收到天润联合集团有限公司质押通知，天润联合集团有限公司于2023年12月29日向威海市商业银行股份有限公司文登支行质押其所持本公司股份40,000,000股，占其所持本公司股份的22.86%，占公司总股本的3.51%。具体内容详见公司于2024年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-001）。

　　截至本报告期末，天润联合集团有限公司所持本公司股份处于质押状态的数量为112,500,000股，占其所持本公司股份的64.29%，占公司总股本的9.87%。

　　（二）关于对外投资设立合资公司的事项

　　公司于2023年7月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司与汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司于2023年7月19日在山东威海签署了《天润工业技术股份有限公司与汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司关于设立天润万都（山东）汽车科技有限公司之合资合同》。合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中天润工业以货币资金方式出资6,000万元人民币，持有合资公司60%的股权；万都苏州以货币资金方式出资4,000万元人民币，持有合资公司40%的股权。具体内容详见公司于2023年7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-022）。

　　2024年1月19日，合资公司完成了工商注册登记，取得了威海市文登区行政审批服务局下发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年1月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成合资公司工商注册登记的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（三）一致行动人关系变化情况

　　公司于2024年5月15日收到公司控股股东天润联合集团有限公司及股东于树明的书面通知，因达到法定退休年龄，于树明辞去天润联合集团有限公司及其下属子公司所有职务，且天润联合集团有限公司及其下属子公司已办理完成相关工商变更登记手续，于树明与天润联合集团有限公司不再存在法定一致行动关系情形，于树明不再是天润联合集团有限公司的法定一致行动人。具体内容详见公司于2024年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东一致行动人关系变化暨权益变动的公告》（公告编号：2024-031）。

　　（四）回购事项

　　公司于2023年12月4日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币9.42元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年12月5日、2023年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-034）。

　　公司2023年年度权益分派实施完毕后，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币9.42元/股（含）调整为不超过人民币9.19元/股（含），具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施2023年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-029）。

　　截至2024年12月3日，公司本次回购股份期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,504,550股，占公司目前总股本的1.1852%，最高成交价为5.88 元/股，最低成交价为4.81元/股，成交总金额为70,913,996.50元（不含交易费用）。本次股份回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕，具体内容详见公司于2024年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-059）。

　　（五）2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成

　　公司2023 年员工持股计划第一个锁定期于2024年6月28日届满，解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%，即10,702,194股，占公司目前总股本的0.94%。公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。具体内容详见公司于2024年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的公告》（公告编号：2024-034）。

　　（六）拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的情况

　　2024年8月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的议案》。基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，公司拟在香港设立全资子公司润泽工业科技有限公司、润海工业贸易有限公司（拟定名称，以经当地注册机关批准的公司名称为准），香港子公司设立完成后，最终由上述两个香港子公司在泰国设立泰润工业科技有限公司（拟定名称，以经当地注册机关批准的公司名称为准）作为泰国工厂建设项目实施主体，项目计划投资金额不超过人民币1.24亿元，资金来源为公司自有资金和自筹资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于2024年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的公告》（公告编号：2024-038）。

　　截至2024年10月18日，公司已办理完成境外公司的备案登记事宜，并先后取得了山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（鲁发改开放备[2024]236 号）、山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3700202400382 号）。具体内容详见公司于2024年10月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立相关子公司并投资建设泰国工厂的进展公告》（公告编号：2024-047）。

　　天润工业技术股份有限公司

　　2025年3月28日

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业             公告编号：2025-013

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于召开2024年度股东大会的议案》已于2025年3月26日在公司第六届董事会第十八次会议上审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）14:00

　　网络投票时间：2025年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月15日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议提案

　　公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德将分别在本次年度股东大会上进行述职。

　　提案6、7关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。提案6、7应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

　　上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、提案的披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

　　（3）授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书（模板见附件2）、授权人股东账户卡进行登记。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以2025年4月16日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间

　　2025年4月16日（星期三）8:00-12:00；13:00-17:00。

　　3、登记地点

　　公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：刘立、吕旭艺

　　联系电话：0631-8982313

　　传真：0631-8982333

　　邮编：264400

　　电子邮箱：zhqb@tianrun.com

　　地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号）

　　5、注意事项

　　本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362283”，投票简称：“天润投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月22日上午9:15，结束时间为2025年4月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　天润工业技术股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（单位）出席天润工业技术股份有限公司2024年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下：

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：

　　□是   □否

　　委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：                委托人股东账号：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年  月  日

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业             公告编号：2025-008

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2024年度实现净利润150,618,756.31元，加年初未分配利润2,285,323,257.64元，减去2024年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积15,061,875.63元，减去2023年度利润分配现金红利260,158,813.94元后，2024年度末可供股东分配的利润为2,160,721,324.38元。

　　为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，拟定2024年度利润分配预案：以截止2024年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份13,504,550股，按公司目前总股本1,139,457,178股扣减已回购股份后的股本1,125,952,628股为基数进行测算，本次现金分红金额为225,190,525.60元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为67.73%。具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

　　2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份10,315,250股，成交金额为52,661,857.50元（不含交易费用）。

　　综上，本年度现金分红和股份回购总额为277,852,383.10元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为83.56%。

　　本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额为542,322,198.44元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　四、现金分红预案合理性说明

　　1、公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　2、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为7,851.52万元、25,297.23万元，其分别占总资产的比例为0.94%、3.11%，均低于50%。

　　五、备查文件

　　1、2024年年度审计报告；

　　2、第六届董事会第十八次会议决议；

　　3、第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业        公告编号：2025-010

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、关联交易的审议情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

　　2、关联交易基本情况

　　公司及公司控股子公司预计2025年度与关联人天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）发生日常关联交易（租赁关联人房屋）总金额为563.86万元，2024年实际发生总金额为563.86万元；

　　预计2025年度与关联人威海天润金钰新材料科技有限公司（以下简称“威海金钰”）发生日常关联交易总金额为22.00万元：其中采购关联人商品2.00万元、向关联人销售商品20.00万元，2024年实际发生总金额为14.19万元：其中采购关联人商品0.08万元，向关联人销售商品14.11万元；

　　预计2025年度与关联人威海天润新材料科技有限公司（以下简称“天润新材料”）发生日常关联交易（向关联人销售商品）总金额为2,000.00万元，2024年实际发生总金额为1,806.90万元；

　　预计2025年度与关联人山东天润众成增材制造有限公司（以下简称“众成增材”）发生日常关联交易（向关联人销售商品）总金额为20.00万元，2024年实际发生总金额为13.44万元：其中接受关联人提供的劳务0.10万元，向关联人销售商品13.34万元。

　　预计2025年度与关联人威海天润大酒店有限公司（以下简称“天润大酒店”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）总金额为320.00万元，2024年实际发生总金额为282.98万元；

　　预计2025年度与关联人上海运百供应链有限公司（以下简称“上海运百”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）总金额为800.00万元，2024年实际发生总金额为731.82万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：1、2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

　　2、上海运百国际物流有限公司于2025年1月21日更名为上海运百供应链有限公司。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）天润联合集团有限公司

　　法定代表人：邢运波

　　成立日期：1993年12月07日

　　注册资本：陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属加工机械制造；以自有资金从事投资活动；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；创业空间服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

　　财务数据（未经审计）：截止2024年12月31日，天润联合（母公司）总资产为61,428.18万元，净资产为28,396.74万元，2024年度实现主营业务收入579.54万元，净利润3,168.36万元。

　　关联关系：天润联合是公司控股股东，持有公司15.36%的股份，且公司董事长邢运波先生持有天润联合51.63%股权并担任其董事长，公司副董事长孙海涛先生担任其副董事长、总经理，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（一）、（四）规定的关联关系。

　　履约能力分析：天润联合出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。

　　经查询，天润联合不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（二）威海天润金钰新材料科技有限公司

　　法定代表人：邢运波

　　成立日期：2019年08月29日

　　注册资本：壹亿元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；钢、铁冶炼；钢压延加工；冶金专用设备制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；增材制造；锻件及粉末冶金制品制造；特种陶瓷制品制造；金属链条及其他金属制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区广州东路4号

　　财务数据（未经审计）：截止2024年12月31日，威海金钰总资产为7,978.68万元，净资产为5,210.20万元，2024年度实现主营业务收入6,224.22万元，净利润1,617.01万元。

　　关联关系：威海运韬智能科技有限公司（以下简称“威海运韬”）持有威海金钰的59.1837%股权，公司董事长邢运波先生持有威海运韬的80%股权，持有威海金钰20.8163%的股权并担任其董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任威海金钰董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

　　履约能力分析：威海金钰经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。

　　经查询，威海金钰不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（三）威海天润新材料科技有限公司

　　法定代表人：孙海涛

　　成立日期：2021年01月04日

　　注册资本：叁仟伍佰万元整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；金属工具制造；金属工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南

　　财务数据（未经审计）：截止2024年12月31日，天润新材料总资产为6,162.96万元，净资产为3,703.66万元，2024年度实现主营业务收入2,867.67万元，净利润494.16万元。

　　关联关系：润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）持有天润新材料60%股权，公司控股股东天润联合持有天润新材料6%的股权，公司董事、总经理徐承飞先生持有润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）10%股权并担任其执行事务合伙人；公司副董事长孙海涛先生担任天润新材料董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任天润新材料董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

　　履约能力分析：天润新材料核心技术已得到客户认可，有能力获得产品订单，经营稳定，信用良好，有良好的发展前景和履约能力。

　　经查询，天润新材料不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（四）山东天润众成增材制造有限公司

　　法定代表人：孙海涛

　　成立日期：2020年10月14日

　　注册资本：3000万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备制造；金属材料制造；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区广州东路4号

　　财务数据（经审计）：截止2024年12月31日，众成增材总资产为3,384.87万元，净资产为3,002.45万元，2024年度实现营业收入1,310.88万元，净利润-239.64万元。

　　关联关系：公司控股股东天润联合持有众成增材41.5%的股权，公司副董事长孙海涛先生担任众成增材董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

　　履约能力分析：众成增材经营情况平稳，财务状况良好，有能力获得产品订单。

　　经查询，众成增材不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（五）威海天润大酒店有限公司

　　法定代表人：姜明沂

　　成立日期：2011年09月20日

　　注册资本：壹佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：中型餐馆（含凉菜：不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：文登市天润路4号

　　财务数据（未经审计）：截止2024年12月31日，天润大酒店总资产为1,057.9万元，净资产为-143万元，2024年度实现主营业务收入445.7万元，净利润-4.5万元。

　　关联关系：天润大酒店是公司控股股东天润联合的全资子公司，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）规定的关联关系。

　　履约能力分析：天润大酒店经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

　　经查询，天润大酒店不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（六）上海运百供应链有限公司

　　法定代表人：于波

　　成立日期：2017年03月22日

　　注册资本：2400万人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路115号2号楼4层I2部位

　　财务数据（经审计）：截止2024年12月31日，上海运百总资产为3,127.89万元，净资产为2,627.81万元，2024年度实现营业收入12,210.10万元，净利润338.35万元。

　　关联关系：上海运百是公司的参股公司，公司持有其5.6667%的股权，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

　　履约能力分析：上海运百经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

　　经查询，上海运百不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）天润联合集团有限公司

　　公司与天润联合于2025年1月1日签订《房屋租赁协议》，协议有效期1年。该协议约定：天润联合将位于天润路4号、4-1号、4-2号，建筑面积约为21597平方米的公寓及餐厅的使用权出租给公司（属公共租赁住房），用途为职工居住及就餐，年租金403.8639万元，租赁费由天润工业在本年度11月30日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

　　公司与天润联合于2025年1月1日签订《房屋租赁协议》，协议有效期1年。该协议约定：天润联合将位于南海新区（方圆路北，龙泰路东）建筑面积约为8563平方米的职工宿舍的使用权出租给公司（属公共租赁住房），用于职工住宿，年租金160.00万元，租赁费由天润工业在本年度11月30日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

　　（二）威海天润金钰新材料科技有限公司

　　根据公司及公司控股子公司实际需求，参照市场价格向威海金钰采购并销售商品，预计2025年公司与威海金钰发生的日常关联交易总金额不超过22.00万元，其中采购商品的总金额不超过2.00万元，销售商品的总金额不超过20.00万元。公司将根据实际需求，参照市场价格与威海金钰签订相关合同后开展相关业务。

　　（三）威海天润新材料科技有限公司

　　天润新材料根据其生产需求采购公司及控股子公司毛坯产品，预计2025年购买公司及子公司毛坯产品总金额不超过2,000.00万元。公司将根据实际业务发生情况，参照市场价格与天润新材料签订相关合同后向其销售毛坯产品。

　　（四）山东天润众成增材制造有限公司

　　根据公司实际需求，参照市场价格向众成增材销售商品，预计2025年公司与众成增材销售商品的总金额不超过20.00万元。公司将根据实际需求，参照市场价格与众成增材签订相关合同后开展相关业务。

　　（五）威海天润大酒店有限公司

　　根据公司及公司控股子公司实际需求，天润大酒店为公司及公司子公司提供餐饮及住宿等服务，预计2025年公司及公司控股子公司接受天润大酒店该类劳务的总金额不超过320.00万元。公司将根据经营实际需求，参照市场价格与天润大酒店履行相关手续后接受其劳务服务。

　　（六）上海运百供应链有限公司

　　根据公司及公司控股子公司实际需求，上海运百为公司提供仓储、运输服务，预计2025年公司接受上海运百该类劳务的总金额不超过800.00万元。公司产生实际需求时，将参照市场价格与上海运百履行相关手续后接受其劳务服务。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是根据公司实际经营发展需要确定，有利于提高公司运行效率。相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　公司与关联方的交易遵循公平互利原则，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易对手方均具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。公司主要业务、收入及利润不完全依赖于上述关联交易，因此公司不会对各关联方形成依赖，也不会影响本公司独立性。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年3月20日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，经审核，独立董事认为：

　　公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

　　我们同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　3、关联交易合同/协议书；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2025年3月28日