厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特          公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，并于2025年3月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年年度报告》。

　　（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事长卢竑岩先生代表董事会作2024年度董事会工作报告，报告内容包括2024年度董事会任职及运作情况、2024年度公司经营情况和2025年度董事会工作重点。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　2024年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审核公司财务报告及其他重要事项。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司总经理卢竑岩先生代表管理层向董事会作2024年度总经理工作报告，报告内容包括公司2024年度整体经营情况、主要财务数据及指标分析等。

　　（五）董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于审议＜公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》的相关规定，公司董事会已对独立董事的独立性情况进行评估，经核查独立董事的任职经历及相关自查文件，公司董事会认为三位独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

　　独立董事鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生对本议案回避表决。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》

　　1、2024年年度利润分配方案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润944,919,757.13元；截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润1,876,448,524.02元。

　　为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司拟定2024年年度利润分配方案如下：

　　以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利35.00元（含税）。截至2025年3月26日，公司总股本为72,041,101股，扣除公司回购专户中的股份数284,800股后，以71,756,301股为基数，合计拟派发现金红利251,147,053.50元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　综上，公司2024年度现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金分红以及本次尚未实施的2024年年度现金分红）合计预计为717,563,010.00元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为75.94%。

　　2、2025年中期现金分红授权安排

　　为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。

　　现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

　　现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（七）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行清查，对可能发生减值迹象的资产进行了减值测试，并估计其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。公司2024年度计提资产减值准备金额101,852,983.95元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（八）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司董事会对内部控制情况评价如下：

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（九）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2024年度可持续发展报告＞的议案》

　　公司为“上证公司治理板块”样本公司，公司股票入选上证公司治理指数、上证社会责任指数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》相关规定和要求，公司需在披露年度报告的同时披露社会责任报告，自愿披露可持续发展报告的，无需再披露社会责任报告。公司已参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关要求编制完成《公司2024年度可持续发展报告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

　　（十）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自2024年年度股东会会议审议通过之日起至2025年年度股东会会议召开。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（十一）董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定，综合考虑高级管理人员的工作成果、公司经营情况、同业薪酬水平等因素，对高级管理人员2024年度薪酬予以确认；同时拟定高级管理人员2025年度薪酬方案，根据工作职能及公司薪酬制度领取薪酬。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员卢竑岩先生在表决时予以回避，非关联委员一致通过。

　　本议案关联董事卢竑岩先生、高岩先生、林佳金先生回避表决。

　　（十二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司董事会审计委员会2024年度对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会工作规则》的相关规定，公司董事会审计委员会已编制完成《公司董事会审计委员会2024年度对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

　　公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会2024年度对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

　　（十三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计履职情况评估报告＞的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会已编制完成《公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计履职情况评估报告》。公司董事会认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计履职过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司2024年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计履职情况评估报告》。

　　（十四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，财务报告及内部控制审计费用预计合计277.00万元。如因审计范围或内容变更导致审计费用变更，公司提请股东会授权管理层可根据实际情况与审计机构协商确定2025年度最终审计费用（较2024年度审计费用变动不超过10%）并签署相关法律文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

　　（十五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会会议的议案》

　　根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2025年4月17日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会会议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2024年年度股东会会议的通知》（公告编号：2025-020）。

　　三、报备文件

　　（一） 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　（二） 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

　　（三） 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议》；

　　（四） 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603444 证券简称：吉比特公告编号：2025-019

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为公司2024年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构，聘期一年，财务报告及内部控制审计费用预计合计277.00万元。如因审计范围或内容变更导致审计费用变更，公司提请股东会授权管理层可根据实际情况与审计机构协商确定2025年度最终审计费用（较2024年度审计费用变动不超过10%）并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人共241人，注册会计师共1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。其中，毕马威华振2023年为本公司同行业上市公司提供审计服务的客户数量为4家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振已购买的职业保险累计赔偿限额与计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振因执业行为涉及相关民事诉讼并承担民事责任的情况如下：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。2023年，毕马威华振曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及4名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人吴惠煌先生，2014年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。

　　本项目的签字注册会计师刘清女士，2016年取得中国注册会计师资格。刘清女士2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。

　　本项目的质量控制复核人凌云女士，1999年取得中国注册会计师资格。凌云女士1995年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　（2）相关审计收费如下

　　2024年度公司审计费用合计264.00万元，其中财务报告审计费用224.00万元，内部控制审计费用40.00万元。

　　2025年度公司审计费用预计合计277.00万元，其中财务报告审计费用232.00万元，内部控制审计费用45.00万元。如因审计范围或内容变更导致审计费用变更，公司提请股东会授权管理层可根据实际情况与审计机构协商确定2025年度最终审计费用（较2024年度审计费用变动不超过10%）并签署相关法律文件。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对公司续聘2025年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下：

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能够满足公司2025年度审计工作要求。

　　我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年3月26日召开公司第六届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。毕马威华振作为公司2024年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构，聘期一年，财务报告及内部控制审计费用预计合计277.00万元。如因审计范围或内容变更导致审计费用变更，公司提请股东会授权管理层可根据实际情况与审计机构协商确定2025年度最终审计费用（较2024年度审计费用变动不超过10%）并签署相关法律文件。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会会议审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第六届董事会第四次会议相关事项的书面意见》

　　四、报备文件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

　　（三）《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》；

　　（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计履职情况评估报告》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603444             证券简称：吉比特          公告编号：2025-021

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于参与投资基金减资暨关联交易的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日、2021年1月19日分别召开第四届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金35,000.00万元认购厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟合悦基金”）份额。

　　公司于2025年2月14日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》，同意诺惟合悦基金以减资方式将剩余未投资的闲置资金24,162.00万元按实缴出资比例退回至各伙人，其中，退回至公司的金额为10,103.58万元。诺惟合悦基金规模将由83,700.00万元减至59,538.00万元，公司作为有限合伙人的认缴金额将由35,000.00万元减至24,896.42万元，减资后公司出资比例仍为41.82%。

　　具体详见公司2021年1月4日、2024年1月20日、2021年2月20日、2025年2月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的相关公告。

　　诺惟合悦基金减资事项已经厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案通过，公司近期已收到诺惟合悦基金退回的相关款项，诺惟合悦基金已完成减资。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　公司代码：603444                                                         公司简称：吉比特

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利35.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。公司2024年全年现金分红金额（包含已实施的2024年中期分红以及本次公布但尚未实施的年度分红）预计为7.18亿元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为75.94%。

　　公司自2017年1月上市以来现金分红累计金额为60.16亿元（包含已公布但尚未实施的2024年度分红金额），为首次公开发行股票融资净额的6.69倍。

　　为分享经营成果，提振投资者持股信心，拟授权董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并在规定期限内实施：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正，董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红；（2）当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

　　上述安排尚需提交股东会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 所处行业情况

　　根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会发布的《2024年中国游戏产业报告》显示，2024年中国游戏用户规模达6.74亿人，同比增长0.94%，中国游戏产业已进入存量竞争阶段；中国游戏市场实际销售收入为3,257.83亿元，同比增长7.53%。这一增长主要得益于游戏新品数量有所增加且出现爆款大作、长青产品稳定运营及小游戏的突出表现。在细分市场中，移动游戏仍保持领先地位，实际销售收入占比达73.12%。

　　根据伽马数据（CNG）发布的《2024中国移动游戏广告营销报告》，抬升的流量成本持续压缩企业利润，导致主要上市游戏企业中超过50%的游戏净利润出现下降。运营成本不断攀升，行业竞争愈发激烈，游戏企业亟需在差异化创新和精品化可持续发展上取得突破。深耕细分市场、加强差异化竞争优势，并持续提升用户体验，将成为企业持续发展的关键路径。

　　海外市场方面，中国游戏企业积极应对全球游戏市场增速放缓和竞争加剧的挑战，持续布局探索出海赛道。2024年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入185.57亿美元，同比增长13.39%。

　　2.2 行业政策对所处行业的影响

　　近年来，相关监管部门高度重视游戏行业的健康发展，在未成年人保护、文化价值、网络生态治理、数据安全、个人信息保护、新兴技术管理等方面不断提出新的要求和标准，旨在引导行业走向规范化、高质量发展。从长远来看，规范的政策监管对促进行业发展和进步具有重要意义。

　　对此，公司将立足精品化、差异化、全球化战略，坚定文化自信，聚焦技术创新，为全球玩家带来美好的游戏体验。公司将以内容建设为根本，完善内部管理体系，继续落实游戏事前、事中、事后监管工作，加大对游戏产品的内容生态治理力度，切实做好未成年人保护工作，维护公司产品的健康游戏环境。

　　2.3 公司主营业务情况

　　（1）公司主营业务

　　公司专注于网络游戏的研发及运营业务，期望为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验。报告期内，公司实现营业收入36.96亿元，同比减少11.69%。

　　自研游戏方面，公司自主研发的《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥》等产品持续迭代更新，并推出多个活动及版本，保持用户粘性，为公司带来流水和利润贡献。

　　代理游戏方面，公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已具备出色的游戏运营能力。公司积极探索创新发行方式，构建多样化的发行生态，并根据不同产品特性量身定制运营策略。截至报告披露日，雷霆游戏已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《问剑长生》《奥比岛：梦想国度》《鬼谷八荒（PC版）》《奇葩战斗家》《不思议迷宫》等多款游戏。

　　（2）公司获评荣誉

　　公司在行业内长期深耕，已连续多年获得包括“中国互联网综合实力前百家企业”“软件和信息技术服务竞争力百强企业”在内的多项荣誉。此外，公司股票被纳入上证社会责任指数、上证公司治理指数、中证500指数等重要股票指数。

　　2.4 公司主要经营模式

　　公司主要业务为游戏研发制作和商业化运营，收费模式和运营模式如下：

　　（1）收费模式

　　网络游戏的收费模式主要有按虚拟道具收费、按下载收费、按时长收费以及游戏内置广告收费等。公司游戏产品收入主要来源于按虚拟道具收费模式，该模式下玩家可以免费进入游戏，运营商主要通过在游戏中出售虚拟道具的收费模式盈利。按虚拟道具收费是目前中国网络游戏广泛采取的盈利模式。

　　（2）运营模式

　　公司产品运营模式主要有自主运营、联合运营及授权运营三种运营模式。其中，公司研发的《问道》端游授权北京光宇在线科技有限责任公司运营，其他自研和代理产品主要采用自主运营和联合运营模式，三种运营模式情况如下：

　　①自主运营是指在公司自主运营平台发布，由公司负责发行及推广的运营模式，标的产品来自于公司自主研发及外部公司研发；

　　②联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品，与第三方应用平台（如苹果App Store及华为、vivo、Google Play等安卓应用商店）共同协作，共同开展游戏的发行及推广的模式；

　　③授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商，由其进行发行及推广的运营模式，公司一般只负责技术支持及后续内容研发。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：

　　（1）主要游戏收入及利润概况

　　公司营业收入主要来自自研产品《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥（大陆版）》，2024年上述产品的总流水11总流水指的是玩家充值支付的金额，公司营业收入与总流水之间的差额主要由运营商分成、相关税费、玩家未使用道具等原因产生。金额如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　①境内游戏业务

　　A 《问道》端游本年营业收入及利润同比基本持平；

　　B 《问道手游》本年营业收入、发行投入及利润同比均有所减少；

　　C 《一念逍遥（大陆版）》《奥比岛：梦想国度》本年营业收入、发行投入及利润同比均大幅减少；

　　D 本年境内上线《不朽家族》《神州千食舫》《封神幻想世界》等游戏，贡献增量收入。截至本期末，《神州千食舫》已实现小幅盈利，《不朽家族》《封神幻想世界》还处于亏损的状态。

　　②境外游戏业务

　　本年公司境外营业收入合计5.00亿元，同比增长83.92%。本年境外上线了《飞吧龙骑士（境外版）》《Monster Never Cry（境外版）》《Outpost: Infinity Siege（Steam国际版）》等游戏。《一念逍遥（欧美版）》于2023年8月上线，本年为完整的运营年度，营业收入及利润同比有所增加。截至本期末，境外游戏业务整体尚未产生盈利。

　　（2）投资业务概况

　　公司投资标的主要为游戏行业上下游企业及产业投资基金。本年投资业务产生的财务收益（含投资收益、公允价值变动损益、资产减值损失等）情况具体如下表所示：

　　单位：元  币种：人民币

　　注：①本年长期股权投资减值准备金额：主要系本年广州卓游、广州阿尔法、成都凡帕斯、广州游趣、广州传音的经营情况不理想，公司按照准则规定计提减值准备；②本年处置股权投资收益：主要系本年公司确认了成都余香回购公司持有部分股权对应的投资收益。

　　（3）汇率变动概况

　　本期末汇率中间价1美元对人民币7.1884元，比上年年末上升1.49%。公司部分业务以美元结算，且持有较多的美元，本年因汇率变动产生的收益为3,491.20万元（归属于上市公司股东的收益为2,168.99万元），上年同期汇率变动产生的收益为3,151.44万元（归属于上市公司股东的收益为1,916.73万元），本年收益同比增加339.76万元。

　　（4）经营活动现金流概况

　　本年经营活动现金流入金额大于流出金额，产生的现金流量净额增加，同比增长5.33%。其中，《问道手游》《一念逍遥（大陆版）》等主要游戏流水同比减少，经营活动现金流入金额同比下降7.19%；发行费用等支出同比减少，经营活动现金流出金额同比下降11.76%。

　　（5）收入摊销递延概况

　　截至2024年12月31日，公司尚未摊销的充值及道具余额共4.78亿元，较上年年末4.41亿元增加0.38亿元，主要系：本年新上线《封神幻想世界》《Monster Never Cry（境外版）》《异界原点传说：史莱姆不哭》等产品，根据道具消耗进度或付费玩家预计寿命确认相应的收入递延余额。

　　（6）经调整后归属于上市公司股东的净利润

　　为更好反映公司主营业务经营表现，公司将汇率波动、投资业务及房产减值对利润的影响予以剔除，概要情况如下表所示：

　　单位：元  币种：人民币

　　注：①上表列示均为归属于上市公司股东的数据；②本年房产减值金额相比上年金额变动较大，因此本年新增列示剔除房产减值后的经营表现。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：

　　（1）本年第四季度归属于上市公司股东的净利润较第三季度增长主要系：

　　①本年前三季度根据经营业绩情况预提的奖金较为充足，年终根据全年公司经营业绩、项目业绩及员工绩效等情况，冲减部分奖金；

　　②本年第四季度发行费用相比第三季度有所减少；

　　③本年第四季度，因汇率变动产生的收益为4,112.29万元，第三季度因汇率变动产生的损失为2,694.11万元，收益环比增加6,806.40万元（归属于上市公司股东的收益环比增加4,301.02万元）；

　　④本年第四季度，雷霆互动冲销2023年度按照25%计提所得税与实际汇算清缴税额之间的差额，出于谨慎性考虑，2024年度仍按照25%计提所得税。

　　（2）本年第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度增长主要系：

　　①公司通常于每月5日发放上月薪资，遇国庆假期提前至9月底发放当月薪资，导致第四季度支付的薪资金额少于第三季度；

　　②本年第四季度支付的发行费用环比有所减少；

　　③本年第四季度相比第三季度有较多的定期存款到期，由此带来的利息现金流入环比增加。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入3,695,682,593.56元，较上年同期下降11.69%；实现归属于上市公司股东的净利润944,919,757.13元，较上年同期下降16.02%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603444            证券简称：吉比特           公告编号：2025-015

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，并于2025年3月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席徐帅先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会认为：《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；《公司2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前，未发现参与《公司2024年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》。

　　《公司2024年度监事会工作报告》介绍了2024年度监事会任职及运作情况、日常监督情况、2025年度监事会工作重点。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润944,919,757.13元；截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润1,876,448,524.02元。

　　为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司拟定2024年年度利润分配方案如下：

　　以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利35.00元（含税）。截至2025年3月26日，公司总股本为72,041,101股，扣除公司回购专户中的股份数284,800股后，以71,756,301股为基数，合计拟派发现金红利251,147,053.50元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　综上，公司2024年度现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金分红以及本次尚未实施的2024年年度现金分红）合计预计为717,563,010.00元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为75.94%。

　　2、2025年中期现金分红授权安排

　　为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。

　　现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

　　现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行清查，对可能发生减值迹象的资产进行了减值测试，并估计其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。公司2024年度计提资产减值准备金额101,852,983.95元。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（五）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自2024年年度股东会会议审议通过之日起至公司2025年年度股东会会议召开。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（六）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定，综合考虑高级管理人员的工作成果、公司经营情况、同业薪酬水平等因素，对高级管理人员2024年度薪酬予以确认；同时拟定高级管理人员2025年度薪酬方案，根据工作职能及公司薪酬制度领取薪酬。

　　（七）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，财务报告及内部控制审计费用预计合计277.00万元。如因审计范围或内容变更导致审计费用变更，公司提请股东会授权管理层可根据实际情况与审计机构协商确定2025年度最终审计费用（较2024年度审计费用变动不超过10%）并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

　　三、上网公告附件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见》

　　四、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603444             证券简称：吉比特          公告编号：2025-016

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配方案及

　　2025年中期现金分红授权安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者的合理回报，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利35.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。

　　● 公司董事会提请股东会授权其决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。

　　● 2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）2024年年度利润分配方案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润944,919,757.13元；截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润1,876,448,524.02元。

　　为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司拟定2024年年度利润分配方案如下：

　　以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利35.00元（含税）。截至2025年3月26日，公司总股本为72,041,101股，扣除公司回购专户中的股份数284,800股后，以71,756,301股为基数，合计拟派发现金红利251,147,053.50元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　2024年，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施的股份回购金额为52,171,629.00元（不含交易费用）。其中，以集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0.00元。

　　综上，公司2024年度现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金分红以及本次尚未实施的2024年年度现金分红，下表简称“2024年度累计现金分红”）及回购情况如下：

　　本次年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形

　　公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润和2024年末母公司报表未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。

　　注：（1）最近三个会计年度平均净利润指最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润平均值；（2）现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

　　二、2025年中期现金分红授权安排

　　为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。

　　现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

　　现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

　　2025年中期现金分红授权安排尚需提交公司股东会审议。

　　三、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月26日召开第六届董事会第四次会议，公司董事会成员7人，出席7人，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月26日召开第六届监事会第三次会议，公司监事会成员3人，出席3人，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排尚需提交公司2024年年度股东会会议审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、报备文件

　　（一） 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　（二） 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2025年3月28日