武汉三镇实业控股股份有限公司 关于2025年度固定资产投资计划的公告

　　证券代码：600168       证券简称：武汉控股   公告编号：临2025-018号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资金额：预计2025年度公司固定资产投资额共计4.46亿元

　　● 特别风险提示：详见本公告“固定资产投资项目的风险分析”部分

　　一、固定资产投资计划概述

　　2025年度，为提升污水处理能力、扩大经营规模，保障公司供排水业务稳定、健康运营，公司结合自身经营发展战略需要，拟采用自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施部分污水处理厂网和供水基础设施的改扩建工程等项目。具体项目投资计划如下：

　　上述项目立项及行政审批等情况如下：

　　1、民院片区污水优化工程：项目已立项并经武汉市发改委审批通过，投资额依据武发改审批服务[2023]91号文件确定，已完成招标目前已开始施工。

　　2、东沙湖流域水环境综合治理工程：处于项目前期方案编制阶段；

　　3、黄家湖污水处理厂四期扩建工程：项目申请报告经洪山区发改委核准。

　　4、湖滨泵站及出站管道扩建项目：项目申请报告经武汉市发改委核准，处于开工阶段。

　　5、江堤中路污水系统优化-连通港路污水泵站及管道工程：项目处于修规调整阶段。

　　6、宗关水厂升级改造工程：项目申请报硚口区发改委核准，待审批后实施。

　　本次2025年度固定资产投资计划已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会审议。（详见公司2024年3月28日临2025-014号、临2025-020号公告）

　　上述项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、固定资产投资项目基本情况

　　（一）民院片区污水系统优化工程

　　1、项目投资额：该项目总投资33599.53万元，2025年计划支付17596.53万元。

　　2、项目主要建设内容：新建提升泵站2座，其中关中泵站规模1.5m3/s，关西泵站规模3.1m3/s，均采用地下式建设。配套建设进水管道4200m。

　　3、项目周期：2024年3月开工，预计2025年12月竣工。

　　4、项目对上市公司的影响：公司通过实施上述项目，建立专线管道将污水转输至龙王嘴污水处理厂，有效缩短污水重力管长度、缓解现有污水收集系统压力，实现污水高效、高质收集及转输，减轻强降雨情况下污水收集管网排水压力及低负荷进水对龙王嘴污水处理厂生物系统的冲击，同时能有效提升污水收集处理效能、增加污水处理业务收入。

　　（二）东沙湖流域水环境综合治理工程

　　1、项目投资额：该项目总投资179800万元，2025年计划支付2000万元。

　　2、项目主要建设内容：24万m3/d污水厂提标改造，出水水质由一级B提标至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准四类标准（TN≤15mg/L）。

　　3、项目周期：2025年9月开工，2027年9月竣工。

　　4、项目对上市公司的影响：该项目实施提升了沙湖二郎庙污水处理系统污水收集系统安全性，降低对区域水环境污染的可能性，提高排水公司泵站及管网过流水量及污水收集能力。同时也是贯彻《长江经济带发展规划纲要》决策部署，项目实施后能显著提高处理厂运行效率，节能降耗，并更好的保证出水达标排放，对保护生态环境方面具有示范作用。

　　（三）黄家湖污水处理厂四期扩建工程

　　1、项目投资额：经前期咨询研究，该项目总投资预计92890.17万元，2025年计划支付2000万元。

　　2、项目主要建设内容：黄家湖污水处理厂四期扩建工程主要项目概况为扩建30万m3/d污水处理厂，采用“多级AAO生物池+微絮凝及膜格栅+超滤膜池”污水处理工艺，尾水执行优于一级A标准入青菱河。

　　3、项目周期：预计2025年9月开工，2027年9月竣工。

　　4、项目对上市公司的影响：黄家湖污水处理厂污水处理规模为40万m3/d，目前其日均处理水量约33.4万m3，污水处理负荷率已基本达到饱和。而黄家湖污水处理厂服务范围内正在开展南湖花园泵站扩建工程、黄家湖泵站扩建工程、南湖花园初雨调蓄池新建工程等项目，上述项目完工后，黄家湖污水处理厂进厂污水量将大幅增加，其现有污水处理规模已无法满足需求。上述项目实施后，能有效提升黄家湖污水处理厂污水收集处理效能、增加污水处理业务收入。

　　（四）湖滨泵站及出站管道扩建项目

　　1、项目投资额：该项目总投资22169.20万元，2025年计划支付10000万元。

　　2、项目主要建设内容：本工程新建污水主干管DN1200mm进水管约52m；新建DN1400mm出水管道约2000m。保留原污水泵房，新建1.7m3/s污水提升泵房。

　　3、项目周期：2024年12月开工，2026年12月竣工。

　　4、项目对上市公司的影响：该项目实施后可有效提升龙王嘴污水系统的收集能力，避免污水溢流，提高污水处理厂进水浓度。同时为公司正在实施的南湖生态活水项目创造更有利的运行条件。

　　（五）江堤中路污水系统优化-连通港路污水泵站及管道工程

　　1、项目投资额：该项目总投资21329.43万元，2025年计划支付3000万元。

　　2、项目主要建设内容：本工程主要建设内容包括新建一座污水提升泵站，规模1.5m3/s，配套新建DN1500mm污水重力进水管1582m，新建DN1200污水压力出水管3178m，新建DN1350mm污水重力出水管76m。

　　3、项目周期：预计2025年9月开工，2027年6月竣工。

　　4、项目对上市公司的影响：该项目实施能进一步挖潜南太子湖污水处理系统转输能力，有效提高污水处理量，同时也是贯彻《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》、《湖北省城镇污水管网整治攻坚战行动方案》决策部署，提高污水处理综合效能。

　　（六）宗关水厂升级改造工程

　　1、项目投资额：该项目总投资89600万元，2025年计划投资10000万元。

　　2、项目主要建设内容：宗关水厂升级改造工程规模80万m3/d，处理工艺为预臭氧+常规处理+臭氧活性炭滤池工艺。主要建设内容包含深度处理综合车间、预臭氧及泥处理叠合池、液氧站及臭氧发生车间、浓缩池、脱水车间、综合楼及110kV室内变电站等。

　　3、项目周期：预计2025年12月开工，2027年12月竣工。

　　4、项目对上市公司的影响：项目建成后，处理工艺升级将增强水厂应对原水水质微污染能力、保障水质安全、改善出厂水水质及服务用户用水体验；满足环境保护要求，同时节约用水；110kV室内变电站的建设将消除供电系统运行安全隐患。本项目建设主要基于以上必要性考虑。

　　三、固定资产投资项目的风险分析

　　通过实施以上固定资产投资项目，污水处理设计规模合计将增加30万m3/d，年污水处理量最大可增加约10,950万m3，能够提升公司所属污水处理厂抗冲击能力与运行稳定性；改造宗关水厂深度处理工艺，保障水质安全及用户用水体验。实施以上项目有利于增强公司生产经营效益及盈利能力，降低运行成本，消除运行及环保风险，规模效应及区域经营优势更加明显，进一步巩固公司在武汉市水务行业的市场地位。

　　同时，公司将充分发挥在水务项目建设方面的管理优势及积累的丰富经验，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用，加强项目跟踪审计工作，力争建设资金控制在批复的投资概算范围内。但由于部分项目尚未完成工程核准程序，且受到项目工期较长、建材人工价格上涨等因素影响，上述项目计划投资额仅为预测数，最终投资额以实际投入金额为准。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　公司代码：600168                                                  公司简称：武汉控股

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以2024年12月31日总股本993,397,569股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利0.27元（含税），共计26,821,734.36元。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1、污水处理行业

　　随着全面推进美丽中国建设、新型城镇化战略等深入实施，我国污水处理行业规模仍呈现增长态势。党的二十届三中全会报告提出，要健全生态环境治理体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，并强调精准治污、科学治污、依法治污，以推动重要流域构建上下游贯通一体的生态环境治理体系。国家发改委《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确提出要推广实施供排水一体化、“厂—网—河（湖）”一体化专业化运行维护。住建部《推进城市生活污水管网全覆盖及厂网一体长效机制建设工作指南》要求到2025年基本实现城市生活污水管网全覆盖，建立厂网一体长效机制，切实提升城市生活污水收集效能。同时，在“双碳”目标的引领下，污水处理行业正积极探索节能降耗技术，打造绿色低碳标杆厂，推进再生水利用、生态补水、污泥资源化、污水热源等循环综合利用，并利用物联网、大数据、人工智能等先进技术，实现行业智慧化管理及数字化升级，推动行业可持续发展。

　　2、水务工程建设行业

　　在国家持续推进城市更新行动、韧性城市建设、新型城镇化与城乡融合发展等背景下，水务工程建设行业具有广阔的发展空间。如国家发展改革委联合多部门发布的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》提出，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。同时，随着BIM、智能建造、节能绿色建筑、人工智能等技术在工程项目中的应用，水务工程建设行业将更加注重项目的智能化、信息化、绿色化，以提高工程质量、降低安全风险，加快施工效率。

　　3、自来水生产行业

　　自来水生产行业主要呈现地区性自然垄断特点，传统城镇供水市场正趋于饱和。自2023年4月1日起，城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），到2025年，我国将建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。未来，通过加速推进供水设施智能化改造，构建完善的检测预警与应急保障体系，全面提升城市供水服务质量以及建立动态调整的供水价格形成机制，自来水生产与供应行业将向城乡供水一体化、集约化、数字化转型升级。

　　4、隧道运营行业

　　2024年出台的国家标准《城市隧道运维服务规范（GB/T43991-2024）》，对打造智能、安全、高效、绿色的城市隧道运维服务提出更高的要求。交通运输部发布的《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》也明确指出要实施公路数字化专项行动，推动公路设计施工、养护保通、运营服务、市场治理、标准供给的数字化转型和智能化升级。未来，随着BIM、物联网、光伏发电、通风节能等技术的应用，隧道运营将向着绿色化、专业化、智能化等方向发展，对隧道运营管理质量提出了更高的要求和挑战，为专业化隧道运营业务市场释放了更为广阔的空间。

　　公司核心业务包括污水处理、水务工程建设、自来水生产、隧道运营等方面。报告期内，公司从事的核心业务情况如下：

　　1、污水处理业务

　　公司下属排水公司作为武汉市主城区污水处理行业的领军企业，为武汉市主城区提供污水处理服务。依据与武汉市政府签订的《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》及其补充协议，自2012年4月25日起，排水公司取得了为期30年的污水处理服务特许经营权。在此期间，排水公司对特许经营项目下的各类城市污水收集、运输、处理等相关设施拥有经营管理权、运营维护权和重置更新权，致力于在服务区域内提供符合标准的城市污水处理公共服务，并依法享有合理服务费用的特许权益。武汉市政府作为唯一的采购方，在特许经营期内向排水公司采购污水处理服务，并负责支付相应的污水处理服务费用。截至报告期末，排水公司下属北湖厂（80万吨/日）、三金潭厂（50万吨/日）、南太子湖厂（45万吨/日）、龙王嘴厂（40万吨/日）、黄家湖厂（40万吨/日）、二郎庙厂（24万吨/日）、汤逊湖厂（20万吨/日）、落步嘴厂（12万吨/日）、黄浦路厂（10万吨/日）等九座污水处理厂，总设计处理能力为321万吨/日，相应的自管污水泵站44座、自管污水收集管网339公里。

　　除排水公司外，公司积极拓展国内水务市场，通过公开市场招标、股权收购等方式，先后获得以下污水处理项目：

　　（1）武汉市东西湖区污水处理厂一期工程，处理规模为10万吨/日。根据与武汉市东西湖区水务局签订的《东西湖区污水处理厂一期建设工程BOT特许经营协议》，该项目采用BOT模式，特许经营期为21年，已于2018年开始投产运行。

　　（2）湖北省宜都城西污水处理厂BOT项目，处理规模1万吨/日。根据与宜都市政府签订的《宜都市城西污水处理厂特许经营BOT协议书》，该项目采用BOT模式，特许经营期为29年，于2019年开始投产运行。

　　（3）湖北省仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目，处理规模为4.5万吨/日。根据与仙桃市住房和城乡建设委员会签订的《仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目合同》，该项目采用PPP模式，特许经营期为30年，于2020年12月转入商业运营。

　　（4）黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目，处理规模为1.08万吨/日，根据与黄梅县住房和城乡建设局签订的《黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目协议》，该项目采用PPP模式，特许经营期为30年，于2021年1月转入商业运营。

　　（5）海南澄迈县农村污水治理项目（第一批18个村、第二批42个村），项目采用EPC+O模式，公司控股子公司水务环境公司负责上述污水处理工程的运营。截至报告期末，18村项目接收行政村15个，设计处理规模0.23万吨/日；42村项目接收行政村33个，设计处理规模0.45万吨/日。

　　（6）海南澄迈镇域污水处理厂项目，由澄迈县水务局将11座镇域污水处理厂（处理规模1.38万吨/日）委托给水务环境公司，水务环境公司负责上述污水处理工程的运营维护，并收取委托运营费。截止至报告期末，公司已接收并获准运营项目内的11座污水处理厂及配套管网，已接收项目规模1.38万吨/日。

　　（7）红安县乡镇生活污水治理PPP项目，处理规模为1.36万吨/日。根据与红安县住房和城乡建设局签订的《红安县乡镇生活污水治理PPP项目特许经营协议》，该项目采用PPP模式，特许经营期为30年，于2020年7月1日转入商业运营。公司于2022年收购了武汉市水务集团有限公司持有的红安既济水务环境科技有限公司84%股权（详见上交所网站www.sse.com.cn2022年6月28日公司相关公告）。

　　（8）海南澄迈县农村生活污水治理PPP项目，合计处理规模为1.27万吨/日。根据与澄迈县水务局签订的《澄迈县农村生活污水治理PPP项目合同》，该项目采用PPP模式，项目合作期限为30年。报告期内，已安装管网总长度902.98公里，已进场实施的自然村357个。

　　（9）澄迈县和岭农场与昆仑农场污水处理设施及配套管网工程，澄迈县水务局委托公司下属海南济泽水务环境科技有限公司运营昆仑农场处理规模0.04万吨/日，污水提升泵站3座，和岭农场处理规模为0.04万吨/日，运营期3年。

　　（10）澄迈县存量农村污水治理工程委托运营项目，澄迈县水务局和生态环境局委托公司下属海南济泽水务环境科技有限公司运营金江镇、福山镇、永发镇、加乐镇、瑞溪镇、中兴镇等六个乡镇共计78个自然村存量污水项目。本项目涉及的78个自然村污水处理设计规模为0.50万吨/日，运营期3年。

　　截至报告期末，公司总污水处理设计能力增加0.66万吨/日（增加部分均为委托运营），达到341.58万吨/日（含委托运营2.64万吨/日）。各污水处理厂经营稳定，共处理污水106,539万吨，较上年同比增加4.56%。此外，公司正在推进民院片区污水收集系统优化工程、湖滨泵站及出站管道扩建等项目，未来随着上述项目的陆续建成投产，将进一步提升公司污水处理能力，提高规模效应及区域经营优势。

　　2、水务工程建设业务

　　公司水务工程建设业务主要通过下属子公司工程公司和武汉水务环境开展。工程公司集给水处理、污水处理、机电设备安装、管道安装、消防设施、市政建筑、工程机械施工等经营业务为一体，拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级及公路路面工程专业承包贰级等专业资质，并通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全体系、GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范“四标一体”认证证书,已逐步成长为武汉市水务建设工程领域的排头兵。武汉水务环境集水务工程、人工智能、水环境治理、水务投资、污泥处理处置、环保项目运营、低空经济、环保装备制造业务板块一体，拥有建筑机电安装工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等施工资质，荣获国家“高新技术企业”、“专精特新小巨人”、“光谷瞪羚企业”荣誉，拥有发明专利2项、实用新型专利36项，以国家环境技术与产品创新应用的“领跑者”为发展目标。工程公司与水务环境公司形成在水务施工建设业务领域差异化协同发展态势。报告期内，公司水务工程板块收入143,214.28万元。

　　3、自来水生产业务

　　公司自来水业务产品为自来水，经营区域在武汉市汉口地区。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为130万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求，居于区域主导地位，根据公司与市水务集团公司签署的《自来水代销合同》及其补充协议，公司将生产的自来水通过市水务集团公司的供水管网资源进行销售。报告期内，公司下属两水厂实现供水量31,497万吨，较上年同比增加1.62%。

　　4、隧道运营业务

　　公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。报告期内，长江隧道公司在做好武汉长江隧道运营维护的基础上，继续加大外部市场拓展力度，除持续运营汕头海湾隧道外，还通过市场化竞标中标深圳、襄阳等多个隧道运营管理项目，报告期内新增中标金额321.63万元。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司累计污水处理结算水量106,576.74万吨，其中排水公司污水处理服务费单价为1.99元/吨，宜都公司污水处理服务费单价为1.09元/吨（自2025年1月起，宜都公司污水处理服务费由1.09元/吨上调至1.19元/吨，上浮9.17%），武汉济泽公司污水处理服务费单价为1.07元/吨，仙桃水务环境污水处理服务费单价为3.23元/吨，黄梅济泽公司污水处理服务费单价为2.35元/吨，红安既济公司污水处理服务费单价为2.21元/吨，实现污水收入201,438.51万元，占公司营业收入的53.37%。水务工程收入143,214.28万元，占公司营业收入的37.94%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600168      证券简称：武汉控股    公告编号：临2025—014号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2025年3月16日以书面方式通知各位董事，会议于2025年3月26日下午14:40在公司24楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

　　（一）公司2024年度总经理业务工作报告；

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）公司2024年度董事会工作报告；

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）公司2024年度独立董事述职报告；

　　根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨先生分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，对独立董事出席会议情况、重点关注事项、与中小股东沟通情况、现场工作情况等进行了汇报说明。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告；

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（五）董事会审计委员会2024年度履职情况报告；

　　根据相关法律法规要求，公司在披露2024年年度报告的同时，编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，对2024年度审计委员会履行职责的情况和审计委员会会议召开的情况进行了汇报说明。公司审计委员会2024年度履职情况报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（六）公司2024年度财务决算报告；

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）公司2024年度利润分配预案；

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润88,223,347.24元，根据公司财务状况，公司拟以2024年12月31日总股本993,397,569股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利0.27元（含税），合计拟派发现金红利26,821,734.36元。本年度不进行资本公积金转增股本。（详见公司2025年3月28日临2025-016号公告）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 关于制定《全面预算管理办法》的议案；

　　为进一步强化公司资产运营与监督管理，规范公司全面预算管理工作，提升经营管理水平，优化资源配置，强化预算编制、执行、控制及考核的全流程管理，提升经营效率，防范财务风险，保证公司发展战略和经营目标实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规和《公司章程》规定，结合公司管理要求和实际情况，特制定《全面预算管理办法》。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（九） 关于2025年度公司全面预算的议案；

　　根据公司2024年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司分析2025年主要经济指标如下：营业收入407,241万元，同比增长7.89%；利润总额10,242万元，同比增长1.74%；归属于母公司股东的净利润8,428万元，同比下降4.47%。上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2025年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）关于2025年度公司经营计划的议案；

　　根据2025年公司市场发展规划和主要经营发展板块，公司制定了2025年度经营计划，情况如下：2025年预计主营业务收入391,115万元，同比增加23,590万元，增幅6.42%；主营业务成本328,571万元，同比增加27,503万元，增幅9.14%；预计利润总额为10,242万元，同比增加175万元，增幅1.74%。

　　公司将根据上述2025年经营计划，结合企业自身产能状况及各工程建设周期，利用合理安排资金、优化资源配置、科学组织生产、合理统筹调度、科学把握工程支出等措施，有效保障公司稳健经营，切实维护公司股东利益。上述经营计划不代表公司管理层对2025年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十一）公司2024年年度报告及摘要；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告；

　　公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十三）公司2024年度内部控制评价报告；

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2024年度内部控制评价报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司2024年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十四）会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告；

　　公司聘请的中勤万信对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十五）会计师事务所出具的对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明；

　　会计师事务所出具的对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十六）公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司对中勤万信2024年度审计履职情况进行了评估。公司认为中勤万信在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等方面均能够满足公司2024年度审计工作的要求。中勤万信在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十七）审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

　　公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等规定，对公司2024年度财务报告及内部控制审计机构中勤万信履行监督职责并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十八）关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案；

　　经2024年10月10日第九届董事会第三十二次会议、2024年10月29日2024年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请中勤万信为公司2024年度财务报告审计机构（详见上交所网站www.sse.com.cn2024年10月12日、2024年10月30日公司相关公告）。根据该所2024年对公司财务报告审计业务的工作量，参考市场价格水平，拟支付该所报酬125万元。同时拟续聘该所为公司2025年度财务报告审计机构。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案；

　　经2024年10月10日第九届董事会第三十二次会议、2024年10月29日2024年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请中勤万信为公司2024年度内部控制审计机构（详见上交所网站www.sse.com.cn2024年10月12日、2024年10月30日公司相关公告）。根据该所2024年对公司内部控制审计业务的工作量，参考市场价格水平，拟支付该所2024年度内控审计费40万元。同时拟续聘该所为公司2025年度内部控制审计机构。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）关于预计2025年度日常关联交易的议案；

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，公司对2025年度公司及公司子公司与关联方武汉市城市建设投资开发集团有限公司、武汉市水务集团有限公司等发生的日常关联交易金额进行了合理预计。（详见公司2025年3月28日临2025-017号公告）

　　预计公司2025年日常关联交易基本情况如下：

　　（关联董事王静、周强、孙大全、曹明回避表决，其他非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见如下：公司2025年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股东特别是中小股东利益；此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事应回避表决；同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交董事会审议。

　　（二十一）关于预计2025年度固定资产投资计划的议案；

　　为提升污水处理能力，扩大经营规模，保障公司供排水业务稳定、健康运营，公司结合自身经营发展战略需要，拟采用自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施部分污水处理厂网、供水基础设施的改扩建工程等项目。根据公司在建和拟建项目情况，预计2025年度固定资产投资额共计4.46亿元。（详见公司2025年3月28日临2025-018号公告）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二）关于审议董事薪酬的议案

　　为进一步强化公司董事薪酬管理，充分调动公司董事的工作积极性和创造性，提升公司治理水平及整体经营管理效能，推动企业可持续高质量发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，对第九届董事会董事薪酬发放进行审议。

　　（董事长王静及独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨回避表决，其他董事6票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十三）关于审议高级管理人员薪酬的议案；

　　为进一步完善公司经理层激励约束机制，有效调动公司高级管理人员工作效能，提高公司经营管理水平，促进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合公司实际情况，对公司第九届董事会高级管理人员薪酬发放进行审议。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二十四）关于公司2025年度内部审计工作计划的议案；

　　为进一步加强内部审计监督，防范经营管理风险，根据上市公司及国有企业内部审计相关政策法规及公司管理制度规定，公司拟定了2025年内部审计工作计划。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二十五）关于武汉市城市排水发展有限公司符合中期票据注册发行条件的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，公司子公司武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备注册发行中期票据的资格。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十六）关于武汉市城市排水发展有限公司发行中期票据的议案；

　　为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、优化公司内部的负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，并结合目前债券市场的分析和公司的资金需求情况，公司子公司武汉市城市排水发展有限公司拟注册发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。（详见公司2025年3月28日临2025-019号公告）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十七）关于召开公司2024年年度股东大会的议案；

　　因上述第二、三、六、七、九、十一、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十五、二十六项议案及公司第九届监事会第二十次会议中“公司2024年度监事会工作报告”需提交股东大会审议。现拟定于2025年4月18日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。（详见公司2025年3月28日临2025-020号公告）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600168      证券简称：武汉控股     公告编号：临2025-015号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2025年3月16日以书面方式通知各位监事，会议于2025年3月26日下午16:00在公司24楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由公司监事主席关凯先生主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐项表决，通过了以下决议：

　　（一）公司2024年度监事会工作报告；

　　监事会根据公司全年的工作情况，认为：

　　1、公司规范运作情况

　　报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司经营层根据股东大会及董事会的授权，依法合规的开展各项日常经营管理活动，公司内控管理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时能够秉持忠实、勤勉、尽责、廉洁、自律的原则，依照法律法规和《公司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了持续认真的检查监督。监事会认为公司财务制度完备、财务管理规范，财务状况良好，2024年度各类财务报告均能真实、客观、准确、完整、公允的反映公司的财务现状及经营成果；2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法规及《公司章程》的要求，符合公司经营现状，有利于公司长远发展。

　　3、募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

　　4、关联交易情况

　　报告期内，监事会对公司日常关联交易年度预计以及控股股东豁免股权激励承诺等事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。

　　5、内部控制评价报告

　　报告期内，监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定切实履行监督职能，督促公司持续优化、完善内部控制体系，定期查阅公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作情况；对公司内部控制工作提出意见和建议。截止目前，公司根据内外部情况的变化，围绕重要业务事项和高风险领域，以内部控制评价和内外部审计所发现问题的整改为抓手，对公司各下属单位内部控制体系进行了完善，进一步健全了公司内部控制体系，有效提升了公司风险管控能力，为公司战略目标的实现提供了有力支撑。

　　（5票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）公司2024年度财务决算报告；

　　（5票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）公司2024年度利润分配预案；

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润88,223,347.24元，根据公司财务状况，公司拟以2024年12月31日总股本993,397,569股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利0.27元（含税），合计拟派发现金红利26,821,734.36元。本年度不进行资本公积金转增股本。（详见公司2025年3月28日临2025-016号公告）

　　监事会认为，公司拟定的2024年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（5票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）公司2024年年度报告及摘要；

　　公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2024年年度报告进行了严格的审核，认为：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（5票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告；

　　公司2023年度社会责任报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（5票同意，0票反对，0票弃权）

　　（六）公司2024年度内部控制评价报告；

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2024年度内部控制评价报告》。

　　公司2024年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（5票同意，0票反对，0票弃权）

　　（七）关于预计2025年度日常关联交易的议案；

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，公司对2025年度公司及公司子公司与关联方武汉市城市建设投资开发集团有限公司、武汉市水务集团有限公司等发生的日常关联交易金额进行了合理预计。（详见公司2025年3月28日临2025-017号公告）

　　预计公司2025年日常关联交易基本情况如下：

　　（5票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600168       证券简称：武汉控股   公告编号：临2025-016号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.27元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报告，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润88,223,347.24元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币255,028,150.74元。经第九届董事会第三十九次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本993,397,569股，以此计算合计拟派发现金红利26,821,734.36元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.40%。

　　本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月26日召开第九届董事会第三十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。（详见公司2025年3月28日临2025-016号公告）

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年3月26日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

　　公司监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：600168     证券简称：武汉控股    公告编号：临2025—019号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司关于

　　全资子公司拟注册发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为拓宽武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过10亿元（含）人民币的中期票据，并在中期票据注册额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期发行。具体方案和授权事宜如下：

　　一、注册发行额度方案

　　1、注册额度：不超过10亿元（含）人民币。

　　2、发行期限：本次债券的期限拟不少于3年（含3年），具体期限提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况和排水公司资金需求情况，在前述范围内确定。

　　3、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

　　4、发行利率：根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

　　5、承销方式：采取余额包销的方式。

　　6、发行对象：本次债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行。

　　7、募集资金用途：本次债券的募集资金拟用于偿还债务、补充流动资金、项目建设等合法合规用途。

　　8、本次决议的效力：本次发行事宜决议需经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

　　9、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时排水公司将至少做出如下决议并采取相应措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　二、授权事宜

　　根据排水公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成本次发行中期票据工作，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权处理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　1、依据法律法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、债券利率或其确定方式、还本付息、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、是否贴标绿色债券、可持续发展挂钩债券或科技创新债券等品种、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜；

　　2、决定聘请中介机构，协助排水公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；

　　3、办理本次中期票据发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的中期票据的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次中期票据发行及上市相关的所有必要的文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　4、依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行，但依据法律法规及公司章程的有关规定须由股东大会重新表决的事项除外；

　　5、办理与本次发行有关的其他事项；

　　6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、相关审批程序

　　公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》（详见公司2025年3月28日临2025-014号公告），本议案尚需提请公司股东大会审议批准，并报交易商协会批准后方可实施，最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2025年3月28日