贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：603058      证券简称：永吉股份    公告编号：2025-046

　　转债代码：113646      转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月23日  14点00 分

　　召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月23日

　　至2025年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别于2025年3月11日、2025年3月28日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2025年3月12日、2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4、6

　　应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓代兴、张海、公司关联董事、监事及高级管理人员；法人股东：贵州永吉控股有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议的登记方式。

　　1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

　　(二）登记时间：2025年4月21日上午9:30-11:30，下午14:00-15:00。

　　(三）登记地点：本公司董事会办公室

　　(四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式联系人：董事会办公室

　　（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路198 号公司董事会办公室

　　（四）电话号码：0851-86607332传真号码：0851-86607820

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州永吉印务股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：  　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2025-046

　　转债代码：113646        转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于收到实际控制人、董事长提议

　　回购公司股份的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月26日收到公司实际控制人、董事长邓代兴先生《关于提议回购公司股份的函》。提议主要内容如下：

　　一、提议人的基本情况

　　1、提议人：公司实际控制人、董事长邓代兴先生

　　2、提议时间：2025年3月26日

　　3、是否享有提案权：是

　　二、提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司董事长提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟在未来全部用于注销并减少公司注册资本。

　　三、提议内容

　　1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

　　2、回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于注销并减少公司注册资本。

　　3、回购股份的方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式。

　　4、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。

　　5、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体以董事会审议通过的回购方案为准。

　　6、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

　　四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

　　邓代兴先生在2024年10月21日至2024年10月25日期间，通过集中竞价方式累计减持4,190,000股，占公司总股本的0.9975%。具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《控股股东及实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2024-056）。

　　五、提议人在回购期间的增减持计划

　　提议人邓代兴先生在回购期间暂无增减持计划。如后续有相关增减持股份计划，将严格按照法律法规等规定及时履行信息披露义务。

　　六、提议人的承诺

　　提议人邓代兴先生承诺：将根据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并对本次审议回购事项投赞成票。

　　七、公司董事会对回购提议的意见及后续安排

　　公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

　　八、风险提示

　　上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份       公告编号：2025-047

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于控股股东部分股票解除质押及质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东贵州永吉控股有限责任公司（以下简称“永吉控股”）持有公司股份143,581,600股，占公司总股本的34.20%，本次质押后,永吉控股累计质押股份57,480,000股，占其持股总数的40.03%，占本公司总股本的13.69%。

　　● 截至本公告披露日，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司与实际控制人邓代兴合计持有公司股份162,873,100股，占公司总股本的38.79%；公司控股股东及实际控制人累计质押本公司股份57,480,000股，占其合计所持公司股份数量的35.29%，占本公司总股本的13.69%。

　　公司于2025年3月27日接到控股股东的通知，获悉其将公司部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下：

　　一、本次股份质押

　　1、本次股份质押基本情况

　　2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：上述占公司总股本比例以2025年3月26日公司总股本计算。

　　二、本次股份解除质押

　　本次解除质押的部分股份用于后续质押，见本公告“一、本次股份质押”。

　　公司将密切关注控股股东及实际控制人质押事项的进展情况，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2025-041

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对截至2024年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行了减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备合计5,098.31万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：

　　二、计提减值准备具体事项的说明

　　1、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　公司本期转回存货跌价准备金额为18.06万元。

　　2、商誉减值准备

　　准备根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

　　2021年9月10日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对上海埃延半导体有限公司增资扩股的议案》，同意以自有资金对上海埃延半导体有限公司（以下简称“埃延半导体”）增资扩股，投资完成后公司持有埃延半导体 51%的股权。公司对埃延半导体的首期出资为4,500万元、第二期投资对应的或有对价公允价值为2,716.83万元，因此合并成本为7,216.83万元，被购买方埃延半导体合并日可辨认净资产公允价值份额为 2,402.24万元，合并成本大于合并日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额部分形成商誉4,814.59万元，同时将或有对价按公允价值2,716.83万元确认为金融负债，计入长期应付款。

　　公司对埃延半导体资产组在2024年12月31日的预计可收回金额进行了测试，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《贵州永吉印务股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海埃延半导体有限公司包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》（中企华评报字(2024)第6093号）的评估结果为参考依据，本期计提商誉减值准备4,814.59万元。

　　3、信用减值准备

　　根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对应收该客户款项按照单项计提减值准备。对于应收票据，将承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　公司本期共计提信用减值损失301.79万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2024年度计提信用及资产减值准备合计5,098.31万元，同时非同一控制下合并埃延半导体的或有对价确认的金融负债，因计提商誉减值的同一业务实质而终止确认，形成投资收益2,716.83万元，上述事项合计减少2024年度公司利润总额2,381.48万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够真实客观反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司正常经营。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2025-032

　　转债代码：113646转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。

　　（三）公司第六届董事会第十次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二） 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《公司2024年度审计报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度审计报告》。

　　（四） 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告及其摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六） 审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

　　（七） 审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》；

　　回避情况：本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生回避表决。

　　表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

　　1、公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

　　3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。

　　因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年日常关联交易确认及2025年拟发生关联交易情况的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《公司2024年内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十） 审议通过《关于续聘2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会已对北京德皓国际相关资质情况进行了认真核查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需要提交公司股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：公司2025年度非独立董事、高级管理人员的报酬确定将依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定；2024年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬将参考2024年度薪酬体系和董事会薪酬与考核委员会决议精神，遵照公司相关薪酬政策执行。

　　该议案涉及非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，非关联董事未超过半数直接提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，并参考同行业等上市公司独立董事津贴水平，拟将公司每名独立董事薪酬由税前6万元/年调整至税前16万元/年。

　　本次调整独立董事津贴符合行业基本水平和公司现状，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十五） 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

　　表决结果：同意 4票，反对 0 票，回避 3 票

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期，公司层面业绩考核已达到考核目标；首次授予的15名激励对象第二个解除限售期及预留授予的5名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核结果均为优秀，当期解除限售比例为100%，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为上述20名激励对象办理限制性股票的解除限售手续。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　公司董事黄凯、余根潇、吴天一为2022年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　（十六） 审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》《贵州永吉印务股份有限公司章程》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　（十八）审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

　　（十九）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2025-035

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：拟向全体股东每10股派发现金股利1.15元（税前）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司股东净利润为人民币160,015,814.67元，截止2024年12月31日，母公司报表中未分配利润为人民币307,667,223.97元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以2024年12月31日总股本420,059,942股扣减回购证券专用账户175,800股11公司回购证券专用账户中的175,800股已于2025年2月25日完成注销，具体内容请详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分已回购股份的实施公告》（公告编号：2025-014）。为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.15元（税前）。以此计算合计拟派发现金红利48,286,676.33元（含税）。2024年度,公司实现归属于母公司股东的净利润160,015,814.67元，本年度公司现金分红总额占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为30.18%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：

　　本公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意此次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见：

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上，监事会同意本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2025-036

　　转债代码：113646转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于2024年日常关联交易确认及

　　2025年拟发生关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

　　2025年3月27日，公司监事会召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易情况以及2025年拟发生关联交易的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

　　独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见如下：

　　1、公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

　　3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　注1：2024年1-12月，公司向贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”）销售产品的金额为4,412,271.51元。2024年8月6日，贵州三力成为公司2024年度新增的关联方，2024年8月6日至2024年12月31日期间，公司与贵州三力发生的关联交易金额为2,516,122.23元，未达到董事会审议标准。

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　注2：2025年3月3日，公司与贵州众鑫合商业管理有限公司（以下简称“众鑫合”）签署《股权转让协议》，将公司持有的参股公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“西牛王”）22.131%的股权转让给众鑫合。2025年3月10日，西牛王完成股权转让的相关工商变更登记手续，公司不再持有西牛王股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-018）、《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-029）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3条所述“关联法人”情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026年3月10日起，西牛王不再是公司关联方。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况和关联关系

　　1、贵州黄果树立爽药业有限公司

　　2、贵州飞满天酒业有限公司

　　3、贵州西牛王印务有限公司

　　4、贵州瑆珑智创科技有限公司

　　5、贵州三力制药股份有限公司

　　（二）履约能力分析

　　公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品以及向关联人采购商品，公司与关联方以平等互利、相互协商为基础，交易参考市场价格进行协商定价，关联交易的定价遵循有偿、公平、自愿原则，不损害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循有偿、公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年3月28日