上海飞乐音响股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年3月26日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议及第十三届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2024年12月31日的资产进行减值测试，根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

　　2024年1-12月合并报表共计新增计提减值准备2,638.50万元，转回减值准备1,858.56万元，转销减值准备698.16万元，其他变动45.05万元。具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　2024年7-12月合并报表共计新增计提减值准备2,185.19万元，转回减值准备1,382.66万元，转销减值准备420.50万元，其他变动45.05万元。具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、计提事项对公司的影响

　　2024年1-12月合并报表本期计提资产减值损失人民币779.94万元，影响公司2024年利润总额减少人民币779.94万元；2024年7-12月合并报表本期计提资产减值损失人民币802.53万元，影响公司2024年利润总额减少人民币802.53万元。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2025-007

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2025年度日常关联交易预计金额为7,236.51万元；

　　● 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；

　　● 本事项无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张丽虹女士、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。

　　公司独立董事于2025年3月24日召开第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的2025年度日常关联交易，均系公司日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

　　公司董事会审计委员会于2025年3月24日召开第十三届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议并一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2024年3月28日召开第十二届董事会第二十四次会议及第十二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意2024年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币6,680万元的日常关联交易。2024年度，公司与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业实际发生的日常关联交易金额为3,504.10万元，具体如下：

　　截至2024年12月31日，公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额为3,504.10万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2024年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

　　（三）2025年度日常关联交易预计

　　根据公司日常生产经营的需要，公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业2025年度日常关联交易预计如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：上海仪电（集团）有限公司

　　企业法定代表人：毛辰

　　注册资本：人民币350,000万元

　　住所：上海市田林路168号

　　主营业务：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为2,687,270.54万元，净资产为1,721,638.39万元；营业总收入为32,545.25万元，净利润为32,051.61万元。

　　关联关系：上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司为我公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600651           证券简称：飞乐音响           编号：临2025-005

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于为投资企业提供贷款担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十三届董事会第五次会议同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供2,000万元（含本数）的贷款担保总额度，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.81%；截至2025年3月27日，公司已实际为其提供的担保余额为2,000万元（含本数），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.81%。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度的议案》。董事会同意公司全资子公司为其子公司提供2,000万元（含本数）的贷款担保总额度。具体情况如下：

　　公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供人民币2,000万元（含本数）贷款担保额度。

　　上述额度为对资产负债率低于70%的担保对象预计提供的担保额度，额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内循环使用。

　　本次担保事项需提交股东大会审议。

　　二、提供担保额度预计情况

　　具体情况如下表所示：

　　三、被担保人基本情况

　　1、上海圣阑实业有限公司

　　被担保人上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司，注册地址为青浦工业园区天盈路98号9号楼2号底层，法定代表人为李自林，注册资本为8,709万元，经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，商务咨询。

　　根据上海圣阑实业有限公司2024年12月31日的财务报表，该公司的资产总额为79,000.10万元，归属于母公司所有者权益合计为57,915.56万元，2024年度营业总收入73,023.91万元，归属于母公司的净利润为2,797.54万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司全资子公司为其子公司提供2,000万元（含本数）的贷款担保总额度，上述担保在公司股东大会审议批准后，按审批程序授权公司管理层审批签发，签订单笔担保协议。

　　五、董事会意见

　　公司董事会审议通过并同意提交股东大会审议的上述贷款担保额度，是根据2024年度公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业2025年度生产经营资金需求的实际状况决定的。

　　六、累计对外担保情况

　　截至2025年3月27日，公司及控股子公司对外担保总额为2,000万元人民币，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.81%；其中，公司对控股子公司的担保总额为0元；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。不存在逾期对外担保。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日