青岛双星股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1.日常关联交易概述

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。基于日常经营的需要，公司预计与相关关联方发生不超过人民币148,000万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

　　本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人，董事柴永森先生、张军华女士回避了本次关联交易预计事项的表决。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。

　　2.预计日常关联交易类别和金额

　　3.2024年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.双星集团有限责任公司

　　类型：有限责任公司

　　成立时间：1980年09月12日

　　住所：山东省青岛市黄岛区两河路666号

　　法定代表人：柴永森

　　注册资本：人民币16,341.46万元

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务;自营进出口业务；轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料（不含危险品）、工业机器人、机械装备、工模器具的生产和销售;废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方案及副产物的生产和销售；人工智能及智能制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新。

　　截至2024年12月31日，双星集团的总资产为人民币371.92亿元，净资产人民币79.78亿元，2024年度主营业务收入人民币282.6亿元。（以上数据未经审计）

　　2.锦湖轮胎株式会社

　　英文名称：KUMHO TIRE CO.,INC

　　住所：光州广域市光山区鱼登大路658号（素村洞）

　　代表者：郑日泽

　　股本：143,630,143.5万韩元

　　主营业务：轮胎的生产和销售

　　股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45%

　　截至2024年12月31日，锦湖轮胎的总资产为5,362,836.78百万韩元，净资产为1,904,822.01百万韩元，2024年度营业收入为4,532,177.92百万韩元。（以上数据已经审计）

　　3.青岛海琅智能装备有限公司

　　成立时间：1998年3月26日

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道88号

　　注册资本：5,948.45万元人民币

　　法定代表人：周士峰

　　营业执照注册号：91370211706474937T

　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；新能源原动设备制造；工业机器人制造；机床功能部件及附件制造；电气信号设备装置制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；污泥处理装备制造；配电开关控制设备制造；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；环境保护专用设备销售；专用设备修理；工程管理服务；环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；资源再生利用技术研发；固体废物治理；铸造机械销售；铸造机械制造；工业机器人销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；工业机器人安装、维修；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，海琅智能装备总资产人民币7.82亿元，净资产人民币0.71亿元，2024年度主营业务收入人民币3.31亿元。（以上数据未经审计）

　　4.青岛双星材料采购有限公司

　　成立时间：2014年11月25日

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区两河路666号

　　注册资本：100万元人民币

　　法定代表人：辛平

　　营业执照注册号：91370211706474937T

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属丝绳及其制品销售；橡胶加工专用设备销售；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2024年12月31日，双星材料采购总资产人民币1.08亿元，2024年度主营业务收入人民币1.6亿元。（以上数据未经审计）

　　上述交易对象均不属于失信被执行人。

　　上述交易对象为双星集团有限责任公司及其子公司，为本公司的关联方，故上述交易构成关联交易。

　　三、关联交易定价依据

　　本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来，拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表一致同意的审核意见如下：公司与关联方之间的关联交易基于公司业务发展及生产经营需要，均为正常的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。全体独立董事同意本次有关关联交易的议案，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第十六次会议决议；

　　2.第十届监事会第十二次会议决议；

　　3.第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　4.其他相关文件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2025-009

　　青岛双星股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备12,608.21万元，其中转回信用减值损失1,277.28万元，资产减值损失13,885.48万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值损失

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。2024年度转回信用减值损失1,277.28万元，其中：应收票据坏账损失17.28万元、转回应收账款坏账损失417.60万元，转回其他应收款坏账损失882.95万元，应收款项融资减值损失5.99万元。

　　（二）资产减值损失

　　存货跌价损失：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2024年度公司计提存货跌价准备11,463.93万元。

　　固定资产、无形资产、在建工程减值损失：根据《企业会计准则》，公司充分考虑资产当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的资产计提资产减值准备，2024年度公司计提固定资产减值准备2,019.58万元，无形资产减值准备291.59万元，在建工程减值损失110.38万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年公司计提各类资产减值准备合计12,608.21万元，同时，转销各类资产减值准备合计8,392.20万元，综合以上影响公司2024年度合并报表利润总额减少4,216.01万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2024年度资产减值准备。

　　六、审计委员会意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　七、备查文件

　　1.第十届董事会第十六次会议决议；

　　2.第十届监事会第十二次会议决议；

　　3.第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2025-010

　　青岛双星股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币4亿元人民币进行现金管理。该议案须提交公司股东大会审议。

　　一、现金管理概述

　　1.投资目的

　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

　　2.投资金额

　　使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，在人民币4亿元额度内，资金可以循环使用。

　　3.投资方式

　　公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险理财产品。

　　4.现金管理的期限

　　本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

　　5.资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。

　　6.实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司总经理和财务负责人签署相关的文件并处理具体事宜。

　　二、审议程序

　　根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过

　　人民币4亿元，已经过公司第十届董事会第十六次会议审议通过。该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、投资标的基本情况

　　公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。

　　四、对公司的影响

　　公司在进行现金管理期间，将根据现金流状况和资金使用情况及时进行现金管理产品购回或赎回。公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金使用收益。

　　五、相关风险控制

　　为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格

　　按照《委托理财管理制度》的相关要求开展。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第十六次会议决议；

　　2.第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000599          证券简称：青岛双星          公告编号：2025-011

　　青岛双星股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：青岛双星股份有限公司2024年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第十届董事会

　　本次股东大会的召集经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月18日（星期五）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9:15至下午3:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2025年4月11日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员;

　　（3）公司聘请的律师;

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议提案名称及编码

　　2.上述提案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十六次会议决议公告》《第十届监事会第十二次会议决议公告》《2024年度监事会报告》《2024年年度报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于公司日常关联交易预计的公告》《关于使用自有资金进行现金管理的公告》等相关公告及其他材料。

　　3.提案5.00为关联交易提案，关联股东双星集团有限责任公司须回避表决。

　　4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.现场会议登记方法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

　　2.登记时间：2024年4月14日9:00-11:30及13:00-17:00。

　　3.登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　4.会议联系方式：

　　联系人：林家俊

　　电话号码：0532-67710729

　　传真号码：0532-80958715

　　电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

　　5.股东（或代理人）参加会议费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜的具体说明请见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第十六次会议决议；

　　2.其他相关文件。

　　附：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360599

　　2.投票简称：双星投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青岛双星股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　委托人姓名（名称）：                  受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人持股性质及数量：                受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐户：                      有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。