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浙江苏泊尔股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”）独立董事Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生因任期即将届满六年向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。同时，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名Zhen HUANG女士和Catherine CHAUVINC女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。具体内容公告如下：

　　一、独立董事辞职情况

　　公司董事会收到公司独立董事Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生提交的书面辞职报告，其自2019年4月19日起开始担任公司独立董事职务，连续任职时间即将届满六年；根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生申请辞去公司第八届董事会董事职务及下属专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生均未持有公司股份。

　　独立董事Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。

　　公司董事会对Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　二、独立董事补选情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S提名及公司董事会独立董事专门会议审查通过，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名Zhen HUANG女士和Catherine CHAUVINC女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。Zhen HUANG女士和Catherine CHAUVINC女士的简历附后。

　　Zhen HUANG女士和Catherine CHAUVINC女士目前已在参加独立董事线上培训，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　独立董事候选人简历：

　　Zhen HUANG女士：法国国籍，1956年生，巴黎第二大学-Panthéon Assas法学院知识产权硕士，于1995年取得法国律师职业资格。现任UGGC律师事务所合伙人，历任法国基德律师事务所上海代表处合伙人、法国基德律师事务所律师（巴黎、上海、北京代表处）、并曾任职于国家版权局版权处。

　　Zhen HUANG女士未在公司实际控制人SEB S.A.中任职，与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票。Zhen HUANG女士不属于“失信被执行人”，作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　Catherine CHAUVINC女士：法国国籍，1967年生，巴黎高等商业学院硕士学历。现任MARTIN Investment Limited董事，历任HUTTOPIA Asia Limited董事、埃顿集团战略与发展副总裁兼首席人力资源官及中国区首席执行官＆人力资源总监、安德鲁集团日本项目负责人及中国区总经理、威立雅集团中国区财务与人力资源及企业传播经理等。

　　Catherine CHAUVINC女士未在公司实际控制人SEB S.A.中任职，与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票。Catherine CHAUVINC女士不属于“失信被执行人”，作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔公告编号：2025-027

　　浙江苏泊尔股份有限公司关于举行

　　2024年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）已于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》。

　　为使投资者更全面地了解公司2024年度报告的内容，公司定于2025年4月8日（星期二）15:00-17:00举行2024年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　本次年度业绩说明会出席人员有：公司财务总监徐波先生、独立董事陈俊先生、副总经理兼董事会秘书叶继德先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司问题征集专题页面。公司将在2024年年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔公告编号：2025-016

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年末公司总股本801,538,407股扣除公司回购专用证券账户持有的4,667,500股和2025年1月17日完成回购注销的限制性股票178,674股后的796,692,233股为基数，向全体股东每10股派发现金红利28.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内知名的厨房炊具、小家电研发制造商及领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年，总部设在中国杭州，共拥有七大研发制造基地，分布在浙江玉环、杭州、绍兴（滨海新区和柯桥区）、湖北武汉和越南胡志明市。苏泊尔的主要业务包括明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域：（1）明火炊具及厨房用具品类主要产品：炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等；（2）厨房小家电品类主要产品：电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、空气炸锅、台式电烤箱、台式净饮机等；（3）厨卫电器品类主要产品：油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱、集成灶、热水器等；（4）生活家居电器品类主要产品：空气净化器、挂烫机、吸尘器、洗地机、电熨斗、电暖器、空气循环扇等。公司生产的炊具及电器产品，主要通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球50多个国家和地区。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内国内销售情况（1）产品战略报告期内，苏泊尔持续推进“以消费者为中心”的创新战略和新品发展战略，借助互联网大数据，深度挖掘细分人群和不同场景下的用户需求，持续为用户提供智巧的产品解决方案，满足多元化的消费者需求，提供贴心、全方位的消费者体验。

　　在明火炊具业务上，苏泊尔通过持续产品创新和迭代，积极把握线上、线下目标消费群体的需求，聚焦突破重点品类，如攻克铁锅不粘技术，2024年上市具有发明专利技术的“有钛铁不粘炒锅”；重磅推出高颜值且体验好的巧易开悦旋压力快锅，引领行业压力锅品类升级换代。在餐饮具业务上，苏泊尔持续精进大单品策略，以多功能差异化大单品驱动品类增长，随享系列保温杯上市至今保持热销。

　　在厨房小家电业务上，苏泊尔始终坚持差异化的产品创新战略，不断推出创新智巧、健康营养烹饪功能的创意产品。报告期内，公司进一步夯实电饭煲、电压力锅等核心刚需品类领导地位。2024年，公司重磅推出旋焰釜蒸汽远红外IH电饭煲，集远旋焰炽导技术、蒸汽补炊技术、红外加热技术、活粒煮技术4项黑科技于一身；多项创新技术“只为给消费者提供一碗好米饭”。同时，公司积极进入新细分类目，如台式净饮机、制冰机、茶吧机等。

　　在生活家居电器业务上，苏泊尔坚持不懈推动生活家居电器品类发展，继续发力清洁品类。报告期内，苏泊尔吸尘器品类市场份额位居本土品牌第二、行业第三位置。根据奥维云网（AVC）监测数据显示，苏泊尔挂烫机品类线上市场份额位居行业第二位置，持续保持行业领先地位。同时，苏泊尔在生活家居品类的渠道竞争力持续提升，通过线上渠道及店铺结构的优化，运营效率得到大幅提升，尤其是抖音渠道零售规模同比增长近50%。报告期内，苏泊尔积极拓展个护业务，为生活家居品类发展注入新的活力。

　　在厨卫电器业务上，苏泊尔坚持聚焦主营品类，快速发展培育品类，锚定存量换装市场，不断寻求突破。报告期内，公司推出的防爆灶以“安全防爆”为核心差异化技术，通过“防爆面板、聚能隔热、燃气泄漏报警”等安全技术引领行业，满足消费者“安全好火”的烹饪需求。根据奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年苏泊尔燃气灶品类线上市场份额处于行业领先地位。（2）渠道战略随着线上、线下市场的加速融合，苏泊尔持续围绕“以消费者为中心”，根据消费者购买路径的衍变，持续优化渠道布局，以多渠道、多模式，满足不同消费者的购买需求。公司始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖，以优秀的服务获得经销商与零售商的支持。 2024年，线上零售整体竞争加剧。苏泊尔作为行业头部品牌，线上销售仍保持增长态势。在传统电商方面，公司不断优化产品矩阵和店铺矩阵，持续扩大中高端产品销售占比，进一步提升中高价位产品的市场份额。在兴趣电商方面，公司在抖音等平台通过店铺自播及达人直播带货相结合的方式，不断提升营销效率并逐步提升抖音商城的销售贡献。同时，公司在拼多多平台持续优化店铺结构，完善产品类目，推出高性价比专供产品，带动销售增长。在私域流量运营方面，苏泊尔通过构建微信小程序商城、会员体系，持续增强用户粘性与复购率。在一、二级市场，公司深化与美团闪购、京东到家、饿了么等平台合作，为线下门店生态注入新的活力，进一步拉近产品与消费者的距离，实现消费场景与家庭场景的融合，带动销售快速增长。在三、四级市场，公司推动落实O2O渠道经销商精细化运营管理，进一步提高门店运营能力和店均产出，优化销售结构。在B2B业务方面，公司与银行、航空公司等多家大中型企业开展积分换购业务，积极拓展新增量。同时，苏泊尔不断加强与区域地产商、装修公司的合作，开拓前装市场业务。（3）品牌建设 2024年，苏泊尔持续夯实品牌力，品牌第一提及率提升超30%，水杯品类也助力品牌在年轻人群中的认知度得到显著提升。2024年，正值公司成立30周年之际，公司开展了一系列会员活动，如“我家的第一件苏泊尔”故事征集、智造溯源探场之旅等，拉近品牌与用户的距离；落地“30岁的人生菜谱”、“30年，向新出发”等线上线下整合营销活动，强化品牌传播，巩固品牌形象。此外，公司组织了从品牌发源地玉环至杭州、长达360多公里的员工接力跑，并向偏远地区捐赠儿童保温杯等物资，在提升品牌凝聚力的同时，践行社会责任。公司持续加强以用户为中心的品牌建设，构建了全面的用户资产体系，加强公域私域互联，充分利用多渠道触达用户，提升用户粘性和活跃度。公司充分挖掘消费者之声系统（VOC）的价值并建立了完善的用户NPS（净推荐值）体系，深入了解用户评价和建议，持续改进产品和服务，提升用户忠诚度，为品牌的长期健康发展赋能。（二）报告期内外贸销售情况报告期内，得益于SEB集团和其他外销客户的需求增长，全年外销业务取得较快增长。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事长：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔公告编号：2025-014

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十四次会议通知已于2025年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”，公司《2024年年度报告》全文详见2025年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司独立董事Hervé MACHENAUD先生、Jean-Michel PIVETEAU先生及陈俊先生向公司董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》并将在公司2024年年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事Hervé MACHENAUD先生、Jean-Michel PIVETEAU先生及陈俊先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见2025年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、审议通过《2024年年度报告及其摘要的议案》

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　公司《2024年年度报告》全文详见2025年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2024年年度报告摘要》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见2025年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过《2024年度财务决算报告的议案》

　　本期公司实现营业收入22,427.34百万元，较上年同期增长5.27%；利润总额2,732.36百万元，较上年同期增长1.77%；归属于母公司净利润2,244.44百万元，较上年同期增长2.97%。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2024年度利润分配的议案》

　　2024年末公司总股本801,538,407股扣除公司回购专用证券账户持有的4,667,500股和2025年1月17日完成回购注销的限制性股票178,674股后的796,692,233股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利28.10元（含税），合计派发现金股利2,238,705,174.73元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于2024年度利润分配的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《2024年度内部控制评价报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《内部控制审计报告》，内容详见2025年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　八、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责且其具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2025年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司审计委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　九、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

　　公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

　　公司及全资子公司拟在2025年度为全资子公司提供总额不超过人民币六十亿元的担保。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于开展预付款融资业务的议案》

　　公司拟开展业务授信总额度不超过70,000万元的预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

　　公司拟使用总额度不超过10,000万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　十三、审议通过《关于2024年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》

　　鉴于2024年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就，公司拟按照《业绩激励基金管理办法》和《第二期业绩激励基金管理办法》的规定，分别计提22,800,474元和26,248,536元激励基金，共计49,049,010元，向符合规定条件的奖励对象进行分配。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于2024年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　十四、审议通过《关于注销部分获授的股票期权的议案》

　　鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据2024年股票期权激励计划中的相关规定，公司拟对部分激励对象获授的共计64,500份股票期权予以注销。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于注销部分获授的股票期权的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　十五、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

　　鉴于公司原董事Delphine SEGURA VAYLET女士因个人原因已辞去董事职务，公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S提名Rachel PAGET女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。Rachel PAGET女士的简历附后。

　　Rachel PAGET女士：法国国籍，1972年生，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学工商管理硕士。现任SEB集团人力资源高级执行副总裁，历任斯伦贝谢有限公司大西洋离岸盆地区域人力资源总监、职能部门人力资源总监、墨西哥与中美洲区域人力资源经理、非洲东南部区域人力资源经理、拉丁美洲区域招聘兼培训经理等多个区域及全球性岗位。

　　Rachel PAGET女士在公司实际控制人SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Rachel PAGET女士不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

　　独立董事Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生因任期即将届满六年向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。同时，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S提名Zhen HUANG女士和Catherine CHAUVINC女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　上述独立董事任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　十七、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年4月21日召开公司2024年年度股东大会。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔公告编号：2025-026

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十四次会议决议，公司决定于2025年4月21日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召集会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2025年4月21日下午14:00开始

　　3、网络投票时间：2025年4月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

　　5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月14日

　　7、出席对象：

　　(1)截至2025年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

　　具体内容详见2025年3月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　上述议案10因仅选举一名非独立董事故不采用累积投票表决方式进行。议案11选举两名独立董事，故采用累积投票表决方式进行，独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记方法

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月17日下午5:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2025年4月17日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。

　　5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：叶继德方琳

　　电话：0571- 8685 8778 传真：0571- 8685 8678

　　地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

　　邮编：310051

　　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362032”，投票简称为“苏泊投票”。

　　2.填报意见表决或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15，结束时间为下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：浙江苏泊尔股份有限公司

　　兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

　　委托人签字：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　委托日期：年月日委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　股票代码：002032 股票简称：苏泊尔公告编号：2025-029

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人Catherine CHAUVINC，作为浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人SEB INTERNATIONALE S.A.S提名为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　■ 是 □ 否