成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议决议公告

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2025-002号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议于2025年3月24日以电子形式等方式通知全体董事，于2025年3月27日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实际参与表决7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》。

　　本议案已经公司十届董事会独立董事2025年第一次专门会议全体成员审议通过。

　　关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》。

　　二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　本议案已经公司十届董事会提名委员会2025年第一次专门会议全体成员审议通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880       编号：临2025-004号

　　成都博瑞传播股份有限公司关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议。

　　● 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易的审议程序

　　（一）关联交易概述及履行的审议程序

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易预计发生的总金额为3,882.68万元，实际发生金额为3,260.76万元（此为未审计数），其中出售商品及提供劳务655.37万元，采购商品及接受劳务1,115.04万元，作为出租人的租赁业务1,336.94万元，作为承租人的租赁业务113.41万元。2024年度公司与关联方红星传媒（成都）有限公司共同投资设立新公司，发生了偶发性关联交易，交易金额为200万元。

　　公司2025年度预计发生日常关联交易总金额为3,909.00万元，其中出售商品及提供劳务预计金额1,165.00万元，采购商品及接受劳务预计金额1,329.00万元，作为出租人的租赁业务预计金额1,303.00万元，作为承租人的租赁业务预计金额112.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15规定的累计计算原则，上述2024年发生的未披露偶发性关联交易的交易主体与2025年度预计日常关联交易的交易主体均受同一主体即公司控股股东控制，因此，本次对前述两笔金额进行累计计算。

　　公司于2025年3月27日召开了十届董事会第四十三次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》，关联董事母涛先生、苟军先生根据相关规定回避了本项表决。

　　公司独立董事召开了十届独立董事2025年第一次会议，就日常关联交易事项进行了讨论并审议。独立董事认为：公司与各关联方之间的关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，相关日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司独立董事同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

　　该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

　　二、2024年度日常关联交易预计及执行情况

　　金额单位：万元

　　注：上述实际发生金额为未经审计数据。

　　三、2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　金额单位：万元

　　注：上述实际发生金额及占同类业务比例均为未经审计数据。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方和关联关系

　　（二）履约能力分析

　　各关联方均合法存续且生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。

　　五、定价政策和关联交易主要内容

　　上述日常关联交易定价是以市场价格为基础，符合国家有关规定，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

　　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要，与各关联方的合作基于能够充分利用其拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行；相关日常关联交易定价按照市场定价执行，遵循公允性、平等、诚信的原则，公司和各关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880       编号：临2025-005号

　　成都博瑞传播股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”)根据《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年3月27日召开了十届董事会第四十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任汪玲女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会审查认为：汪玲女士具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高管的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。未发现其存在相关法律法规规定的禁止入职情形。其教育背景、工作经历能胜任所聘任岗位的职责要求。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　附件：汪玲女士简历

　　汪玲，女，1982年出生，硕士研究生。现任成都红星智慧数字传媒股份有限公司董事长、总经理,成都天星数字科技有限公司董事、总经理,成都文趣星球科技有限公司董事。曾任成都商报社要闻部记者、成都儿童团项目总监，成都红星智慧数字传媒股份有限公司常务副总经理等职务。

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880       编号：临2025-003号

　　成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十五次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》。

　　监事会认为公司日常关联交易均为满足公司经营发展需要发生的，关联交易价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事予以回避表决，审议程序合法合规。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司监事会

　　2025年3月27日