安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告（下转D153版）

　　证券代码：603357                                  证券简称：设计总院                             公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次2025年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需要，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1. 独立董事专门会议审议情况

　　2025年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的2024年度日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

　　2. 审计委员会审议情况

　　2025年3月27日，公司第四届董事会2025年第一次审计委员会审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联委员祝捷回避表决。公司董事会审计委员会认为：公司确认的2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

　　3. 董事会审议情况

　　2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事祝捷回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　4. 监事会审议情况

　　2025年3月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年公司与关联方发生的各类服务新签合同241,168.72万元，较预计关联合同额300,662.00万元减少59,493.28万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变（未采用EPC模式招标或采用施工招标，下同）所致。详见下表：

　　金额：万元

　　2024年公司与关联方发生的日常关联交易总额为176,805.70万元，较预计关联交易额188,528.00万元减少11,720.30万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变所致。详见下表：

　　金额：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计2025年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过249,872.00万元，较2024年增加3%。原因主要系预计2025年度总承包项目新签合同增加所致。详见下表：

　　金额：万元

　　1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。

　　2.上述日常关联交易预计金额有效期限至2025年年度股东大会召开之日止。

　　预计2025年公司与关联方发生的关联交易额不超过177,739.00万元，较2024年增加0.5%，基本与上年保持平衡。详见下表：

　　金额：万元

　　1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。

　　2.上述日常关联交易预计金额有效期限至2025年年度股东大会召开之日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　（下转D153版）