九芝堂股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000989                    证券简称：ST九芝                     公告编号：2025-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年，即公元1650年。现代的九芝堂股份有限公司于1999年设立并于2000年在深交所上市。多年来，九芝堂始终秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，以中药研发、生产和销售等业务为核心，逐步探索布局干细胞、中医医疗健康服务、药食同源系列大健康产品等创新业务。现已发展成为下辖23家子公司，集科研、生产、销售、健康管理于一体的现代大型医药企业。

　　公司拥有“九芝堂”、“友搏”两个“中国驰名商标”。2006年9月，“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”，2008年6月，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。

　　公司（含子公司）拥有国家药品注册批文418个，其中独家品种35个，包括OTC类、处方药类、大健康类系列产品，品类覆盖心脑血管、补肾、补血、妇儿、五官科等各个领域。公司（含子公司）拥有的国家药品注册批文中共有252个品种被列入2024版国家医保目录，其中甲类155个，乙类97个，独家品种9个；共有134个品种进入国家基本药物目录。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，国家出台了一系列支持政策大力推动各行业健康发展。在医药领域，国家通过密集的政策支持和引导，鼓励合规经营，强化全领域全流程管理，助推医药行业健康化、规范化、高质量发展。

　　2024年，公司坚定“推动公司实现高质量发展”的总体目标不动摇，努力克服客观因素带来的不利影响，持续贯彻产销一体策略，坚持以产品为核心，维护重点品种平稳，培育潜力品种，挖潜存量，推动增量，构建多元化的品种群梯队发展格局。此外，持续推动科技创新体系的建设，加速研发进程，寻求创新发展新突破。同时，强化公司内部治理，修改、完善内部控制制度，提升内部控制合规管理水平，保证公司内部控制有效运行。

　　由于受医保政策、市场需求变化和市场结构调整等综合因素影响，公司部分产品销售下降，导致公司营业收入下降，加之原材料采购价格上涨等原因导致营业成本上升，公司报告期内盈利有所下降。报告期内，公司实现营业收入237,137.28万元，比上年同期下降19.91%；实现归属于上市公司股东的净利润21,620.22万元，比上年同期下降27.31%。

　　法定代表人：孙光远

　　董事会批准报送日期：2025年3月26日

　　证券代码：000989               证券简称：ST九芝               公告编号：2025-011

　　九芝堂股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2025年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，（其中，委托出席的董事1名，董事薄金锋先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事孙连彬先生出席并代为行使表决权）。会议由董事长孙光远先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、关于部分会计政策变更的议案

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、2024年度董事会报告

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度董事会报告》（公告编号：2025-019）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、2024年度总经理工作报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、2024年年度报告及摘要

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5、2024年度财务决算报告

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-021）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6、2024年度内部控制自我评价报告

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　7、2024年度利润分配预案

　　详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　9、关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　10、关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　由于本公司董事王永辉先生任益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）副总裁兼财务负责人，亦在益丰药房多家子公司任职，本议案所述事项构成关联交易。

　　为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，根据日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司在2025年1月1日至2025年12月31日期间与益丰药房及其控股子公司发生金额不超过15,800万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司2024年1月1日至2024年12月31日实际发生的日常关联交易总额为11,831.17万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《九芝堂股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决情况：关联董事王永辉先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票

　　11、关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案

　　本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，提议高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

　　（1）公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。

　　（2）公司高级管理人员的薪酬采取年薪制，年薪总额根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定，分为基本工资和绩效奖金，基本工资为固定部分，绩效奖金为浮动部分。

　　（3）高级管理人员基本工资按月平均发放。绩效奖金根据公司的整体的经营业绩情况、公司整体年度预算指标完成情况，以及高级管理人员年初制定的目标任务完成情况、高级管理人员年度内具体贡献情况等进行考核评分，根据考核评分结果计算应发放的绩效奖金。考评方式、根据考核评分结果计算绩效奖金的具体方式以及发放方式依据公司相关制度执行。

　　（4）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

　　以上方案根据公司管理实际情况可进行必要调整，并经董事会审议后实施。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　12、关于申请撤销其他风险警示的议案

　　详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　13、关于召开2024年年度股东大会的议案

　　公司定于2025年4月23日召开公司2024年年度股东大会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述第2、4、5、7项需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第五次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000989               证券简称：ST九芝               公告编号：2025-012

　　九芝堂股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2025年4月16日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）。

　　二、会议审议事项

　　特别提示：

　　1、以上提案的具体内容详见公司于2025年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第五次会议决议公告》、《第九届监事会第四次会议决议公告》及其他相关公告。

　　2、本次股东大会在审议上述提案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

　　3、登记时间及地点：2025年4月18日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。

　　4、联系方式：

　　联系人：黄可、闻雯

　　联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759

　　电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

　　5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议

　　2、第九届监事会第四次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　投票说明：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。

　　2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/有效证件号码：

　　委托人持有股份数量和性质：委托人股东帐户：

　　委托日期：     年   月   日

　　受托人（签名）：                         受托人身份证号码：

　　证券代码：000989                 证券简称：ST九芝             公告编号：2025-013

　　九芝堂股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于2025年3月16日以电子邮件方式通知各监事，会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开,公司应到监事5人，参加会议监事5人，会议由监事会召集人颜晓惠女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、2024年度监事会报告

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度监事会报告》（公告编号：2025-020）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　2、2024年年度报告及摘要

　　年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　3、2024年度财务决算报告

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-021）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　4、2024年度利润分配预案

　　详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　5、2024年度内部控制自我评价报告

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　6、关于公司2024年年度报告的书面审核意见

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　7、关于公司2024年度内部控制自我评价报告书面审核意见

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　以上第1、2、3、4项需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第四次会议决议

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000989                  证券简称：ST九芝              公告编号：2025-022

　　九芝堂股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　2025年3月26日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　1、2024年度可供分配利润情况

　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告，公司2024年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为216,202,223.83元，母公司财务报表实现净利润271,415,080.69元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2024年度不提取法定盈余公积金和任意公积金。截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为976,873,697.44元，母公司可供股东分配的利润为1,514,564,297.57元。

　　2、2024年度利润分配预案

　　本着回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，基于公司历年分红情况及本年度业绩实现情况，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司提出2024年年度利润分配预案如下：

　　以公司2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）。暂以2024年12月31日总股本855,942,012股扣除已回购股份9,660,000股为基数测算，预计派发现金股利共计253,884,603.60元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　公司2024年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。

　　3、2024年度分红总额说明

　　如本议案获得股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为253,884,603.60元。2024年度公司以自有资金采用集中竞价交易方式回购公司股份数量共计9,660,000股,使用资金总金额为76,200,959.71元（不含交易费用）。因此公司2024年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为330,085,563.31元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为152.67%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

　　注： 2024 年度利润分配预案拟派发现金股利253,884,603.60元（含税， 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准）。

　　2022年度回购注销总额详见公司于2022年10月20日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-068）。

　　2、公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形的具体原因

　　最近三个会计年度（2022—2024年度），公司累计现金分红金额为934,874,213.20元，占公司最近三个会计年度平均净利润290,532,911.13元的321.78%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

　　四、利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明

　　1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司现阶段的经营状况、偿债能力、发展规划和广大投资者的利益等因素制定的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《2024年—2026年股东回报规划》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　2、公司连续两个会计年度下述比例均低于50%。

　　五、备查文件

　　1、2024年度审计报告；

　　2、第九届董事会第五次会议决议；

　　3、回购注销金额的相关证明。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000989                 证券简称：ST九芝             公告编号：2025-025

　　九芝堂股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易确认

　　及2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，根据日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司在2025年1月1日至2025年12月31日期间与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）及其控股子公司发生金额不超过15,800万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司2024年1月1日至2024年12月31日实际发生的日常关联交易总额为11,831.17万元。

　　2025年3月26日公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。出席第九届董事会第五次会议的关联董事王永辉先生回避表决，其他8名非关联董事对该项议案进行了表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　2、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本信息

　　名称：益丰大药房连锁股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　注册地：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号

　　主要办公地点：湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号

　　法定代表人：高毅

　　注册资本：121,243.2297万元人民币

　　主营业务：主要从事药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售业务。

　　控股股东和实际控制人：益丰药房控股股东为宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为自然人高毅，具体持股情况如下：

　　2、经营与财务情况

　　益丰药房是全国大型药品零售连锁企业（中国沪市主板上市连锁药房），该公司于2001年6月创立，主要从事药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售业务，子公司湖南益丰医药有限公司、湖南九芝堂医药有限公司等作为公司内部采购平台，除内部商品配送外，兼顾加盟配送和少量对外药品批发业务。益丰药房最近一年的财务数据尚未披露，其2024年第三季度的财务数据如下：

　　（单位：万元）

　　3、关联关系的说明

　　本公司董事王永辉先生任益丰药房副总裁兼财务负责人，亦在益丰药房多家子公司任职。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，本次交易为关联交易，关联董事王永辉先生回避表决。

　　4、履约能力分析

　　益丰药房及其控股子公司依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

　　5、其他情况

　　截至本公告披露日，益丰药房不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容及拟签署的《日常关联交易框架合同》主要内容

　　甲方为九芝堂股份有限公司，乙方为益丰大药房连锁股份有限公司。

　　（1）关联交易的内容

　　预计2025年1月1日至2025年12月31日，甲方及其控股子公司与乙方及其控股子公司发生金额不超过15,800万元的日常关联交易。具体情况如下：

　　上述关联交易系日常经营业务，交易的具体产品名称、价格、规格、具体交易量、款项安排和结算方式等，由甲方及其控股子公司与乙方及其控股子公司根据每一次交易的具体情况另行在具体交易合同中确定。

　　（2）关联交易的定价原则和依据

　　根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。

　　（3）违约责任

　　任一方违反本合同，应对守约方承担违约赔偿责任，赔偿另一方由此所造成的所有经济损失。

　　（4）争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　（5）合同生效及其他

　　经双方签字并加盖公章后，自双方董事会审议通过批准后生效。合同有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本次会议审议通过后，公司与益丰药房将签署《日常关联交易框架合同》。双方签署的《日常关联交易框架合同》属于框架性文件，仅就原则性内容进行了约定，实际日常关联交易均根据各交易方生产经营实际需要进行，具体交易合同将在上述关联交易预计额度内待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易预计额度事项系本公司及本公司控股子公司向益丰药房及其控股子公司销售、采购商品的日常经营性交易，双方以九芝堂品牌为依托，在本公司及本公司控股子公司工业品种销售上的深度合作，益丰药房依托自身的资源积极导入公司产品，符合公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢、共同发展的战略目标。

　　上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

　　五、独立董事专门会议召开情况及决议

　　2025年3月26日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议。会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事认为：公司2024年发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议

　　2、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000989                证券简称：ST九芝                公告编号：2025-023

　　九芝堂股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请综合授信额度概述

　　为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求，在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司经理层在授信额度内具体实施并及时向董事会报告。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审批程序

　　本事项经公司第九届董事会第五次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第五次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000989               证券简称：ST九芝           公告编号：2025-027

　　九芝堂股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会

　　并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于2025年3月28日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2025年4月10日（星期四）以网络方式举办2024年度业绩说明会，具体如下：

　　一、业绩说明会相关安排

　　1、时间：2025年4月10日（星期四）下午15:00-17:00。

　　2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开，公司与投资者通过线上文字方式进行互动问答。

　　3、参与方式：投资者可通过全景网 “投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）网络线上参与，并实时参与互动问答。

　　4、公司出席人员：副董事长、总经理李振国，独立董事张劲松，财务总监周鲁宝，董事会秘书韩辰骁。

　　二、投资者问题征集及方式

　　公司现向投资者提前征集公司2024年度业绩说明会相关问题，欢迎广大投资者于2025年4月8日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：dshbgs@hnjzt.com，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000989                证券简称：ST九芝                公告编号：2025-024

　　九芝堂股份有限公司

　　关于授权利用闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．投资种类：委托理财。

　　2．委托理财金额：公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10亿元本金可以滚动使用。

　　3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此委托理财的实际收益不可预期；相关工作人员的操作风险。

　　为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，并授权公司经理层进行委托理财的具体实施。10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下：

　　一、委托理财概况

　　1、委托理财目的

　　提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

　　2、委托理财额度

　　公司委托理财期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10亿元本金可以滚动使用。

　　3、委托理财方式

　　委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

　　4、委托理财期限

　　本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、资金来源

　　目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　6、实施方式

　　董事会授权公司经理层在符合上述条件的前提下进行委托理财的具体实施。

　　7、审批程序

　　根据深圳证券交易所和《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、委托理财风险分析及风险控制措施

　　1、委托理财风险

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此委托理财的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司把风险防范放在首位，对委托理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。同时，在委托理财期间，公司密切跟踪委托理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证委托理财资金的安全性。

　　（1）严格筛选委托理财对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　（2）为保障资金安全，公司原则上只可购买保本结构性存款产品，结构性存款应委托给国有大型股份制商业银行或全国性股份制商业银行，产品期限应为三个月（含）以内，且不得片面追求高收益，不得投向股票、金融债、信托等高风险领域。

　　（3）委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事对委托理财资金使用情况进行不定期检查。

　　（5）公司监事会对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将依据深交所的相关规定披露委托理财内容及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的委托理财提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会第五次会议决议

　　九芝堂股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日