广东嘉应制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药      公告编号：2025-012

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2025年3月27日（星期四）下午14：30；

　　（2）网络投票：2025年3月27日。

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

　　3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长李能。

　　6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共154人，代表股份113,158,593股，占公司有表决权股份总数的22.6171％（剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,700,192股，占公司有表决权股份总数的2.3385％；通过网络投票的股东152人，代表股份101,458,401股，占公司有表决权股份总数的20.2786％。

　　2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　出席本次会议的中小投资者共152人，代表股份52,127,807股，占公司有表决权股份总数的10.4188％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,700,192股，占公司有表决权股份总数的2.3385％；通过网络投票的股东150人，代表股份40,427,615股，占公司有表决权股份总数的8.0803％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；

　　会议以累积投票的方式选举李俊国先生、戴儒荣先生为第七届董事会独立董事。

　　1.01 审议通过了《关于补选李俊国先生为第七届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意107,652,856股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的95.1345%。其中，中小投资者的表决情况：同意47,127,166股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4070%。

　　李俊国先生当选为第七届董事会独立董事。

　　1.02 审议通过了《关于补选戴儒荣先生为第七届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意107,630,349股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的95.1146%。其中，中小投资者的表决情况：同意47,104,659股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.3638%。

　　戴儒荣先生当选为第七届董事会独立董事。

　　2、 审议通过了《关于修订＜广东嘉应制药股份有限公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意112,749,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6386％；反对403,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3564％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

　　3、审议通过了《关于修订＜广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意112,746,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6358％；反对403,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3565％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

　　4、审议通过了《关于修订＜广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意112,747,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6367％；反对402,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3556％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

　　5、 审议通过了《关于修订＜广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意112,747,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6368％；反对402,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3555％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所袁慧芬、任荷珍律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：广东嘉应制药股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年三月二十七日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药        公告编号：2025-013

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第七届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次临时会议通知已于2025年3月25日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年3月27日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次会议。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举戴儒荣先生为第七届董事会审计委员会委员并任召集人的议案》。

　　调整后的审计委员会成员为：戴儒荣、曹邦俊、徐驰（戴儒荣为召集人）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李善伟先生为第七届董事会提名委员会委员并任召集人的议案》。

　　调整后的提名委员会成员为：李善伟、徐驰、游永平（李善伟为召集人）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李俊国先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　调整后的薪酬与考核委员会成员为：郭华平、游永平、李俊国（郭华平为召集人）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李俊国先生为第七届董事会战略委员会委员的议案》。

　　调整后的战略委员会成员为：李能、游永平、李俊国（李能为召集人）。

　　三、备查文件

　　1、《第七届董事会第七次临时会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月27日