浙江金海高科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科       公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任黄淑君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。

　　黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。

　　截至本公告披露日，黄淑君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在影响上市公司规范运作的情形。黄淑君女士简历详见附件。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：021-51567009

　　邮箱：touzizhe@goldensea.cn

　　联系地址：上海市徐汇区零陵路899号

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　附件：黄淑君女士简历

　　黄淑君女士，中国国籍，1991年10月生，无境外永久居留权，研究生学历。2016年8月至2022年12月历任安永（中国）企业咨询有限公司咨询顾问、高级咨询顾问、市场经理；2022年12月至2025年3月历任江阴市恒润重工股份有限公司投关总监、战略投资总监、董事会秘书；2025年3月加入本公司，现任本公司董事会秘书。

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科        公告编号：2025-005

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年3月27日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年3月22日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金海高科舆情管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　根据公司董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄淑君女士为公司董事会秘书。黄淑君女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-006）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日