广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司 提供担保的公告

　　证券代码：600310            证券简称：广西能源          公告编号：临2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）为广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的担保余额为23.13亿元（含本次担保）。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负债率超过70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

　　公司2023年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》，同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的担保余额为23.13亿元（含本次担保）。

　　一、担保情况概述

　　根据全资子公司桂旭能源公司2025年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2025年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本次为全资子公司桂旭能源公司提供担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　广西广投桂旭能源发展投资有限公司

　　（一）基本情况

　　成立日期：2015年1月29日

　　法定代表人：彭林厚

　　注册资本:128,628万元

　　住所：广西壮族自治区贺州市八步区仁义镇万兴村

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

　　公司持股比例：100%。

　　（二）被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，桂旭能源公司总资产445,068.18万元，净资产 32,704.14 万元，负债总额412,364.03 万元，资产负债率92.65%，2024 年实现营业收入 79,472.15万元，净利润-28,825.61 万元。

　　（三）截至本公告披露日，桂旭能源公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（四）截至本公告披露日，桂旭能源公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。桂旭能源公司的资产负债率超过70%，但其作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

　　五、董事会意见

　　公司 2025年3月26日召开的第九届董事会第十八次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：

　　公司董事会认为，公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为29.11亿元，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的97.20%，公司实际发生的对外担保余额为23.64亿元，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的78.92%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为28.9亿元，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的96.51%，其中实际发生的对外担保余额为23.43亿元，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的78.23%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源          公告编号：临2025-010

　　广西能源股份有限公司

　　关于计提减值准备及预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对合并范围内的相关资产和涉诉事项进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备；针对或有事项中符合预计负债确认条件的未决诉讼事项，合理估计可能发生的经济利益流出并确认预计负债，以便真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值、负债状况及经营情况。

　　一、本次计提减值准备概况

　　为真实、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营情况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　说明：其他变动为贺州市上程电力有限公司及广西桂东新能源科技有限责任公司于2024年出表，相应剔除其减值准备。

　　二、本次确认预计负债情况

　　本次确认预计负债系由于重庆世纪之光科技实业有限公司诉讼案件一审判决公司向原告重庆世纪之光科技实业有限公司支付资本金8,000万元及资金占用利息。经测算，公司确认了预计负债101,931,666.67元。

　　三、本次计提减值准备及预计负债对公司的影响

　　报告期内，本次计提各项减值准备共计90,872,409.84 元，共减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润69,693,435.81 元（已考虑所得税影响），并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益69,693,435.81 元。本次确认预计负债101,931,666.67元，相应确认营业外支出，进而减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润86,641,916.67元（已考虑所得税影响），并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益86,641,916.67元。

　　以上减值准备及预计负债合计减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润156,335,352.48元（已考虑所得税影响），并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益156,335,352.48元。

　　四、本次计提减值准备及预计负债的审议程序

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备及预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，有助于真实、合理反映公司资产和负债情况，未损害公司及股东的合法权益。综上所述，同意本次计提减值准备及预计负债，同意提交公司董事会审议。

　　公司于2025年3月26日召开的第九届董事会第十八次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于计提减值准备及预计负债的议案》。公司董事会认为：公司本次计提减值准备及预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值、负债状况及经营情况，同意本次计提减值准备及预计负债事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次计提减值准备及预计负债遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产和负债实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产和负债状况，使公司关于资产价值和负债状况的会计信息更加真实可靠，同意本次计提减值准备及预计负债事宜。

　　本次计提减值准备及预计负债事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：600310             证券简称：广西能源             公告编号：2025-016

　　广西能源股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月18日15点00分

　　召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月18日

　　至2025年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将听取公司独立董事《2024年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容于2025年3月28日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以传真方式登记。

　　4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　（二）登记时间：2025年4月15-18日

　　（三）登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5297796

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：张倩 曾军姿

　　联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　广西能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西能源股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源           公告编号：临2025-006

　　广西能源股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议的通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月26日在广西南宁市GIG国际金融中心3505会议室以现场表决方式召开，应到会监事5名，实到会监事4名，相关人员列席会议。监事会主席唐尚亮因工作原因不能亲自出席现场会议，委托监事梁定宇代为出席并行使表决权。出席现场会议的监事过半数推举梁定宇先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，并发表书面审核意见：

　　1、公司2024年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司2024年年度报告及时、公平地披露，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，并发表书面审核意见：

　　监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，并发表书面审核意见：

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全，符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》:

　　监事会认为：公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告客观真实地反映了公司履行社会责任的情况。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提减值准备及预计负债的议案》:

　　监事会认为：公司本次计提减值准备及预计负债遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产和负债实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产和负债状况，使公司关于资产价值和负债状况的会计信息更加真实可靠，同意本次计提减值准备及预计负债事宜。

　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易事项的议案》:

　　监事会认为：公司2025年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2025年度的日常关联交易。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司董事履职情况的考评报告》:

　　报告期内，公司共召开14次董事会，公司董事按时出席董事会和股东大会的历次会议，积极参加董事会及其下属专门委员会会议，认真阅读在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表明确意见；在董事会休会期间积极关注上市公司事务，进入公司现场，主动了解上市公司的经营运作情况；持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响；严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实地维护了公司及广大投资者的利益。

　　监事会认为：2024年度，公司董事会成员均积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务，严格按照相关法律法规的要求，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司监事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源          公告编号：临2025-008

　　广西能源股份有限公司

　　关于2025年度投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计划投资总额为251,750万元。

　　●此投资计划为公司及所属企业2025年度投资的预算安排，相关项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　●本次投资计划尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2025年度投资计划概述

　　为加强公司投资及预算管理，根据公司《投资全过程管理办法》等相关管理制度的规定，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了2025年度投资计划，2025年度计划投资总额为251,750万元，开展项目合计74项，主要投资建设广西防城港海上风电示范项目、八步上程风电场项目、八步仁义风电场项目等。

　　公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《广西能源股份有限公司2025年度投资计划》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、投资计划主体

　　本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的所属企业。

　　三、风险提示

　　公司2025年度投资计划为公司及所属企业2025年度投资的预算安排，相关项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。本次投资计划尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源           公告编号：临2025-011

　　广西能源股份有限公司

　　2025年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司2025年日常关联交易事项已提交本公司第九届董事会第十八次会议审议，公司董事黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，对本议案回避表决。

　　2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》，并发表意见：公司2025年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事按要求回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2025年度的日常关联交易。

　　3、公司审计委员会在事前对公司2025年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2025年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2025年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2025年度）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广西桂轩能源有限公司

　　广西桂轩能源有限公司（以下简称“桂轩公司”）成立于2003年12月25日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451100756526133D，住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼7层706室，法定代表人：满标，注册资本10,000万元人民币，经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售等。

　　桂轩公司为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　桂轩公司生产经营正常，具备履约能力。

　　（二）广西广投能源销售有限公司

　　广西广投能源销售有限公司（以下简称“能源销售公司”）成立于2019年5月24日，在南宁市良庆区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人：曾伟，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

　　能源销售公司为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　能源销售公司生产经营正常，具备履约能力。

　　（三）广西投资集团有限公司

　　广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）成立于1996年3月8日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦，法定代表人：周炼，注册资本230亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

　　广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广投集团生产经营正常，具备履约能力。

　　（四）广西广投智能科技有限公司

　　广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：庞庚晖，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

　　广投智能为数字广西集团有限公司控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广投智能生产经营正常，具备履约能力。

　　（五）广西广投综合能源管理有限公司

　　广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源公司”），成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666，住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；施工专业作业；电气安装服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路运输辅助活动；噪声与振动控制服务；工程管理服务；对外承包工程等。

　　广投综合能源公司为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力。

　　（六）数字广西集团有限公司

　　数字广西集团有限公司（以下简称“数广集团”）成立于2018年5月21日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5N6N2G6R，住所：南宁市良庆区飞云路6号，法定代表人：唐少瀛，注册资本200,000万元人民币，经营范围：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；软件销售；计算器设备销售等。

　　数广集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　数广集团生产经营正常，具备履约能力。

　　（七）四川省西点电力设计有限公司

　　四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）成立于2002年7月24日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。

　　公司常务副总裁潘雪梅任西点电力董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第三项规定，为公司关联方。

　　西点电力生产经营正常，具备履约能力。

　　（八）广西广投正润新材料科技有限公司

　　广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：翟开勇，注册资本：5.23亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

　　正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　正润新材生产经营正常，具备履约能力。

　　（九）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

　　广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：26903.484663万元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　桂东电子生产经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、备查文件目录

　　（一）广西能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　（二）广西能源股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；

　　（三）第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　（四）第九届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源          公告编号：临2025-012

　　广西能源股份有限公司

　　关于向有关金融机构申请不超过15亿元

　　融资租赁额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：公司及子公司2025年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币15亿元，每笔融资期限不超过10年(含10年)。

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、融资租赁事项概述

　　（一）为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及子公司 2025 年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币 15 亿元，每笔融资期限不超过10年(含10年)。融资租赁额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）公司于2025年3月26日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《关于向有关金融机构申请不超过15亿元融资租赁额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

　　三、交易标的基本情况

　　标的名称：广西能源股份有限公司及子公司的相关资产

　　标的类型：固定资产

　　权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、融资租赁业务的主要内容

　　（一）融资额度：公司及子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 15 亿元。

　　（二）融资租赁方式：售后回租等方式。

　　（三）融资期限：公司及子公司开展融资租赁业务的每笔融资期限不超过10年(含10年)。

　　（四）融资租赁额度使用期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　（五）拟进行的融资租赁事项的交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

　　五、授权事宜

　　为保证公司融资租赁售后回租业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（一）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

　　（二）根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　　（三）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（四）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　（五）办理与本次融资租赁售后回租业务相关的其他事宜；

　　（六）上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　六、融资租赁业务的目的和对公司的影响

　　公司开展融资租赁售后回租业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。融资租赁业务开展不影响公司及子公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年3月27日