深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B     公告编号:2025-12

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十五次会议并审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）坏账准备

　　1、应收款项坏账准备确认及计提方法

　　本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等应收款项分别按照单项或组合计提坏账准备，具体政策与方法如下：

　　表1：应收款项坏账计提政策与方法

　　2、应收款项坏账准备计提金额

　　本年计提应收账款坏账准备8,974,103.87元，转回14,067,944.22元，其中整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）计提8,871,275.71元，转回11,196,138.79元；整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）计提102,828.16元，转回2,871,805.43元。

　　计提其他应收款坏账准备85,256.08元，转回91,862.39元，核销4,122.42元，其中第一阶段计提85,256.08元；第二阶段转回54,177.15元；第三阶段转回37,685.24元。

　　（二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备确认及计提方法

　　公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；在正常生产经营过程中的原材料、在产品以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；已不能用于正常生产经营使用的原材料、在产品和产成品根据材料\残值计算其可变现净值。

　　同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2、存货跌价准备计提金额

　　依据存货跌价准备确认及计提方法，公司2024年度计提存货跌价准备净额123,538,967.06元。具体情况如表2：

　　表2 存货跌价准备计提（转回）情况表（单位：元）

　　（三）其他资产减值

　　本公司基于对可收回金额的估计对预付款项计提减值准备，金额为2,020,667.15元。

　　（四）长期资产减值准备

　　公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产以及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。2024年度对固定资产计提资产减值损失6,863,474.54元。

　　表3 固定资产资产计提减值情况表（单位：元）

　　二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提减值准备将减少报告期公司利润总额127,322,662.09元，减少报告期归属于母公司净利润67,972,900.58元，减少报告期末归属于母公司所有者权益67,972,900.58元。

　　三、董事会审计委员会意见

　　本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备提交董事会审议。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十七次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十五次会议决议；

　　（三）第八届董事会审计委员会第二十七次会议纪要。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二○二五年三月二十八日

　　证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B     公告编号:2025-13

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更系深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）本次会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”等解释内容自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等解释内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二）本次会计政策变更时间

　　公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000045、200045           证券简称：深纺织A、深纺织B           公告编号:2025-11

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（2025-08号）、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》（2025-09号）。

　　2024年度利润分配方案预案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案基本情况

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润-8,492,143.13元。加上以前年度结转的未分配利润689,309,946.54元，减去当年对股东分配32,923,916.72元，2024年12月31日母公司可供分配利润647,893,886.69元。

　　2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为89,371,134.24元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润216,160,896.14元，减去当年对股东分配32,923,916.72元，2024年12月31日合并报表可供分配利润为272,608,113.66元。

　　结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至2024年12月31日公司总股本506,521,849股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.71元人民币（含税），共计派送现金红利人民币35,963,051.28元（含税），占2024年度公司实现的归属于上市公司股东净利润89,371,134.24元的40.24%，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。

　　如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为35,963,051.28元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为35,963,051.28元，占公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的40.24%。

　　三、2024年度利润分配的具体情况

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　四、利润分配预案合理性说明

　　本次利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，积极与所有股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十五次会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会第二十七次会议纪要。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二○二五年三月二十八日

　　证券代码：000045                          证券简称：深纺织Ａ                          公告编号：2025-10

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以506,521,849为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司主要业务是以OLED及LCD显示用偏光片的研发、生产、销售为主的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及纺织服装业务。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司一是积极调整产品结构，实施产品差异化策略，提升高附加值产品销售占比，OLED TV偏光片销售量处于行业领先地位，超大尺吋产品销售量大幅攀升；二是全力以赴攻克品质难题，提升客户满意度，减少产品退货损失和管理成本，同时，发挥销售驱动作用，以产促销，产销量屡创历史新高；三是加强现场技术管理水平，增强制程稳定性，各产线断膜改善成果显著，平均断膜频次同比大幅下降，已达到行业较高水准；四是持续加强创新引领，推动前沿产品的开发量产，重点推进关键技术攻关，成功实现具备高透低反等高性能的55吋、65吋、77吋OLED TV偏光片产品开发量产，完成高耐碱性OLED手机偏光片的开发，完成符合美国能源之星9.0节能标准的显示器偏光片开发；五是积极推进“两非两资”企业清退，稳步推进企业的优胜劣汰，促进资源从非主业向主业集中，实现资源的合理利用；六是强化监督管理，抓好安全生产工作，编制安全管理制度，强化安全培训教育，开展安全风险辨识与隐患排查治理，巩固薄弱环节，预防事故发生；七是持续改善物业管理服务品质，提高租户满意度，努力将公司物业出租率维持在较高水平，保障公司物业租赁管理业务收益稳定。

　　（二）公司主要产品及其用途

　　公司现有7条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于电视、笔记本电脑、导航仪、显示器、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，公司通过不断加强销售渠道拓展和自身品牌建设，已成为华星光电、京东方、LGD、咸阳彩虹、惠科、深天马、夏普等主流面板企业的合格供应商。

　　公司各偏光片产线的主要产品类型及其应用情况如下：

　　（三）报告期内公司所处行业情况

　　偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向，自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。偏光片下游主要应用为面板行业，依据面板类型不同，偏光片主要分为TN型、STN型、TFT型和OLED型。目前，全球偏光片市场主要以TFT-LCD面板用偏光片为主，一张LCD液晶面板需要用到两张偏光片，一张OLED面板需要用到一张偏光片。

　　偏光片产业的高质量发展对整个显示产业具有深度影响力。偏光片作为显示面板的三大核心原材料之一，其需求受到显示面板市场波动的直接影响。近年来，随着全球显示面板产业往中国大陆的加速转移，我国偏光片产业迎来快速发展阶段，国内偏光片厂商产能规模、工艺技术水平不断跃升，我国偏光片产业在全球市场的地位和影响力显著提升，中国大陆已成为全球最大的偏光片生产基地。

　　公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，是我国偏光片行业的先行者，现已发展为国内偏光片行业的领先企业，成为全球主流面板企业的重要供应商。2024年，全球经济及地缘政治形势依然复杂多变，受全球严峻复杂的经济、政治形势影响，全球显示面板和终端市场需求缓慢恢复，偏光片行业产能不断扩张，仍然面临行业竞争加剧、原材料成本上涨与原材料供应安全等风险。

　　（四）市场竞争格局

　　偏光片产业属于高度集中产业。目前，全球主要偏光片生产企业约有10家，主要集中在中国大陆、日本和中国台湾地区。随着产能转移及中国大陆厂商的持续扩产，中国大陆已成为全球最大的偏光片生产基地。根据Omdia最新数据，截至2024年底，中国大陆偏光片产能规模全球份额进一步提升至约58.5%，预计到2027年，中国大陆偏光片产能规模份额将接近72%。在由65吋及以上大尺寸显示产品需求快速增长带来的超宽幅偏光片产线竞争中，中国大陆继续保持行业领先地位。

　　（五）公司行业地位

　　公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，1995年开始从事偏光片业务，于1998年实现了国内首张偏光片的量产，是中国偏光片产业的先行者，现已掌握TN/STN、TFT-LCD、OLED显示用偏光片研发及生产核心技术，是国内少有的具备大、中、小尺寸全系列偏光片产品生产能力的偏光片厂商之一，率先实现OLED电视和OLED手机用偏光片量产，填补了国内空白。

　　公司以中大尺寸TFT-LCD用偏光片产品为主，公司7号线是全球为数不多的2,500mm超宽幅偏光片生产线之一，能够满足全球8.5/8.6代、10.5/11代等高世代面板产线的需求，特别是匹配10.5/11代线具有最佳的经济生产效率，在超大尺寸、大尺寸产品技术水平和生产能力方面具有业界领先的优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）终止本次重组的事项

　　2023年，公司通过对偏光片行业优质资源的整合，优化产业链布局，积极推进以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司100%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）相关工作。期间，由于标的公司恒美光电的股东及持股比例在重组期间发生变化，需对本次重组的交易对方，以及按注册制相关规则要求对交易方案进行调整，公司于2023年11月17日重新召开董事会审议通过了本次交易预案修订稿，对本次交易方案的定价基准日、发行价格、交易对方等内容进行了调整。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的包括标的公司加期审计、评估和补充尽调等各项工作，并与交易对方就交易方案沟通、磋商和审慎论证。根据相关规定，公司应于2024年5月17日之前召开董事会审议重组报告书草案并发出召开股东大会通知，并明确是否继续推进或者终止本次重组。

　　自筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组各项工作。截至2024年5月16日，由于本次重组方案复杂，涉及交易对方较多，本次交易尚未履行完成交易各方的审批程序，且标的公司财务数据有效期已到期，公司无法在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后六个月内即2024年5月17日前发出召开股东大会通知。从维护全体股东及上市公司利益的角度出发，经公司审慎论证，并与交易各方友好协商，公司决定终止本次重组事项。

　　根据公司与交易对方签署的本次交易相关协议，本次交易相关协议在本次交易方案经董事会、股东大会审议通过，并在深交所审核通过、中国证监会予以注册同意等条件满足后方可生效。鉴于上述相关先决条件尚未满足，本次终止重组是公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定，公司及交易各方无需承担违约责任或其他责任。公司目前生产经营正常，本次终止重组预计不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将继续关注并积极探索偏光片及相关领域的投资机会，以推动公司的长期发展和企业价值提升。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（2024-24号）。

　　（二）合营公司深圳协利资产处置情况

　　本公司与香港协利维修公司(以下简称“香港协利”)投资成立了中外合资企业深圳协利汽车企业有限公司(以下简称“深圳协利”)。2020年3月，深圳协利被深圳市市场监督管理局注销工商登记。2020年7月，本公司向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利注销的行政行为。

　　于2022年12月，广东省深圳市盐田区人民法院对一审判决进行重审，撤销核准深圳协利注销登记的行政行为。2023年1月，原审第三人香港协利向广东省深圳市中级人民法院上诉，后因香港协利未按期预交案件受理费，广东省深圳市中级人民法院下达行政裁定书，裁定按香港协利撤回上诉处理，重审一审判决于2023年3月22日已生效。目前深圳协利已恢复工商登记存续状态，但其未来方向尚需各方股东协商。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B     公告编号:2025-08

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十七次会议的通知，本次董事会会议于2025年3月26日下午2:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事2人），董事王川、孟飞因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事魏俊峰、刘毓代为出席会议并表决。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

　　《2024年度董事会工作报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。

　　公司独立董事吴光权、杨高宇、王恺分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》；

　　公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本506,521,849股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.71元人民币（含税），共计派送现金红利人民币35,963,051.28元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。

　　详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-11号）。

　　本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。报告全文及年审会计师出具的《2024年度内部控制审计报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告》全文及摘要；

　　内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024年年度报告》全文及摘要。

　　本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

　　同意公司2024年度计提应收账款坏账准备8,974,103.87元，转回14,067,944.22元；计提其他应收款坏账准备85,256.08元，转回91,862.39元；计提存货跌价准备净额123,538,967.06元；计提预付账款坏账准备2,020,667.15元；计提固定资产减值准备6,863,474.54元。内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（2025-12号）。

　　本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度审计机构履职情况评估报告》；

　　本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于2024年度审计机构履职情况评估报告》。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于2024年度审计机构履行监督职责情况报告》；

　　本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《审计委员会关于2024年度审计机构履行监督职责情况报告》。

　　九、 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》，本议案独立董事吴光权、杨高宇、王恺回避表决；

　　董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项意见，内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　十、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司2025年度向银行申请总额不超过人民币28.00亿元（或等值外币）的综合授信额度，以信用方式授信。融资期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，任一时点的融资总额不超过审批总额度。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年，额度可循环使用，并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理上述综合授信相关事宜。

　　十一、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度投资后评价工作报告》。

　　本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二○二五年三月二十八日

　　证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B     公告编号:2025-09

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十五次会议的通知，本次会议于2025年3月26日下午4:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅召集并主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度监事会工作报告》；

　　《2024年度监事会工作报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配预案》；

　　监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制体系，基本达到了公司内部控制的目标，未发现重大和重要缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》较为真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告》全文及摘要；

　　监事会认为，董事会编制和审核的《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会

　　二○二五年三月二十八日