生益电子股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　证券代码： 688183       证券简称：生益电子      公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年04月09日(星期三) 下午15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2025年03月28日(星期五) 至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bo@sye.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月09日下午15:00-16:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年04月09日 下午15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：邓春华先生

　　总经理：张恭敬先生

　　副总经理：陈正清先生

　　董事会秘书兼财务总监：唐慧芬女士

　　独立董事： 陈文洁女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年04月09日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年03月28日(星期五) 至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bo@sye.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杭女士

　　电话：0769-89281988

　　邮箱：bo@sye.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　2025年3月28 日

　　证券代码：688183        证券简称：生益电子       公告编号：2025-015

　　生益电子股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审计通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计66,360.00万元，本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司2025年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事、关联监事回避了表决，非关联董事、非关联监事一致表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

　　本次议案提交董事会之前，公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2025年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计2025年度日常性关联交易进行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：

　　1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2024年同类业务实际发生额。

　　2、2025年度预计金额未经审计，2024年度实际发生金额已经审计。

　　3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2025年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）广东生益科技股份有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）

　　企业住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号

　　成立日期：1985年6月27日

　　注册资本：人民币242,939.773万元 (截至2024年12月31日)

　　法定代表人：陈仁喜

　　经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。(涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要股东：截至2024年9月30日，广东省广新控股集团有限公司持股比例24.38%，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.28%，香港中央结算有限公司持股比例7.10%。

　　财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

　　2、关联关系

　　广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司62.93%的股份，为公司关联方。

　　（二）江苏生益特种材料有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　企业住所：江苏省南通市通州区文景路18号

　　成立日期：2016年12月08日

　　注册资本：人民币50,000.00万元

　　法定代表人：陈仁喜

　　经营范围：从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔产品(以上均不含电镀)并提供售后服务；研发、生产和销售粘结片；研发和销售印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用扰性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务;从事货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要股东：广东生益科技股份有限公司持股比例100%。

　　2024年度财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

　　2、关联关系

　　江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司，为公司关联方。

　　（三）江西生益科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　企业住所：江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号

　　成立日期：2017年11月20日

　　注册资本：人民币140,000.00万元

　　法定代表人：陈仁喜

　　经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料(以上均不含电镀)，自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)，提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：广东生益科技股份有限公司持股比例100%。

　　2024年度财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

　　2、关联关系

　　江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司，为公司关联方。

　　（四）永兴鹏琨环保有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　企业住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

　　成立日期：2017年5月24日

　　注册资本：25,000.00万元人民币

　　法定代表人：曹永忠

　　经营范围：一般项目：固体废物治理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；污水处理及其再生利用；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　主要股东：湖南绿晟环保股份有限公司持股比例100%。

　　2024年度财务数据（未经审计）：总资产70,417万元，净资产10,241万元。

　　2、关联关系

　　永兴鹏琨环保有限公司为湖南绿晟环保股份有限公司持股100%的公司，湖南绿晟环保股份有限公司为东莞生益资本投资有限公司持股43.65%的公司。东莞生益资本投资有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司。永兴鹏琨环保有限公司为公司关联方。

　　（五）江苏联瑞新材料股份有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

　　成立日期：2002年4月28日

　　注册资本：人民币18,574.5531万元(截至2024年12月31日)

　　法定代表人：李晓冬

　　经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造;电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　主要股东：截至2024年9月30日，广东生益科技股份有限公司持股23.26%，李晓冬持股20.18%，江苏省东海硅微粉厂持股17.45%。

　　财务数据：参见江苏联瑞新材料股份有限公司披露的定期报告。

　　2、关联关系

　　江苏联瑞新材料股份有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。

　　（六）上海蛮酷科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧

　　成立日期：2019年4月16日

　　注册资本：2245.2633万元人民币

　　法定代表人：席厚金

　　经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售 。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：席厚金持股比例21.46%，上海晗初企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例12.21%，宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）持股比例11.49%，东莞生益资本投资有限公司持有5.75%股权。

　　2024年度财务数据（未经审计）：总资产10,374万元，净资产7,843万元。

　　2、关联关系

　　上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。

　　（七）江苏蛮酷科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼(D)

　　成立日期：2020年11月19日

　　注册资本：2000万元人民币

　　法定代表人：席厚金

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：上海蛮酷科技有限公司持股比例70%。

　　2024年度财务数据（未经审计）：总资产4,356万元，净资产298万元。

　　2、关联关系

　　江苏蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股70%的子公司，上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业。

　　（八）履约能力

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就2025年度预计发生的日常性关联交易严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与上述关联方2025年度预计日常性关联交易为向关联人采购商品、销售产品、接受劳务，属于正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：688183        证券简称：生益电子        公告编号：2025-016

　　生益电子股份有限公司

　　关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事并调整董事会战略委员会

　　委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于非独立董事辞任的情况

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘述峰先生的书面辞任报告，刘述峰先生因退休原因，申请辞任公司第三届董事会董事职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，刘述峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，刘述峰先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘述峰先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对刘述峰先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选非独立董事候选人的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广东生益科技股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈正清先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　三、关于调整董事会战略委员会委员的情况

　　根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员会委员在任职期间，如出现或发生不再担任公司董事职务情形时，自动不再担任战略委员会委员，并需根据规定予以补足人数。刘述峰先生同时原为公司第三届董事会战略委员会委员，其辞任董事后不再担任董事会战略委员会委员。经董事长提名，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选董事陈仁喜先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次调整后公司董事会战略委员会委员为邓春华、陈仁喜、唐庆年、张恭敬、汪林。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　陈正清，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。1994年7月至1998年7月，任汝城钨矿子弟学校高中部教师；1998年9月至2001年3月，就读于中南大学化工学院应用化学专业；2001年4月至2010年6月，历任本公司工程师、高级工程师、经理助理、副经理、经理；2010年7月至2013年6月，历任珠海方正印刷电路板发展有限公司项目总监、副院长；2013年6月至2020年3月，历任本公司筹建组组长、总工程师、技术总监、总经理助理、董事；2020年3月至2022年12月，历任本公司副总经理、东莞洪梅分厂负责人、吉安生益电子有限公司董事、生益电子（香港）有限公司董事；现任本公司副总经理、吉安生益电子有限公司董事、生益电子（香港）有限公司董事、生益电子（国际）有限公司董事、生益电子（海外）有限公司董事、生益电子（泰国）有限公司董事。

　　截至本公告披露日，陈正清先生间接持有公司0.186%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。