四川黄金股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：001337         证券简称：四川黄金         公告编号：2025-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年3月27日，四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议以书面议案方式召开。本次会议通知及文件已于2025年3月20日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

　　（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。授信具体金额及业务品种以银行审批为准，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务。授信有效期为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额、期限、利率等条件以公司与银行签订的合同为准。

　　在上述授信额度范围内，董事会授权公司经营管理层根据公司需要，决定授信申请银行、融资类型、融资金额、融资期限等，并由公司授权代表在授信额度和期限内代表公司办理相关手续签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。此外，在不超过上述综合授信额度、授权有效期的前提下，公司董事会不再就每笔授信业务出具单独的董事会决议。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理办法》。

　　（四）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　1、接受劳务的关联交易

　　同意2025年度公司向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业，接受劳务的关联交易不超过1.86亿元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票。

　　关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。

　　2、销售商品的关联交易

　　同意2025年度公司向关联方销售商品的关联交易不超过2亿元。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　关联董事徐碧良回避表决。

　　本议案尚需提交最近一次股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议；

　　2、第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：001337         证券简称：四川黄金         公告编号：2025-008

　　四川黄金股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知及相关文件于2025年3月20日以书面或电子邮件方式发出，会议于2025年3月27日以书面议案方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　1、接受劳务的关联交易

　　同意2025年度公司向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业，接受劳务的关联交易不超过1.86亿元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、销售商品的关联交易

　　同意2025年度公司向关联方销售商品的关联交易不超过2亿元。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交最近一次股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：001337        证券简称：四川黄金        公告编号：2025-009

　　四川黄金股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年3月27日，四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在保证正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

　　本事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理增加收益。

　　（二）投资额度及期限

　　本次现金管理金额不超过人民币15,000.00万元，期限自第二届董事会第五次会议通过之日起12月内有效，并可在该额度和期限范围内，循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司以实现资金安全性、流动性、收益性平衡为目标，拟投资由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单或协定存款、收益凭证等）。

　　（四）实施方式

　　本次现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。上述事项经董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权，包括但不限于选择产品购买金额、产品品种、具体投资期限、签署合同或协议等。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向与公司不存在关联关系的机构购买相关产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品等。

　　2、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：001337        证券简称：四川黄金        公告编号：2025-010

　　四川黄金股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营业务需要和历史合作等因素，可能继续与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复、矿山环境监测等矿山服务。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。

　　公司2023年年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。2024年公司采购商品、接受劳务的关联交易预计金额为10,893.39万元、471.40万元，销售商品的关联交易金额预计不超过17,000.00万元。公司于2024年12月17日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司在年初预计的基础上，再增加2024年接受劳务的日常关联交易预计额度3,600.00万元。

　　2024年公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业实际发生接受劳务的关联交易金额为12,581.29万元（未经审计数），向贵州紫金矿业股份有限公司实际发生的销售商品的关联交易金额为15,110.31万元（未经审计数）。

　　公司于2025年3月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成对“接受劳务的关联交易”回避表决，关联董事徐碧良对“销售商品的关联交易”回避表决，其余非关联董事及非关联监事一致同意，表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，届时，关联股东四川黄金集团有限公司应对“接受劳务的关联交易”回避表决，紫金矿业集团南方投资有限公司应对“销售商品的关联交易”回避表决。

　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

　　注1：四川省容大矿业集团有限公司于2025年1月9日更名为四川黄金集团有限公司。

　　注2：由于地质勘查、矿山动态监测等矿山技术服务尚需根据公司管理制度，进行招投标、比选或商务谈判等程序，四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业能否中标相关技术服务项目具有不确定性；基于公司与其历史合作缘由及生产经营需要，为提高决策效率，公司将此关联交易进行预计，如四川省地质矿产勘查开发局下属相关单位或企业未中标相关服务项目，则该关联交易不发生。

　　注3：如上述小计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

　　在上述采购商品、接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

　　二、 关联人和关联关系介绍

　　（一）四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队基本情况

　　截至2024年12月31日，四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队资产总额为63,526.16万元，净资产为61,085.93万元；2024年实现收入8,340.13万元，盈余1.79万元。以上数据未经审计。

　　（二）四川黄金集团有限公司基本情况

　　截至2024年12月31日，四川黄金集团有限公司资产总额为30,268.52万元，净资产为19,761.89万元；2024年实现营业收入6,004.24万元，净利润637.53万元。以上数据未经审计，系四川黄金集团有限公司母公司数据。

　　（三）四川省容大鹏程建设工程有限公司基本情况

　　截至2024年12月31日，四川省容大鹏程建设工程有限公司资产总额为9,904.16万元，净资产为1,812.73万元；2024年实现营业收入12,184.79万元，净利润153.42万元。以上数据未经审计。

　　（四）四川省天府容大信息科技有限公司基本情况

　　截至2024年12月31日，四川省天府容大信息科技有限公司资产总额为7,267.92万元，净资产为4,222.94万元；2024年实现营业收入2,383.00万元，净利润2.40万元。以上数据未经审计。

　　（五）四川省华地建设工程有限责任公司基本情况

　　截至2024年12月31日，资产总额为62,406.93万元，净资产为14,488.10万元；2024年实现营业收入96,384.97万元，净利润419.23万元。以上数据未经审计。

　　（六）贵州紫金矿业股份有限公司基本情况

　　截至2024年12月31日，贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为312,620.04万元，净资产为149,202.55万元；2024年实现营业收入163,317.40万元，净利润20,993.39万元。以上数据未经审计。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司向关联方接受劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则而开展，交易价格参照公司同类商品或服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据内部管理制度规定的权限通过招投标、比选或商务谈判等形式与提供劳务的关联方和相关方签订协议。根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　1、接受劳务的关联交易

　　公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购前述矿山服务，且公司从成立起即持续向实际控制人下属单位或企业采购相关矿山服务。公司与四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业所发生的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。

　　2、销售商品的关联交易

　　公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金矿业股份有限公司为公司持有5%股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　1、接受劳务的关联交易

　　公司接受关联方劳务的关联交易系根据双方实际业务需要、由双方通过招投标、比选或商务谈判等方式确定，具有合理性；关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况，不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

　　2、销售商品的关联交易

　　公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策，产品结算价格根据公司点价当日上海黄金交易所金价的加权平均价乘以折价系数确定；折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。公司向贵州紫金矿业股份有限公司销售金精矿的定价方式与向其他客户销售金精矿的定价方式完全一致。

　　（三）对公司的影响

　　上述接受劳务及销售商品的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

　　五、相关意见

　　（一）独立董事专门会议决议

　　公司独立董事于2025年3月26日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司向实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业的单位或企业采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复、矿山环境监测等矿山服务，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益；同时，公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要，且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　经中信建投证券股份有限公司核查，认为：公司上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过，一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，上述事项尚需提交股东会审议批准，公司履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。上述2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议；

　　2、第二届监事会第五次会议决议；

　　3、第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇二五年三月二十八日