深圳赛格股份有限公司 关于公司2025年度日常经营性关联交易 预计事项的公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B    公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）为深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2025年度公司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计3,870万元，日常经营性关联交易事项主要为：

　　（一）预计日常经营性关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事柳青、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决的情况下，经2025年3月26日召开的公司第八届董事会第十二次会议研究，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2025年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

　　1.董事会同意公司在3,870万元限额内，按照市场价格与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司进行上述2024年度日常经营性关联交易。

　　2.董事会同意授权公司经营层具体实施以上日常经营性关联交易的期限为一年，自董事会做出批准之日起算。批准期限届满，由董事会对以上日常经营性关联交易重新做出核定。

　　因深投控系赛格集团控股股东、赛格集团系公司控股股东，深圳市通产集团有限公司、深圳市机场保安服务有限公司、深圳市盛波光电科技有限公司、国任财产保险股份有限公司系深投控控股子公司、孙公司；深圳赛格高技术投资股份有限公司、深圳深爱半导体股份有限公司、深圳市赛格教育发展有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司系赛格集团控股子公司。公司及公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联方最近一期财务数据

　　截至2024年12月31日，深圳市赛格集团有限公司总资产868,925.46万元、净资产503,313.86万元、主营业务收入526,630.14万元、净利润12,420.97万元（以上财务数据未经审计）。

　　截至2024年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产165,110.77万元、净资产120,553.59万元、主营业务收入245,907.27万元、净利润8,583.33万元（以上财务数据未经审计）。

　　截至2024年12月31日，深圳市赛格教育发展有限公司总资产4,058.57万元、净资产2,755.81万元、主营业务收入3,290.45万元、净利润446.60万元（以上财务数据未经审计）。

　　截至2024年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产23,868.40万元、净资产13,946.42万元、主营业务收入537.30万元、净利润-515.41万元（以上财务数据未经审计）。

　　截至2024年12月31日，深圳深爱半导体股份有限公司总资产58,214.06万元、净资产34,860.49万元、主营业务收入41,161.73万元、净利润-3,862.66万元（以上财务数据未经审计）。

　　截至2024年12月31日，深圳市通产集团有限公司总资产497,166.73万元、净资产419,442.19万元、主营业务收入87,068.68万元、净利润6,531.11万元（以上财务数据未经审计）。

　　截至2024年12月31日，深圳市机场保安服务有限公司总资产7,388.48万元、净资产2,932.41万元、主营业务收入16,758.94万元、净利润10.16万元（以上财务数据未经审计）。

　　截至2024年12月31日，深圳市盛波光电科技有限公司总资产403,856.87万元、净资产320,397.89万元、主营业务收入322,009.79万元、净利润13,492.69万元（以上财务数据未经审计）。

　　截至2024年12月31日，国任财产保险股份有限公司总资产2,193,913.38万元、净资产333,628.07万元、主营业务收入1,274,012.39万元、净利润5,555.38万元（以上财务数据未经审计）。

　　四、履约能力分析

　　上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。上述关联企业均不是失信被执行人。

　　五、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　七、独立董事专门会议意见

　　2025年3月14日，公司召开了第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》。独立董事认为本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

　　因此，独立董事同意本次公司日常经营性关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　八、公司监事会的意见

　　公司监事会认为：公司2025年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　九、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2025-019

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于举办2024年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》。为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟于2025年4月16日(星期三)15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年4月16日(星期三)15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　公司董事长柳青先生，独立董事麦昊天先生、章放先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书肖军先生等相关人员。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2025年4月16日(星期三)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1mNwcP5RwxW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：李冠坤

　　电话：0755-8374 1808

　　传真：0755-8397 5237

　　邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2025-020

　　深圳赛格股份有限公司

　　2024年度利润分配及资本公积金

　　转增股本方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案的基本情况

　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的要求及公司发展需要，公司2024年度利润拟分配方案如下：

　　经天健会计师事务所审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为37,561,269.90元，母公司实现净利润为105,743,330.64元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积10,574,333.06元。截止2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为633,176,113.17元。

　　公司拟以截至2024年12月31日，公司总股本1,231,200,672股为基数，每10股派送现金红利0.125元（含税），共分配现金红利15,390,008.40元（含税），向全体股东进行利润分配。在本利润分配议案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。本年度公司拟不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本年度公司股份回购金额为0元。含本次拟实施的2024年度分红，公司本年度累计现金分红总额为15,390,008.40元，占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为40.97%。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司2022年度、2023年度、2024年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为64,638,035.28元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5000万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2024年度利润分配议案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的项目合计金额分别为人民币80,951,678.38元、人民币73,039,178.52元，其分别占总资产的比例为1.50%，1.44%，均低于50%。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2025-021

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况，为持续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及所属控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行投资理财，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动投资银行理财产品，理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下：

　　一、投资理财概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　不超过人民币10亿元，在上述额度及期限内任一时点投资总额不超过10亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。

　　（三）投资品种

　　理财产品：银行发行低风险理财产品、市属国资系统内控股企业发行的融资性金融产品。

　　（四）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（五）投资期限

　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效（以买入理财产品时点计算）。

　　（六）在投资额度内的具体实施由公司管理层研究决定。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　进行理财产品投资主要面临的风险有：

　　1.投资风险。尽管购买的为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2.资金存放与使用风险；

　　3.相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1.针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

　　2.针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（2）财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　（3）资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

　　3.针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

　　（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　　（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　4.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1.公司本次运用自有闲置资金进行投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2.通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有资金购买理财产品的事项尚需股东大会审议通过。

　　五、公司监事会的意见

　　公司监事会认为:公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，能够合理利用自有资金，提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　六、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2025-022

　　深圳赛格股份有限公司

　　2024年度董事会工作报告

　　2024年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行股东大会的各项决议，积极履行董事会职责。现将2024年度董事会工作报告如下：

　　一、董事会会议情况及主要决策事项

　　（一）公司董事会以现场召开为原则。在报告期内，公司共召开了8次董事会，其中6次为现场结合通讯会议，2次为通讯会议，共审议50项议案。

　　报告期内，公司董事会依法执行公司2024年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

　　根据第二十九次（2023年度）股东大会，公司董事会于2024年5月22日实施了2023年度利润分配方案: 以公司总股本1,231,200,672股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）人民币。

　　二、报告期内董事会人员变动情况

　　张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。辞职后，张波先生不再担任公司任何职务。由于张波先生辞去独立董事职务会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，故张波先生的辞职报告自公司2024年2月6日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司于2024年1月19日、2024年2月6日召开第八届董事会第五十次临时会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举了章放先生担任公司第八届董事会独立董事。具体详见公司于2023年12月27日、2024年1月20日、2024年2月7日在巨潮资讯网登载的《关于公司独立董事辞职的公告》《关于补选公司独立董事的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

　　公司于2024年4月24日召开了第八届董事会第五十一次临时会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》，增补了独立董事章放先生担任第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员、第八届董事会发展战略委员会委员。具体详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第五十一次临时会议决议公告》。

　　三、董事会2024年的主要工作情况

　　（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了五次股东大会，会议情况如下

　　1.年度股东大会情况

　　2.临时股东大会情况

　　（二）持续开展内控自我评价工作

　　报告期内，公司按照既定年度内控工作计划和内控评价方案，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

　　公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

　　（三）独立董事“3+1”履职平台

　　报告期内，公司董事会专门委员会以现场召开为原则。公司董事会下设的三个专门委员会共召开9次会议，均为现场结合通讯会议。独立董事专门会议召开3次，其中2次为现场结合通讯会议。审计委员会对定期报告、内部控制评价报告进行了前置审议，独立董事专门会议对关联交易进行了前置审议，较好地发挥了“3+1”履职平台的作用，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见。

　　（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

　　报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，严格履行上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

　　1.2024年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等96个。报告期内，公司在深交所年度信息披露评级为B级。

　　2.确保投资者热线畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心地回答投资者的问询。

　　3.及时回复互动易问答，在合规的基础上，与投资者保持了良好的互动和交流。

　　（五）独立董事制度改革的执行情况

　　报告期内，独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事职务，公司积极落实《上市公司独立董事管理办法》的要求，在其离任后60日内完成了独立董事的补选工作。

　　同时，公司为独立董事现场履职提供便利，组织协调各种经营研讨会、战略研讨会、现场调研等活动，并为独立董事准备专门的办公场所，让独立董事信息畅通、获得足够资源保障知情权的同时，能够为公司发展提出合理化意见。

　　报告期内，独立董事勤勉履职，积极参加公司董事会及其各专门委员会、股东大会、经营研讨会、战略研讨会、现场调研等会议或活动，三名独立董事现场工作时间均超过15日，为公司经营管理、发展战略、定期报告编制等提出多项建议或意见，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

　　（六）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

　　报告期内，公司全体董事认真学习中国证监会及深交所组织的各项培训及相关法律法规，及时掌握最新市场监管动态。公司董事能够积极参加各项会议和活动，主动了解公司经营运作情况，为公司经营发展建言献策。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

　　我们坚信，在公司股东的支持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为股东带来满意的回报。

　　特此报告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2025-023

　　深圳赛格股份有限公司

　　2024年度监事会工作报告

　　2024年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行情况，并对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，充分发挥监事会监督、检查职责，维护公司及股东的合法权益，积极推进公司规范运作，不断提高治理水平。现将监事会2024年工作报告如下：

　　一、报告期内，监事会会议召开情况如下：

　　二、监事会对公司2024年度经营运作的监督情况

　　2024年度，公司监事会严格按照《监事会议事规则》的有关规定，从维护公司利益和股东权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营情况、财务情况、关联交易情况等进行了监督和检查。经认真审议，监事会发表意见如下：

　　（一）公司依法运作情况

　　2024年度，监事会成员积极列席董事会、出席股东大会，并根据中国证监会及深圳证券交易所发布的相关法律法规，对公司规范运作进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规或损害公司及股东利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　监事会对2024年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并做了认真细致的审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）公司募集资金存放和使用情况

　　报告期内，公司未发生募集资金事项。

　　（四）报告期内，公司出售、收购重大资产的情况

　　报告期内，公司未发生出售、收购重大资产情况。

　　（五）公司进行关联交易的情况

　　报告期内，董事会在审议关联交易事项时，公司独立董事专门会议进行了前置审议，关联董事均回避表决，公司以市场公允价格进行公平交易，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（六）对公司信息披露管理的核查情况

　　报告期内，监事会对公司《信息披露事务管理办法》的执行情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露管理制度，并严格按照要求及时履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和中小股东的权益。

　　三、公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价的意见

　　根据深圳证券交易所的相关要求，公司监事会审阅了《深圳赛格股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：

　　公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况，积极完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率，促进了公司发展战略的稳步实现，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司出具的2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

　　衷心感谢广大股东、董事、高级管理人员和全体员工在2024年度对监事会工作的支持！2025年，监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，强化监督职能，忠实履行监事职责，促进公司健康、规范发展。

　　特此报告。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2025-016

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于公司计提2024年度各项资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的有关规定及公司制订的《计提资产减值准备的规定》，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况概述

　　截至2024年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备为503,743,357.30元，其中2024年度计提109,919,984.43 元，转回399,726.49元，转销4,584,038.56元（包括公司已计提的2024年前三季度各项资产减值准备64,423,725.61元，具体详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提2024年前三季度各项资产减值准备的公告》（公告编号：2024-051））。具体情况如下：

　　单位：元

　　三、计提资产减值准备情况具体说明

　　（一）坏账准备

　　截至期末，坏账准备余额173,279,228.50元，本期增加7,653,192.47元，主要是公司按组合、单项计提坏账准备；本期减少399,726.49元，主要是公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。

　　（二）合同资产减值准备

　　截至期末，合同资产减值准备余额75,943.71元，本期减少57,129.99元，主要是公司按组合冲回质保金的减值准备。

　　（三）存货跌价准备

　　截至期末，存货跌价准备余额282,023,631.40元，本期增加93,840,137.20 元，主要是公司对房地产开发成本计提减值准备；本期减少3,704,038.56元，主要是公司组件出售转销减值准备。

　　（四）固定资产减值准备

　　截至期末，固定资产减值准备余额1,197,785.25元，金额与期初一致。

　　（五）投资性房地产减值准备

　　截至期末，投资性房地产减值准备余额3,326,487.15元，金额与期初一致。

　　（六）长期股权投资减值准备

　　截至期末，长期股权投资减值准备余额32,573,027.79元,本期减少880,000元，主要是公司处置联营企业股权转销减值准备。

　　（七）商誉减值准备

　　截至期末，商誉减值准备余额11,252,253.50元，本期增加8,483,784.75元，主要是一方面公司并购企业评估增值的固定资产及无形资产形成的递延所得税负债，在后续期间评估增值金额摊销时递延所得税负债随同转回，需就此部分转回金额计提相应的减值准备；另一方面相关资产组或资产组组合预计可回收金额小于其包含商誉的账面价值而计提相应的减值准备。

　　（八）其他权益工具减值准备

　　截至期末，其他权益工具减值准备余额15,000.00元，金额与期初一致。

　　四、单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计

　　的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下：

　　单位：元

　　五、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次新增资产减值准备合计金额104,936,219.38元，减少公司2024年度利润总额104,936,219.38元，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日