深圳赛格股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2025-013

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年3月26日召开，本次监事会会议以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2025年3月14日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司半数以上的监事推举监事冯岩先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经逐项审议、书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《公司2024年度监事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2024年度监事会工作报告》）

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第三十次（2024年度）股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表意见如下：

　　公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况，积极完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率，促进了公司发展战略的稳步实现，切实保护了公司全体股东的根本利益。

　　综上所述，公司监事会认为：公司出具的2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（三）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（四）《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（五）审议通过了《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（七）审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

　　1．公司2024年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2. 公司2024年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2024年度财务报告真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。

　　3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司监事会认为：公司2025年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（九）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2024年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（十）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司监事会认为：公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，能够合理利用自有资金，提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000058、200058       证券简称：深赛格、深赛格B        公告编号：2025-025

　　深圳赛格股份有限公司

　　2024年度内部控制自我评价报告

　　深圳赛格股份有限公司各位股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制评价管理办法》等，在内部控制（以下简称“内控”）日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止2024年12月31日（内控评价报告基准日）的内控有效性进行了评价。

　　一、董事会声明

　　公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

　　公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　公司依规组织实施了内部控制评价工作，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　三、内部控制评价工作情况

　　（一）内部控制评价范围

　　1.评价的主体

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价的业务和事项，聚焦公司关键业务和高风险点。纳入评价范围的主要单位包括公司总部以及持续经营的全资及控股企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.81%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的99.70%。

　　未纳入本次评价的主体及原因如下表：

　　未纳入评价范围的子公司合计的总资产和总收入占公司合并财务报告的比例很低，不影响评价结论。

　　2.评价的内容

　　纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面和业务层面两大类：

　　公司层面包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。

　　业务层面包括：信息披露与关联交易、预算管理、合同管理、投资管理、资金营运、财务报告、固定资产、采购业务--一般采购、采购业务--招标采购、运营管理、业务外包、筹资管理、销售管理、担保管理、存货管理、工程管理、成本管理、物业管理、生产管理、运营管理、行政管理等。

　　3.评价的重点

　　重点关注风险较高的业务，主要包括：筹资风险、招标采购风险、工程管理风险、重大项目投资风险、房地产市场风险、法律风险、社会稳定风险等。

　　上述纳入评价范围的主体、内容以及重点领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　（二）内控评价的程序和方法

　　公司内控评价工作按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引以及《深圳赛格股份有限公司内部控制评价管理办法》执行，包括以下程序：

　　1.公司于2024年初拟订了内控评价工作方案报董事会批准。

　　2.公司组织总部和各分、子公司进行内控评价。

　　3.全资及控股企业的评价底稿在本企业复核基础上，由总部各职能部门按业务分工进行复核，总部内控评价底稿由各职能部门进行交叉复核，以上所有底稿由风控工作人员进行抽查复核，以上复核发现的问题均及时进行了沟通修正，以确保内控评价工作质量。

　　4.公司总部和全资及控股企业对内控缺陷进行分级并汇总，按公司内控缺陷认定标准认定缺陷等级、督促跟踪落实内控缺陷整改。

　　5.公司将内控评价结果和内控评价报告报送公司经营班子、党委会、董事会，内控评价报告由董事会最终审定后对外披露。

　　评价过程中，公司总部和各分、子公司综合运用穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，按照内控评价模板和规则充分收集样本，判定本单位内控设计和运行是否有效，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，研究分析内控存在的缺陷。

　　（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　本评价报告根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制规范体系的要求，结合公司《内部控制评价管理办法》，在内控日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日内控设计适当性与运行有效性进行评价。

　　公司《内部控制缺陷认定标准》主要内容如下：

　　（四）对上一年度内部控制缺陷的整改情况

　　公司内控评价过程中发现的内控缺陷已全部完成整改。

　　（五）本年度内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2025年3月28日