厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：603444                        证券简称：吉比特                      公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司2024年度计提资产减值准备合计101,852,983.95元，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，同时计提相应的资产减值准备。

　　公司对合并报表范围内的各项资产进行清查，对可能发生减值迹象的资产进行了减值测试，并估计其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备，截至2024年12月31日，报告期内计提的减值准备情况（不含按组合对应收款项确认的预期信用减值损失）如下：

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）长期股权投资减值准备计提情况

　　公司对合并报表范围的长期股权投资对应的被投资企业2024年度经营情况进行评估和分析，判断其是否存在可能发生减值的迹象。根据持续观察，发现5家被投资公司经营情况不理想，存在减值迹象，公司据此执行减值测试并估计其可收回金额。

　　上述5家公司未有明确的后续股权融资计划，公司持有的股权难以通过直接转让的方式变现，且标的持续亏损，预计未来现金流流入小于流出金额，即资产预计未来现金流量的现值低于减值测试时点的公允价值减去处置费用后的净额，因此公司按减值测试时点各投资标的持有的容易变现资产（如货币资金、理财、应收款项等），扣除相关债务（如职工工资、税款等）后的净资产作为其公允价值，减去相关处置费用后按对应份额确认为该项股权投资的可收回金额。

　　经对前述标的执行股权减值测试，以其公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额，2024年度公司按账面价值与可收回金额的差额对长期股权投资计提资产减值准备共49,376,948.28元（其中，2024年前三季度已计提42,597,994.73元）。

　　（二）固定资产减值准备计提情况

　　公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司于2018年认购了厦门市湖里区“五缘湾2013P03地块”A4号办公楼（以下简称“A4办公楼”），房产交付后开展室内装修施工工作时发现多项建筑结构质量问题，存在减值迹象，公司已自2022年起对其进行减值测试并估计其可收回金额。

　　公司以房产的市场价值，扣除房屋因质量问题及拆改损失引起的实体性贬值，再减去处置相关税费和中介费用等得出可收回金额，并按账面价值与可收回金额的差额对该房产计提资产减值。公司已于2022年及2023年对A4办公楼累计计提减值金额43,515,832.41元；2024年，因可比房产的市场价格下降，经减值测试后，继续对A4办公楼计提资产减值准备52,476,035.67元（其中，2024年前三季度已计提12,414,724.38元）。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2024年度，公司因上述事项拟计提资产减值准备101,852,983.95元，公司2024年度合并报表利润总额相应减少101,852,983.95元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　四、报备文件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

　　（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603444             证券简称：吉比特          公告编号：2025-018

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自公司2024年年度股东会会议审议通过之日起至2025年年度股东会会议召开。

　　● 本事项尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。

　　2025年3月26日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币30.00亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自公司2024年年度股东会会议审议通过之日起至2025年年度股东会会议召开。现将有关事项说明如下：

　　一、闲置自有资金进行现金管理概况

　　（一）投资目的

　　提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。

　　（三）投资范围和期限

　　公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券商发行的理财产品等。使用期限为自公司2024年年度股东会会议审议通过之日起至2025年年度股东会会议召开。

　　（四）实施方式

　　提请授权公司财务部根据《公司投资理财管理办法》相关要求，对交易各方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于规划自有资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件。

　　二、风险及控制措施

　　（一）风险情况

　　1、收益风险：尽管拟购买的金融产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关收益受到市场波动的影响；

　　2、流动性风险：结构性存款类等产品在持续期间不可提前支取，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险；

　　3、政策风险：若国家相关法律法规和政策发生变化，可能影响相关金融产品投资、赎回的正常进行。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品；

　　2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；

　　3、公司独立董事及监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

　　四、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司及子公司使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、上网公告附件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见》

　　六、报备文件

　　（一） 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　（二） 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特         公告编号：2025-020

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会会议召开日期：2025年4月17日

　　● 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会会议类型和届次

　　2024年年度股东会会议

　　（二） 股东会会议召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月17日  15点00分

　　召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月17日至2025年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会会议审议议案及投票股东类型

　　本次股东会会议将听取独立董事的年度述职报告。

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。本次股东会会议资料将在股东会会议召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　（二） 特别决议议案：无

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会会议投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会会议网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1、个人股东应出示本人身份证、证券账户信息；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

　　3、合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

　　4、出席现场会议的股东也可采用电子邮件登记。

　　（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

　　（三）登记时间：2025年4月15日（9:00-18:00）

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：梁丽莉、蔡露茜

　　联系电话：0592-3213580

　　联系传真：0592-3213013

　　联系邮箱：ir@g-bits.com

　　联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

　　邮政编码：361008

　　（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示身份证明、证券账户号及持股信息、授权委托书等，以便签到入场。

　　七、 报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年年度股东会会议授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月17日召开的贵公司2024年年度股东会会议，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　股

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号/营业执照号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：  　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。