江门市科恒实业股份有限公司关于更换 持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份        公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、原持续督导保荐机构基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1580号）核准，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行不超过63,000,000股A股普通股股票（以下简称“前次发行”），前次发行的股票已于2023年12月8日在深圳证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）担任前次发行的保荐机构，并负责前次发行股票上市后的持续督导工作，原定持续督导期至2025年12月31日止。

　　二、变更持续督导保荐机构及说明

　　2025年1月23日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据本次发行需要，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次发行的保荐机构，并与其签订了《保荐协议》和《承接督导之持续督导协议》，持续督导期间为前述协议签订之日起至本次发行的A股股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与兴业证券签订《保荐协议》和《承接督导之持续督导协议》之日起，国投证券尚未完成的对公司前次发行的持续督导工作由兴业证券承接。兴业证券已委派李圣莹女士、王海桑先生担任公司本次发行的保荐代表人（简历详见附件）并负责公司保荐及持续督导的相关工作。

　　公司对国投证券及其团队在前次发行及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　附件：

　　保荐代表人简历

　　李圣莹，保荐代表人，会计学硕士，注册会计师，曾就职于毕马威企业咨询（中国）有限公司。在兴业证券任职期间曾先后负责或参与浙江恒林椅业股份有限公司（603661.SH）首次公开发行股票项目、浙江雅艺金属科技股份有限公司（301113.SZ）首次公开发行股票项目、广州市浩洋电子股份有限公司（300833.SZ）首次公开发行股票项目、浙江华正新材料股份有限公司（603186.SH）非公开发行股票及公开发行可转换债券项目、博迈科海洋工程股份有限公司（603727.SH）非公开发行股票项目、立方数科股份有限公司（300344.SZ）向特定对象发行股票项目等，具有较丰富的项目操作经验。

　　王海桑，保荐代表人，曾主持或参与兴业银行股份有限公司（601166.SH）公开发行可转换债券项目、国泰君安证券股份有限公司（601211.SH）首次公开发行股票项目、无锡化工装备股份有限公司（001332.SZ）首次公开发行股票项目、深圳市誉辰智能装备股份有限公司（688638.SH）首次公开发行股票项目、上海威士顿信息技术股份有限公司（301315.SZ）首次公开发行股票项目、中山大洋电机股份有限公司（002249.SZ）非公开发行股票项目、浙江华正新材料股份有限公司（603186.SH）非公开发行股票项目、苏州柯利达装饰股份有限公司（603828.SH）非公开发行股票项目、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（002333.SZ）非公开发行股票项目、立方数科股份有限公司（300344.SZ）向特定对象发行股票项目等，具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　证券代码：300340           证券简称：科恒股份         公告编号：2025-025

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年3月25日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2025年3月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

　　提请股东会授权总裁签署公司上述授信额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

　　具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

　　根据公司的业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为合并报表内的公司提供担保，担保额度预计15亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。

　　具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　3、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

　　鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月）关联交易实际发生情况进行确认。

　　具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

　　为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况。公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）5.2763%有限合伙份额。

　　具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　5、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年4月14日14点30分在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开公司2025年第三次临时股东大会，并对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份       公告编号：2025-026

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年3月25日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2025年3月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

　　鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月）关联交易实际发生情况进行确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

　　审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

　　为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况，公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）5.2763%有限合伙份额。

　　具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司监事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份        公告编号：2025-027

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司于授信额度有效期内向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司、商业保理公司等）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、授信基本情况

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　为顺利推进公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的相关工作，董事会提请股东会授权总裁签署公司上述授信额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份        公告编号：2025-028

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　关于对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，均为公司对合并报表范围内公司的授信业务提供担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　2025年3月26日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。根据公司的业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为合并报表范围内的公司提供担保，担保额度预计15亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《对外担保管理制度》等公司制度的规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东大会以特别决议方式批准。

　　二、担保额度预计情况

　　公司2025年度拟新增的担保额度为15亿元人民币，具体情况如下：

　　三、被担保人基本情况

　　（一）深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　（二）英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称“英德科恒”)

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　（三）珠海科恒新能源材料有限公司(以下简称“珠海科恒”)

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　（四）珠海市科恒浩能智能装备有限公司(以下简称“珠海浩能”)

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　四、担保的主要内容

　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司、全资孙公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　五、决议有效期限及授权

　　本次担保额度自本次股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止，并授权公司总裁在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为34,000万元，占公司经审计净资产的129.20%，均为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、其他

　　本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。

　　八、董事会意见

　　本次新增担保额度事项主要为满足公司整体生产经营及业务发展的资金需求。此次担保是公司董事会在对浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能的资产质量、偿债能力和未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定。此次担保将有利于支持公司整体的业务发展。浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能为公司全资子公司或孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。此次担保不存在侵害中小股东利益的行为。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份        公告编号：2025-029

　　江门市科恒实业股份有限公司关于确认

　　公司最近三年及一期关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、鉴于江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”“科恒股份”）拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月）关联交易实际发生情况进行确认。

　　2、本事项已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，关联董事陈恩先生及关联监事伍艳秋女士对该事项回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联交易具体情况

　　（一）采购商品、接受劳务的关联交易

　　最近三年及一期，公司及子公司与关联方之间采购商品、接受劳务等关联交易的情况如下：

　　单位：万元

　　（二）出售商品、提供劳务的关联交易

　　最近三年及一期，公司及子公司与关联方之间销售商品、提供劳务等关联交易的情况如下：

　　单位：万元

　　（三）关联租赁情况

　　最近三年及一期，公司及子公司与关联方之间租赁情况如下：

　　1、公司作为出租方

　　单位：万元

　　2、公司作为承租方

　　单位：万元

　　（四）关联担保情况

　　1、公司及子公司接受关联方担保

　　最近三年及一期，公司及子公司接受合并报表范围外的关联方担保的情况如下：

　　单位：万元

　　2、公司为合并报表范围外的公司提供担保的情况

　　最近三年及一期，公司不存在为合并报表范围外的其他公司提供担保的情形。

　　（五）董事、监事、高级管理人员报酬

　　单位：万元

　　（六）关联方资金拆借

　　1、拆入情况

　　最近三年及一期，公司关联方资金拆入情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年9月30日，公司向关联方拆入款项已全部还清，不存在未偿还关联拆借余额。

　　2、拆出情况

　　最近三年及一期，公司关联方资金拆出情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年9月30日，公司向关联方拆出款项已全部收回，不存在未收回关联拆借余额。

　　（七）关联保理

　　最近三年及一期，公司的关联保理情况如下：

　　单位：万元

　　（八）关联利息、担保费、投资收益等

　　最近三年及一期，公司的关联利息、担保费、投资收益的情况如下：

　　单位：万元

　　（九）其他关联交易

　　最近三年及一期，公司的其他关联交易情况如下：

　　（1）2022年3月，公司公告了《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议之终止协议＞暨关联交易的公告》。公司综合考虑了当时资本市场环境变化、发行对象实际情况等因素后决定撤回该次向特定对象发行申请。2022年3月11日，公司与株洲高科集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。本次签署终止协议事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。

　　（2）2022年10月，公司公告了《关于2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告》。2022年10月28日，格力金投与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，格力金投拟以58,401.00万元现金认购公司本次向特定对象发行的63,000,000股人民币普通股（A 股）股票（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准）。该事项已经公司第五届董事会第十八次会议决议和第五届监事会第十三次会议审议通过。

　　（3）2023年3月，公司公告了《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额暨关联交易的公告》。公司同意将持有的粤科泓润 36.6667%的股权及持有的广证科恒一号 29.4000%财产份额（对应出资额为 4,086.6 万元）转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙），转让价格以公司聘请的资产评估机构银信资产评估有限公司出具的资产评估报告为定价依据，银信资产为具有证券从业资格的评估机构。粤科泓润的评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，其36.67%股权确定的资产评估值为人民币 2,416.39 万元；广证科恒一号的评估基准日为 2022 年 11 月 30 日，其 29.40%股权确定的资产评估值为人民币 5,053.67万元。本次转让后，公司将不再持有粤科泓润股权，尚持有广证科恒一号 5.2763%的财产份额（对应出资额为 733.4 万元），公司全资子公司科明诺持有广证科恒一号 1%的财产份额（对应出资额为 139 万元），相关转让协议已于 2023 年 3 月8 日签署。该事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

　　（4）2023年3月，公司公告了《关于签署＜协议＞及＜协议书＞暨关联交易的公告》。2022 年 6 月 16 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》，同意株洲高新技术产业开发区土地储备中心（株洲市天元区土地储备中心）对湖南省科恒新能源有限公司（以下简称“湖南科恒”）名下位于株洲市天元区新马工业园、证载土地使用面积 111419.5 平方米工业用地进行收储，收储补偿费用为 57,158,200 元（伍仟柒佰壹拾伍万捌仟贰佰圆整），并签订了《四方协议》，约定收储补偿费用于偿还公司对株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投公司”）的债务。

　　公司及全资子公司湖南科恒、深圳市浩能科技有限公司与产投公司、高新园创（深圳）商业保理有限公司、湖南动力谷本码科技有限公司、株洲高新动力产业投资发展有限公司（以下简称“高新动力”）拟共同签署《协议》，各方约定湖南科恒购买株洲地块有关支出 56,961,003.9元,按照年利率 8%计算财务利息5,368,611.47元，由产投公司补偿给湖南科恒，用于偿还公司对产投公司的债务。同时，公司、浩能科技、湖南科恒与产投公司、高新动力共同签署《协议书》，各方约定剩余债务的处理方式和偿还时间。该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

　　（5）2016年6月28日，公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司与深圳市智慧易德能源装备有限公司签订《设备买卖合同》【合同编号:HCIS2016060601】（以下简称“原合同”)，合同总金额为7,448万元。

　　2024年8月，浩能科技与智慧易德就《原合同》履行过程中存在的争议，经友好协商达成一致意见，并签订《涂布机设备买卖合同补充协议》，约定浩能科技向智慧易德支付原合同总金额的10%作为性能未达预期的违约金，该违约金款项自原合同剩余货款中径自扣除；剩余未付合同款项双方继续按《原合同》约定履行。

　　（十）各期末关联交易余额

　　最近三年及一期各期末，公司与各关联方的关联交易余额情况如下：

　　1、应收关联方款项账面余额

　　单位：万元

　　2、应付关联方款项账面余额

　　单位：万元

　　二、定价政策与依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，按市场价格协商定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

　　上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，协商确定交易价格，交易行为合理，不存在利用关联交易损害公司和股东的情况。

　　四、独立董事专门委员会及监事会意见

　　（一）独立董事专门委员会意见

　　上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事专门委员会审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表意见如下：

　　“鉴于公司拟向特定对象发行股票，公司对最近三年及一期（2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月）的关联交易实际发生情况进行了自查和确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，结合公司以往对关联交易已经履行的审议程序，我们对该等关联交易进行了审查，最近三年及一期的关联交易系公司业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。”

　　（二）监事会意见

　　经与会非关联监事审议，监事会认为鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月）关联交易实际发生情况进行确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份          公告编号：2025-030

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　1、为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况。公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“中煤厚持”）转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科恒一号”）5.2763%出资份额，作价439.55万元。

　　2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本交易不涉及关联交易，经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方情况

　　1、公司名称：中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91110102MA01E5HW8W

　　4、注册资本：2000万元

　　5、法定代表人：方银河

　　6、住所：北京市朝阳区左家庄街道曙光西里28号中冶大厦1522

　　7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、股权结构：

　　9、财务数据：

　　截至2024年12月31日，中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司总资产3,150,794.52元、总负债656,423.1元、净资产2,494,371.42元；2024年1-12月实现营业收入2,674,082.38元、营业利润-3,535,001.27元、净利润-3,530,453元（未审计）。

　　10、关联关系：公司与中煤厚持不存在关联关系。

　　11、是否为失信被执行人：经查询，中煤厚持不是失信被执行人。

　　三、目标公司的基本情况

　　1、公司名称：广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、公司类型：有限合伙企业

　　3、出资额：13,900万元

　　4、统一社会信用代码：91440101MA59THPY64

　　5、执行事务合伙人：广州证券创新投资管理有限公司（委派代表：王三江）

　　6、住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D2920（仅限办公用途）（JM）

　　7、经营范围：企业自有资金投资;投资咨询服务;企业财务咨询服务

　　8、出资结构：

　　9、主要财务数据

　　单位：元

　　四、本次交易的定价依据

　　根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具的《拟转让合伙份额事宜所涉及广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)部分合伙份额价值资产评估报告》（联信(证)评报字[2025]第A0153号），科恒一号净资产账面值为18,440.93万元，评估值为8,330.58万元，减幅54.83%。结合资产评估情况并经协议各方友好协商，对应科恒一号5.2763%财产份额的转让对价为439.55万元（大写：人民币肆佰叁拾玖万伍仟伍佰元整）。

　　五、交易协议的主要内容

　　出让方（以下称“甲方”）：江门市科恒实业股份有限公司

　　受让方（以下称“乙方”）：中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司

　　1、广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：91440101MA59THPY64，以下简称“标的企业”）全体合伙人出资总额13,900万元人民币，其中甲方（不含甲方控股子公司广东科明诺科技有限公司）出资733.4万元人民币（财产份额占比为5.2763%）。根据有关法律、法规规定、经本协议各方友好协商，达成条款如下：

　　2、甲方将其持有标的企业全部财产份额作价439.55万元（大写：肆佰叁拾玖万伍仟伍佰元整）转让给予乙方。附属于财产份额的其它权利随财产份额的转让而转让。其中标的企业利润分配机制中的超额分配部分，乙方可得分配余额的5.3640%，甲方可得分配余额的0%。

　　3、本协议生效后，乙方应向甲方一次性支付财产份额转让价款人民币439.55万元。

　　4、甲方承诺和确认，甲方同意出售而乙方同意购买的标的份额包括该标的份额项下所有的附带权益及权利，且上述份额未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。于本协议约定的标的份额转让完成日，标的份额及标的份额所附带的所有权利和权益，以及甲方按照《广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》”）享有和承担的所有权利和义务，均转让至乙方。

　　5、甲乙双方确认并同意，基于甲方转让标的份额完成日之前合伙企业存在的所有债务和责任，乙方以其受让的标的份额为限承担有限责任。

　　6、甲乙双方确认并同意，本协议签署并履行完毕各自的审批流程，且乙方完成本协议约定的全部款项支付义务后，即视为标的份额转让完成。

　　7、从标的份额转让完成之日起，乙方实际行使作为合伙企业合伙人的权利，并履行相应的合伙人义务，并应按《合伙协议》的约定就其享有标的份额依法分享利润和分担风险及亏损。

　　8、甲方保证本协议第一条转让给乙方的标的企业财产份额为甲方合法拥有，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让的财产份额没有设置任何抵押权或其他担保权，不受任何第三人的追索。

　　9、甲方承诺：将促使标的企业及时将本次财产份额转让所需办理工商变更登记的材料提交至政府部门。

　　10、各方同意与本合同约定的合伙份额转让所产生的有关税费支出由各方依法各自承担。

　　六、本次交易的目的和对上市公司的影响

　　本次交易将优化公司对外投资结构，有利于公司进一步聚焦主营业务，降低公司经营风险、降低类金融财务性投资占比，避免影响公司后续股权融资计划。本次交易事项不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、《拟转让合伙份额事宜所涉及广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)部分合伙份额价值资产评估报告》（联信(证)评报字[2025]第A0153号）。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份          公告编号：2025-031

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2025年4月14日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年4月14日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年4月14日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议股权登记日：2025年4月7日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2025年4月7日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授权委托书式样详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　2、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

　　3、特别表决提案：提案2.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　4、涉及关联股东回避表决的提案：关联股东珠海格力金融投资管理有限公司对提案3.00回避表决。

　　5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年4月9日17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

　　（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、其他事项

　　（1）会议联系方式

　　联系人：闫红娟、陈结文

　　联系电话：0750-3863815    传 真：0750-3863818

　　电子邮箱：zqb@keheng.com.cn

　　（2）参会费用情况

　　出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　附件一

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会参会登记表

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名：               委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                 委托人持有股数：

　　受托人名称或姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：                       委托人签名：

　　备注：

　　1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：“350340”，投票简称：“科恒投票”。

　　2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月14日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年4月14日（星期一）（股东大会召开当日）9:15- 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。