北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：600658                证券简称：电子城             公告编号：临2025-013

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十一次会议于2025年3月28日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、总裁张玉伟先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐姜南先生任公司副总裁，纳入公司职业经理人管理。

　　经审阅姜南先生简历，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理人的情况。

　　董事会同意上述提名，聘任姜南先生担任公司副总裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（临2025-014）。

　　二、审议通过《关于修订＜企业年金实施细则＞的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　为进一步提高资本配置和运行效率，公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）拟对公司全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称“城市更新公司”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。电子城有限和城市更新公司均是公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　董事会同意上述吸收合并事项，并授权公司管理层、电子城有限及城市更新公司管理层洽谈、签署相关文件并办理相关事宜，根据《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（临2025-015）。

　　四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，拟于2025年4月14日9时30分，在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-016）。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600658              证券简称：电子城            公告编号：临2025-014

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开公司第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，具体情况如下：

　　根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、总裁张玉伟先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐姜南先生任公司副总裁，纳入公司职业经理人管理。

　　经审阅姜南先生简历，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理人员的情况。

　　董事会提名委员会同意上述提名，拟聘任姜南先生担任公司副总裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　姜南先生简历：男，汉族，1984年1月出生，中国共产党党员，经济学学士，统计师。曾任北京市丽水嘉园房地产开发公司综合办公室副主任；公司办公室副主任、团委书记；电子城（天津）投资开发有限公司、北京科创空间投资发展有限公司、公司数字科技服务分公司党支部书记、副总经理；北京电子城城市更新科技发展有限公司副总经理；公司科技研发服务部总经理。现任公司团委书记，科技服务分公司总经理，北京电子城集成电路设计服务有限公司董事长，拟任本公司副总裁。

　　截止本公告日，姜南先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

　　证券代码：600658               证券简称：电子城              公告编号：临2025-015

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为了进一步提高资本配置和运行效率，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）拟对公司全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称“城市更新公司”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。

　　● 本次吸收合并事项已经公司第十二届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　● 电子城有限和城市更新公司均是公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　一、本次吸收合并概况

　　公司于2025年3月28日召开第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》，同意本次全资子公司之间吸收合并，同时提请公司股东大会审议本次全资子公司之间吸收合并事项，并同意公司董事会授权公司管理层、电子城有限及城市更新公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

　　城市更新公司成立于2019年，其主要业务为负责各类创新产业园区项目的投资开发和运营管理，目前主营项目为电子城IC/PIC创新中心。城市更新公司成立以来，各项业务稳步推进，但受制于外部环境和内部因素等影响，经营表现不佳，故公司拟采用吸收合并方式实现城市更新公司的合理退出，本次吸收合并是电子城高科瘦身健体、提质增效的有效措施，符合电子城高科的战略发展需求。科技城市更新业务是电子城高科的三个核心业务板块之一，同时也是战略发展的重要基石。电子城有限作为电子城高科在科技城市更新板块的重要业务主体，承载着重要的发展作用，而城市更新公司的现有项目则是科技城市更新业务的重要组成部分。

　　同时考虑到电子城有限与城市更新公司的业务和人员存在一定程度的同质化，通过吸收合并，并对组织架构和人员进行精简和调整，能够降低项目管理成本，提升项目盈利能力。电子城有限吸收合并城市更新公司后，可以最大程度地保障现有项目持续经营，在提升经营质量的基础上，结合其他新增业务共同构建电子城高科在科技城市更新板块更加完整的业务生态。

　　二、本次吸收合并主体基本情况

　　（一）吸收合并方

　　公司名称：北京电子城有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立时间：1994年10月28日

　　法定代表人：赵萱

　　注册资本：11,000.00万元

　　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼14层1401室

　　股权结构：电子城高科持股100%

　　经营范围：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；物业管理；房屋出租；技术推广服务；电子设备、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；计算机系统服务；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、家用电器、百货、机械电气设备；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据（单体）：

　　单位：万元

　　（二）被吸收合并方

　　公司名称：北京电子城城市更新科技发展有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立时间：2019年3月7日

　　法定代表人：纪宁

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号21幢6层C1606

　　股权结构：电子城高科持股100%

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；体育用品及器材批发；物业管理；版权代理；会议及展览服务；餐饮管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；包装服务；票务代理服务；居民日常生活服务；日用产品修理；摄影扩印服务；广告设计、代理；日用品销售；日用品出租；停车场服务。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、本次吸收合并的具体方式及相关安排

　　电子城有限作为吸收方，拟合并被吸收方城市更新公司的全部资产、负债和权益，被吸收方城市更新公司注销。

　　本次吸收合并基准日为2024年5月31日。截至评估基准日2024年5月31日，以资产基础法评估结果作为最终评估结论：城市更新公司纳入评估范围内的所有者权益账面值为-14,722.20万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为-13,607.29 万元，增值额为1,114.91万元，增值率为7.57%（最终评估结果以经备案的评估报告为准）。

　　（一）总体安排

　　截至2024年5月31日，城市更新公司总资产97,114.63万元、总负债111,836.84万元，吸收合并后由电子城有限承继。吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益（如有）同样由电子城有限承继。

　　（二）资产处置

　　城市更新公司主要资产为燕东科技园房屋建筑物使用权资产及租赁业务相关的递延所得税资产，伴随合同换签可顺利并入电子城有限。其余固定资产主要为办公用电子设备，通过吸收合并可顺利并入电子城有限。

　　（三）债权债务处置

　　城市更新公司所有债权债务在吸收合并后由电子城有限承继。

　　（四）业务安排

　　城市更新公司运营的电子城IC/PIC创新中心业务，由电子城有限承继。

　　（五）注销工作

　　先行办理城市更新公司税务注销手续，之后进行工商注销完成吸收合并，完成城市更新公司退出。

　　四、本次吸收合并对公司的影响

　　本次电子城有限吸收合并城市更新公司，完成城市更新公司退出，符合电子城高科战略发展规划，有利于促进企业提质增效，有利于进一步提高资源配置效率，推动产业高质量发展。

　　本次吸收合并完成后，城市更新公司全部资产、负债、业务及人员并入电子城有限。电子城有限和城市更新公司均是公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600658         证券简称：电子城        公告编号：2025-016

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月14日   9点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月14日

　　至2025年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司同日披露的“临2025-013号”、“临2025-015号”公告。上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　2、登记时间及地点：公司董事会办公室2025 年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　六、 其他事项

　　公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1508室。

　　联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

　　联系人：公司董事会办公室

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京电子城高科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。