金富科技股份有限公司 关于相关主体承诺履行的进展公告

　　证券代码：003018               证券简称：金富科技              公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年03月28日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，上述事项尚需提交2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告说明如下：

　　一、承诺事项概述

　　公司股票于2020年11月06日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）4.2亩未办证土地及其上建筑物（以下简称“目标资产”）存在的风险作出了相关承诺，若目标资产的权属证书未于2020年12月31日前办妥，湖南金富可要求实际控制人以合理的定价方式购买该目标资产，购买后以公允价格出租给湖南金富。同时，将来该目标资产产权证书办妥后，湖南金富可选择以合理的定价方式回购上述目标资产；实际控制人同时承诺对湖南金富期间如因目标资产的原因受到任何损失和处罚予以全部补偿，保证公司利益不受损害。

　　二、承诺履行情况及相关议案审议的主要内容

　　该承诺作出至今，公司及湖南金富一直在积极推动上述目标资产的土地证及房产证办理相关事宜。截止目前，湖南金富尚未办妥目标资产的土地证及房产证，正在催促主管部门尽快履行完审批流程。

　　根据上述承诺的约定，因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2020年12月31日前未能办妥，湖南金富有权行使要求公司实际控制人购买该目标资产的权利。

　　公司已召开2020年度股东大会和2022年度股东大会，审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利，具体内容详见公司于2021年03月23日、2023年03月28日在巨潮资讯网刊登的《关于相关主体承诺履行的进展公告》。

　　近期，经过政府的积极推动，目标资产土地已具备办理过户的相应条件，政府有关部门正在和湖南金富进行目标资产的过户相关流程，因相关事项已进入最后过户阶段，尚需预留时间给湖南金富履行目标资产办理产权证的相关工作。因2022年度股东大会审议的期限即将届满，基于办理目标资产产权证的时限需求，公司拟决定自公司2024年度股东会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利。

　　同时，在暂不行使上述权利的期间，公司董事会将对目标资产的实际情况予以持续关注，如果目标资产发生被主管部门认定为违章建筑并要求拆除或因使用该土地及仓库受到任何处罚等发生损害公司利益的情形，在上述情形发生之日起10个工作日内，公司将行使要求实际控制人购买目标资产并按承诺承担补偿损失的权利。

　　三、审议情况

　　2025年03月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　四、独立董事专门会议意见

　　经审议，我们认为：政府有关部门正在和公司进行目标资产的过户相关流程，相关事项已进入最后过户阶段，尚需预留时间给湖南金富履行目标资产办理产权证的相关工作，因2022年度股东大会审议的期限即将届满，基于办理目标资产产权证的时限需求，拟决定自公司2024年度股东会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利，上述事项有利于彻底解决湖南金富资产的权属问题，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，并提交董事会审议。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：关于公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，并经第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，上述事项尚需提交股东会审议。保荐机构对上述事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《金富科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

　　3、《金富科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年03月29日

　　证券代码：003018                证券简称：金富科技                公告编号：2025-005

　　金富科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以260,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事应用于饮料、食品等领域用的包装产品研发、设计、生产和销售。公司产品按照应用领域的不同，主要可分为应用于瓶装纯净水、矿泉水的3025盖、2925盖、T2925盖、1881盖；应用于桶装饮用水的PC桶装水盖、4.5L桶装水盖；应用于瓶装功能饮料的38盖、1881盖；应用于玻璃瓶装、铝瓶装等含气系列饮料包装新型拉环盖；应用于调味品系列（酱油、调料等）产品的两片盖等瓶盖；应用于奶制品包装等瓶盖，应用于软包装（糖浆、果冻、食用油等）系列塑料组合盖；及应用其他领域的包装产品。

　　报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

　　（二）公司主要产品及用途

　　公司主要产品情况如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2024年年度报告全文。

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2025-003

　　金富科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月17日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”

　　及“第四节 公司治理”。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　公司独立董事张钦发、陈刚、李丽杰提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职。

　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度审计报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　6、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2024年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　7、审议通过《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　8、审议通过《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　9、审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

　　11、 审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于相关主体承诺履行的进展公告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈金培先生、陈婉如女士系关联方，回避表决。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

　　12、 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见公司《2024年年度报告》全文“第四节 公司治理”。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事长兼总经理陈珊珊女士、董事兼财务总监熊平津先生回避表决。

　　本议案涉及高级管理人员薪酬部分经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　13、 《关于提请召开2024年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述第1、3、4、5、7、8、11项议案需提交公司2024年度股东会审议。

　　三、 备查文件

　　1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《金富科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

　　3、《金富科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一 次会议决议》；

　　4、《金富科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

　　5、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

　　6、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2025-012

　　金富科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开，会议决定于2025年4月21日（星期一）下午15:00在公司大会议室召开2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年年度股东会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月21日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年4月14日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表：

　　2、上述议案的详细内容请见公司分别于2025年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、议案7需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为一般议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　5、议案8需要关联股东回避表决。

　　6、公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

　　2.登记时间：2025年4月16日（星期三）、4月17日（星期四）、4月18日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司证券法务部。

　　邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。

　　4. 登记和表决时提交的文件要求：

　　（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件2）办理登记手续。

　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2025年4月18日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

　　5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6.会议联系方式

　　联系人：吴小霜

　　电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531

　　电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com

　　通讯地址：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司证券法务部

　　邮政编码：523000

　　7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　五、备查文件

　　1．提议召开本次股东会的第三届董事会第二十二次会议决议。

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为“金富投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月21日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月21日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年4月21日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见:

　　注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2025-010

　　金富科技股份有限公司

　　关于募集资金2024年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，将金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383号《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2020年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股发行价为8.93元，应募集资金总额为人民币58,045.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,013.27万元后，实际募集资金金额为49,031.73万元。该募集资金已于2020年11月到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所[2020]518Z0052号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　公司扣除发行费用后，实际募集资金金额为49,031.73万元。截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户利息收入2,041.23万元，手续费3.43万元，累计使用募集资金51,069.53万元。公司募集资金使用情况为：（1）截至2020年11月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,408.88万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,408.88万元；（2）直接投入募集资金项目43,504.31万元；（3）募集资金补充流动资金5,000.00万元；（4）个别募集资金专户注销，相关结余资金（主要为利息收入）156.34万元直接补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金均已使用完毕，相关专项账户已全部注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年11月17日，公司会同中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户（账号：44282101040012267、44282101040012168），在中信银行股份有限公司东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901014301204404、8110901013201216617）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2020年11月17日，公司及公司全资子公司湖南金富包装有限公司会同中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签署了《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户（账号：44281001040059147）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年8月19日，公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签署了《募集资金四方监管协议》（账号：44281001040061051）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年9月10日，公司及公司全资子公司四川金富包装有限公司会同中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行签署了《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户（账号：44050177903800000456）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年4月27日，公司及全资子公司湖南金富包装有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行签署了《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户（账号：610678512067）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年6月15日，公司及全资子公司四川金富包装有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司蒲江支行签署了《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司蒲江支行开设募集资金专项账户（账号：51050185740200000397）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月17日，公司及全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行、中国建设银行股份有限公司桂林分行签署了《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户（账号：44281001040062075），在中国建设银行股份有限公司桂林分行开设募集资金专项账户（账号：45050163511100000637）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年10月，中信银行股份有限公司东莞分行开立的用于“补充流动资金项目”（账号：8110901014301204404）、中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开立的用于“收购翔兆科技100%股权项目” （账号：44281001040061051）的专项账户中的募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，上述事项可豁免提交董事会审议。账户注销后，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞分行签署的《募集资金三方监管协议》、公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

　　2022年10月，公司将中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开设的用于“饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目” （账号： 44282101040012168）、中信银行股份有限公司东莞分行开设的用于“研发中心建设项目”（账号： 8110901013201216617）的专项账户中的余额转入“金属瓶盖项目（一期）”涉及的募集资金专项账户及母公司基本户（少部分募集资金产生的利息收入），并对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，上述事项可豁免提交董事会审议。账户注销后，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签署的《募集资金三方监管协议》、公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　2023年12月，公司将中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行开立的用于成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）（账号：44050177903800000456）、中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开立的用于金属瓶盖项目（一期）（账号：44281001040062075）、中国建设银行股份有限公司桂林分行开立的用于金属瓶盖项目（一期）（账号：45050163511100000637）的专项账户中的募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述三个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司自有账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，上述事项可豁免提交董事会审议。上述募集资金专项账户注销后，公司及公司全资子公司四川金富包装有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行签订的《募集资金四方监管协议》、公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签署的《募集资金四方监管协议》、公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司桂林分行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

　　2024年8月，公司将中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开立的用于收购翔兆科技100%股权项目（账号：44282101040012267）、中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开立的用于塑料瓶盖生产基地扩建项目（账号：44281001040059147）、中国银行股份有限公司宁乡支行开立的用于塑料瓶盖生产基地扩建项目（账号：610678512067）的专项账户中的募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述三个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司自有账户。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，上述事项可豁免提交董事会审议。上述募集资金专项账户注销后，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签订的《募集资金三方监管协议》、公司及公司全资子公司湖南金富包装有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签署的《募集资金四方监管协议》、公司及公司全资子公司湖南金富包装有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

　　2024年9月，公司将中国建设银行股份有限公司蒲江支行开立的用于成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）（账号：51050185740200000397）的专项账户中的募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司自有账户。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，上述事项可豁免提交董事会审议。上述募集资金专项账户注销后，公司及公司全资子公司四川金富包装有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司蒲江支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

　　截至2024年12月31日，募集资金均已使用完毕，相关专项账户已全部注销。

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　金富科技股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附表1：

　　2024年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：金富科技股份有限公司

　　单位：万元

　　注1：变更后拟投入募集资金总额50,199.76万元高于原募集资金项目投入，为募集资金利息差异；

　　注2：部分募集资金专户注销，相关结余资金（主要为利息收入）156.34万元直接补充流动资金。考虑该部分资金后，截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金51,069.53万元；

　　注3：部分项目截至期末投资进度超过100.00%，主要系募集资金账户产生利息所致。

　　附表2：

　　2024年度变更募集资金投资项目情况表

　　截至2024年12月31日

　　编制单位：金富科技股份有限公司                                                                                      单位：万元

　　注：本文中的数字加计差异均为四舍五入所致。

　　公司法定代表人：陈珊珊        主管会计工作的公司负责人：熊平津  公司会计机构负责人：熊平津