金富科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议公告

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技         公告编号：2025-004

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月17日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《金富科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn/“ \h 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度审计报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2024年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn/“ \h 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　5、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为，公司2024年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、 审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、 审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于相关主体承诺履行的进展公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、《金富技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2025-013

　　金富科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）、《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　(一) 变更原因及变更日期

　　2024年，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》，自2024年1月1日开始施行。

　　（二） 变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据《企业会计准则解释第18号》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　(1)关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

　　《企业会计准则解释第18号》规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

　　企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

　　三、本次会计政策变更的对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：003018                证券简称：金富科技             公告编号：2025-006

　　金富科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了2025年第一次独立董事专门会，于2025年3月28日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司独立董事认为：公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，独立董事专门会议同意通过公司董事会提出的公司2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：

　　公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2024年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2024年度股东会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]518Z0018号《审计报告》，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为141,205,677.11元，母公司实现净利润80,149,514.29元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，2024年度按母公司实现净利润10%计提法定盈余公积8,014,951.43元后，截止2024年12月31日，母公司可供分配利润合计为311,797,446.69元。

　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本260,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00 元（含税），合计派发现金股利 78,000,000.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　如分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　1.公司最近三个会计年度现金分红方案

　　注：上表中的2024年的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的2024年度现金分红（分红预案尚待股东会审议）。

　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元。因此，公司不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策和公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等文件的要求，具备合法性、合规性。

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年03月29日

　　证券代码：003018           证券简称：金富科技           公告编号：2025-008

　　金富科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2025年度融资

　　及担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要风险提示：本次担保均为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，其中四川金富资产负债率超过70%，敬请投资者关注风险。

　　一、融资及担保情况概述

　　为统筹安排金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金富科技”）及全资子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，拟同意公司及各子公司2025年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过8亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在上述融资额度内，金富科技、子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）、迁西县金富包装制品有限公司（以下简称“迁西金富”）、桂林翔兆科技有限公司（以下简称“翔兆科技”）、四川金富包装有限公司（以下简称“四川金富”）将根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保，担保额度不超过8亿元，担保方式包括为一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下，金富科技、湖南金富、迁西金富、翔兆科技、四川金富的担保额度可内部调剂使用。

　　为提高效率，在满足上述担保方式的条件下，董事会提请股东会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述融资及担保额度的有效期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。超出上述担保条件范围外的，应根据《公司章程》相关规定，另行履行决策程序。

　　公司于2025年3月28日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、被担保方的基本情况

　　被担保人一：公司名称：金富科技股份有限公司

　　住所：广东省东莞市厚街镇恒通路10号

　　法定代表人：陈珊珊

　　注册资本：26,000万元人民币

　　成立日期：2001年1月20日

　　经营范围：设立研发机构，研究开发塑料产品、五金制品（不含电镀），电子产品和机械设备；产销：塑料产品，五金制品（不含电镀），电子产品，机械设备；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：

　　单位：元人民币

　　注:上述数据为金富科技合并财务报表数据。

　　金富科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，公司资产负债率为16.90%。

　　被担保人二：公司名称：湖南金富包装有限公司

　　住所：长沙市宁乡经开区金宁中路16号

　　法定代表人：陈珊珊

　　注册资本：13,500万元人民币

　　成立日期：2013年10月30日

　　经营范围：塑料容器、塑料包装物附件、五金制品的生产、销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：本公司持股100%

　　主要财务数据：

　　单位：元人民币

　　湖南金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，湖南金富资产负债率为5.75%。

　　被担保人三：公司名称：迁西县金富包装制品有限公司

　　住所：迁西县经济开发区中区西河南寨村北

　　法定代表人：陈珊珊

　　注册资本：6,000万元人民币

　　成立日期：2018年6月6日

　　经营范围：塑料容器、塑料包装物附件、五金制品的制造、销售，货物进出口，技术进出口，塑料印刷品，包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：本公司持股100%

　　主要财务数据：

　　单位：元人民币

　　迁西金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，迁西金富资产负债率为31.64%。

　　被担保人四：公司名称：桂林翔兆科技有限公司

　　住所：桂林市临桂区和山路 3 号

　　法定代表人：陈珊珊

　　注册资本：16,945万元人民币

　　成立日期：2018年6月1日

　　经营范围：一般项目:金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东构成：本公司持股100%

　　主要财务数据：

　　单位：元人民币

　　翔兆科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，翔兆科技资产负债率为13.68%。

　　被担保人五：公司名称：四川金富包装有限公司

　　住所：四川省成都市蒲江县工业大道上段38号

　　法定代表人：陈珊珊

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2021年7月7日

　　经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制日用品制造；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东构成：本公司持股100%

　　主要财务数据：

　　单位：元人民币

　　四川金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，四川金富资产负债率为71.74%。

　　三、担保合同的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次融资和担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要，且担保额度主要系公司与各全资子公司之间的相互担保，有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及全资子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。本次担保事项不涉及反担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截止公告日（不含本次担保）,公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司担保总额为5,000万元，占 2024年度经审计净资产的3.17%。

　　公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：003018              证券简称：金富科技            公告编号：2025-009

　　金富科技股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，提高资金收益，使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告如下：

　　一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况

　　（一）投资额度

　　公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，在不超过前述额度内可以滚动使用。

　　（二）投资品种

　　投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品，包括但不限于：银行理财、国债逆回购、收益凭证、货币型基金等。

　　（三）额度使用期限

　　自董事会决议通过之日起一年内有效。

　　（四）理财产品期限

　　单项委托理财的投资期限不超过十二个月。

　　（五）实施方式

　　授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，公司财务部负责办理公司使用自有闲置资金购买理财产品等的具体事宜。

　　（六）关联关系：公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有闲置资金进行委托理财不会构成关联交易。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体使用自有资金进行委托理财业务的具体情况。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

　　2、公司同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

　　3、公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

　　4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、对公司经营的影响

　　公司（含全资子公司）使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司（含全资子公司）正常生产经营资金需求的前提下。通过对自有闲置资金适时进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、相关审批程序

　　公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财，投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

　　五、备查文件

　　1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日