广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

　　证券代码：003010  证券简称：若羽臣公告编号：2025-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会同意变更2024年度第三期回购股份、2024年度第四期回购股份及目前正在实施的2025年度第一期回购股份的用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份审批及实施情况

　　（一）2024年度第三期回购股份方案及实施情况

　　公司于2024年4月17日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份方案的议案》，并于2024年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2024-025）。公司决定使用不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过23.99元/股（含），因公司实施权益分派，在权益分派实施完成后，本次回购股份价格上限由不超过23.99元/股（含）调整为不超过17.25元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　截至2024年12月2日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份2,830,780股，占公司当前总股本的比例为1.73%，最高成交价为14.94元/股，最低成交价为10.57元/股，成交总金额为36,992,655.40元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于2024年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度第三期股份回购实施完成的公告》（公告编号：2024-101）。

　　（二）2024年度第四期回购股份方案及实施情况

　　公司于2024年12月2日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度第四期回购公司股份方案的议案》，并于2024年12月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2024-105）。公司决定使用不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过27.10元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　截至2025年1月13日，公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份2,264,020股，占公司当前总股本的比例为1.38%，最高成交价为26.98元/股，最低成交价为22.55元/股，成交总金额为59,988,604.60元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于2025年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003）。

　　（三）2025年度第一期回购股份方案及实施情况

　　公司于2025年2月19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度第一期回购公司股份方案的议案》，并于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2025-017）。公司决定使用不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过42.40元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

　　截至2025年2月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份127,100股，占公司当前总股本的比例为0.08%，最高成交价为30.59元/股，最低成交价为30.14元/股，成交总金额为3,861,982.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。截至目前，本次回购股份方案尚未实施完毕。回购股份实施情况的具体内容公司将按要求在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

　　二、回购股份使用情况

　　截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

　　三、本次变更回购股份用途并注销的原因

　　基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司拟对2024年度第三期回购股份、2024年度第四期回购股份和2025年度第一期回购股份的用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途后，2024年度第三期及2024年度第四期回购股份方案已回购的5,094,800股将被注销，相应减少公司注册资本5,094,800元、减少公司总股本5,094,800股（股本结构的变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。2025年度第一期回购公司股份方案尚未实施完毕，最终注销股数以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准。

　　本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2025-024

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年4月14日（周一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年4月14日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年4月9日（周三）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2025年4月9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2025年3月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、议案1.00为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2025年4月11日17：30前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．登记时间：2025年4月10日至4月11日，上午9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。    3.登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼

　　联系人：何小姐

　　电话：020-22198215

　　电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

　　4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1．第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363010

　　2.投票简称：若羽投票

　　3.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广州若羽臣科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为广州若羽臣科技股份有限公司（股票代码：003010； 股票简称：若羽臣）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号码：                   ），代表本人（本公司）出席2025年4月14日召开的广州若羽臣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权， 并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的， 代理人有权按照自己的意见表决。

　　本人（本单位）表决指示如下：

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　委托人签名/盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2025-022

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年3月25日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年3月28日下午14:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事王玉先生、董事徐晴女士以通讯方式出席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

　　基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司董事会同意变更2024年度第三期回购股份、2024年度第四期回购股份及目前正在实施的2025年度第一期回购股份的用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

　　董事会同意公司于2025年4月14日召开广州若羽臣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2025年3月29日