圣晖系统集成集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603163          证券简称：圣晖集成          公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　人员信息：截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　财务情况：信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。

　　客户情况：2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：刘跃华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司相关审计业务，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：崔艳秋女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：王萍女士，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2024年度的审计费用103.77万元，其中年报审计费用84.90万元，内控审计费用18.87万元，上述费用系按照信永中和会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，定价原则未发生重大变化。

　　2025年度的审计服务费用尚未确定，公司将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求。公司本次续聘会计师事务所理由正当，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2025年3月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603163        证券简称：圣晖集成       公告编号：2025-014

　　圣晖系统集成集团股份有限公司关于

　　2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2025年度高级管理人员的薪酬方案。

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。具体如下：

　　1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制定；

　　2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司职等职级标准范围内暂行核定，并经由薪酬与考核委员会审议。

　　3、其他事项

　　（1）公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

　　（2）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603163          证券简称：圣晖集成          公告编号：2025-016

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　关于公司2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称 “公司”）高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制订公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

　　一、提升经营质量

　　（一）聚焦公司主业，持续提升公司核心竞争力

　　在全球人工智能技术加速迭代的背景下，国际半导体巨头及云端服务供应商持续加码资本支出布局，战略性推进先进制程研发，驱动AI芯片、HBM存储芯片及COWOS先进封装技术迭代加速。这一轮技术革新浪潮正带动半导体全产业链协同发展——从上游的大尺寸硅片及特种半导体材料制备，到核心制程设备与先进封装测试技术突破，乃至下游SMT精密组装环节，各细分领域均呈现需求增长态势。随着科技的不断进步，原有产业持续升级带动了厂房的升级与扩建以满足生产需求，这些都为公司扩大业务接单规模提供了有力契机。

　　伴随着产业的发展趋势，国家政策驱动，业务发展规划及公司治理的不断精进，2025年公司将继续深耕本业、持续优化工程技术能力，进行“多客户、多产业、多工种、多区域”的发展策略，建置全面性的营销服务体系，为客户提供更高效的节能环保解决方案，助力其实现绿色转型和可持续发展。

　　（二）规范使用募集资金，持续推进募投项目实施

　　2025年公司将继续严格按照中国证券监督管理委员会、上交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，及时、真实、准确地披露募集资金存放与实际使用情况。

　　公司将持续推进募投项目建设实施，严格遵守《募集资金管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

　　二、加快发展新质生产力

　　在产业升级与绿色建造双轮驱动下，专业化洁净室系统集成工程企业通过全链条技术整合能力，深度融合装配式建造技术与模块化工程体系，以标准化设计、工业化预制和智能化运维为核心，实现洁净环境快速部署与能效优化，为半导体、生物医药等高精尖领域提供高效能、低能耗、可迭代的可持续性解决方案。

　　基于目前行业发展趋势，2025年，公司将进一步加强BIM技术的装配式“模块化”设计、制造及安装集成方法的运用，通过改变传统的作业顺序，对各专业、工序进行有效的分配与结合，在加工厂预制的模块组运输至项目现场进行装配，更有效地进行洁净管控，快速完成洁净室系统集成，提高作业效率、缩短工期，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。

　　人才是公司发展的核心竞争力。2025年公司将持续优化人才激励机制，保持公司研发团队稳定，进一步通过与高校、科研机构建立产学研合作关系，共同开展科研项目、实习实训和人才培养项目，为公司储备高素质专业人才，提升公司的技术创新能力和研发水平，为公司的长远发展奠定坚实基础。

　　三、完善公司治理

　　良好的公司治理结构和深厚的企业文化是企业稳定发展的基石。我们将进一步完善公司治理机制，优化组织架构，加强内部管理，同时持续深化企业文化建设，弘扬核心价值观，营造积极向上的工作氛围，使公司成为一个具有强大凝聚力和向心力的团队，实现可持续发展。公司已制定舆情管理、会计师选聘、市值管理等制度共计30余项，并设置内部审计部门对各项制度的执行情况进行稽核，确保内部控制的各个环节有序执行。

　　2025年公司将及时跟踪法律法规的最新动态，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实，持续优化公司内部治理制度，确保股东会、董事会、监事会的运作均严格按照有关规定程序执行，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事履职，建立良好的内部控制环境。

　　四、强化“关键少数”责任

　　2025年公司将继续加强对董监高等“关键少数人员”的培训工作，借助证监会、上交所及浦江大讲堂、中上协及资本市场学院等监管平台资源，督促公司董监高积极参加培训，学习履职课程、政策要点和制度新规。确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，引领企业持续稳定发展。同时公司将进一步优化管理层激励和约束机制，将高管薪酬与上市公司经营效益合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

　　五、提升投资者回报

　　公司始终坚持牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平。公司贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次，增强投资者获得感。公司董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红事项，综合考虑公司的盈利状况、现金流情况及未来的发展规划，寻求经营发展、业绩增长与股东回报之间的最佳平衡，为股东提供具有竞争力的分红回报。

　　公司将加强日常舆情监测及分析，密切关注各类媒体报道，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司根据实际情况及时通过发布澄清公告等方式回应，充分保障全体股东利益。

　　六、加强投资者沟通

　　（1） 2025年公司预计举办至少3场业绩说明会（年度报告、半年度报告、三季报），以直播、录播、文字互动等多种样式相结合，通过视频与文字直播、图文演示、中英文版定期报告和ESG报告等形式，将复杂的财务数据与运营状况具象化、为国内外投资者构建平等了解公司的平台。

　　（2） 公司设置专人实时关注上证e 互动平台、电子邮箱、接听投资者热线，及时、针对性回答投资者关心的问题。公司将与各种投资者交流后的调研记录汇总于每月最后一个交易日盘后披露，保障广大投资者的知情权。对于上证E互动平台提问，在信息披露允许的范围内，公司确保在2个交易日内回复。

　　（3） 2025年公司将在继续真实、准确、完整的披露定期报告和临时公告的过程中，更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，减少投资者阅读负担。通过在现有的公司微信公众号中增设“投关互动”板块，将公司官网投资者关系模块信息同步至微信公众号，并不定时发布公司日常经营状况等资讯，更多维度的传递给广大投资者，为投资者提供更快速、便捷、多样化交流渠道。

　　（4） 公司董秘办专职负责投资者关系管理工作。团队成员应充分了解公司的企业文化、战略规划、经营状况、业务情况等，具备金融、财务、法律等专业知识背景，做到及时、高效的回应投资者提问。公司也将不定期组织内部培训，提升团队成员对公司业务、行业动态及资本市场法规政策的理解与掌握程度。

　　七、其他事宜

　　此次2025年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603163         证券简称：圣晖集成        公告编号：2025-007

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易确认

　　及2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　2025年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：公司2024年度日常关联交易及公司2025年度预计的日常关联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、董事会审计委员会审议情况

　　2025年3月28日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议以2票同意，0票反对，0票弃权、1票回避（关联委员梁进利回避）的表决结果审议通过了本次日常关联交易事项。审计委员会认为：2024年度日常关联交易执行程序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。2025年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况，同意提交公司董事会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2025年3月28日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事梁进利回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　4、监事会意见

　　2025年3月28日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：2024年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2024年的日常关联交易情况，对2025年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。

　　5、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事项无需提交公司股东大会审议，公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对圣晖集成确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的事项无异议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况：

　　注：苏州冠礼曾用名为苏州冠博控制科技有限公司，于2023年1月16日变更名称为苏州冠礼科技有限公司。

　　2、主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，苏州冠礼的资产总额264,896.81万元，负债总额216,844.00万元，净资产48,052.81万元；2024年度，苏州冠礼的营业收入112,410.63万元，净利润16,604.04万元。以上数据均未经审计。

　　3、关联关系：

　　苏州冠礼是公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（简称“台湾圣晖”）控制的台湾朋亿持股86.59%的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　4、履约能力：

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日