南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600995        证券简称： 南网储能         编号：2025-13

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年3月18日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，张昆董事书面委托杜云辉董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　(二)审议通过了关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准的无保留意见内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(三)审议通过了关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了无异议的核查意见。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　审计机构大信会计师事务所为公司出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告，认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(四)审议通过了关于《公司2024年度财务决算方案》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　(五)审议通过了关于《公司2024年度利润分配方案》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《公司关于2024年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(六)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。

　　《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(七) 审议通过了关于《公司2024年度内部审计工作报告暨2025年内部审计工作计划》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(八) 审议通过了关于公司2024年度董事薪酬的议案。

　　董事范晓东、张昆、杜云辉未在公司领取薪酬，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷按照公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》标准领取独立董事津贴。该议案分项表决情况如下：

　　1.审议通过了董事长刘国刚2024年度薪酬。8票同意、0票反对、0票弃权，董事长刘国刚回避表决。

　　2.审议通过了董事李定林2024年度薪酬。8票同意、0票反对、0票弃权，董事李定林回避表决。

　　3.审议通过了独立董事杨璐2024年度独立董事津贴。8票同意、0票反对、0票弃权，独立董事杨璐回避表决。

　　4.审议通过了独立董事胡继晔2024年度独立董事津贴。8票同意、0票反对、0票弃权，独立董事胡继晔回避表决。

　　5.审议通过了独立董事陈启卷2024年度独立董事津贴。8票同意、0票反对、0票弃权，独立董事陈启卷回避表决。

　　6.审议通过了董事鄢永昌2024年度薪酬。8票同意、0票反对、0票弃权，董事鄢永昌回避表决。

　　7.审议通过了董事吕志2024年度薪酬。9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　(九)审议通过了关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，董事、总经理李定林回避表决。

　　本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　(十)审议通过了关于《公司2025年计划预算方案》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　(十一)审议通过了关于《公司2025年投资计划》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　(十二)审议通过了关于公司2024年年度报告及其摘要的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司2024年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《2024年年度报告书面确认书》。

　　审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(十三)审议通过了关于《公司2024年度可持续发展报告（ESG报告）》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2024年度可持续发展报告（ESG报告）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(十四)审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配方案的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(十五)审议通过了关于《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十六）审议通过了公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷回避表决。

　　《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(十七)审议通过了关于召开公司2024年年度股东大会的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十八）审议通过了关于《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司2024年度独立董事述职报告（杨璐、胡继晔、陈启卷三位独立董事分别述职）。

　　《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、三位独立董事2024年度述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能      公告编号：2025-15

　　南方电网储能股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号)，南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称“公司”）于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币12.69元，发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

　　上述募集资金于2022年11月10日存入本公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字（2022）第44934号）。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元，其中直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元、永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入311.41万元。

　　公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元，全部直接投入募投项目。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。

　　公司2024年度实际使用募集资金169,098.49万元，全部直接投入募投项目。2024年取得银行利息收入971.16万元。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额26,144.19万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》)，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，《管理规定》于2022年11月25日经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金在专项账户的存储情况

　　根据2022年9月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

　　公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。

　　公司及公司所属的南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

　　2024年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年11月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金132,000.00万元用于暂时补充流动资金，并于2024年11月14日前全部归还至募集资金专户，详见《南方电网储能股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2024-58）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

　　公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

　　报告期内，公司在董事会审议通过的额度和期限内使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品，均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益为971.44万元（不含银行手续费0.28万元）。2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为50,000.00万元。

　　报告期内公司使用募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金具体情况如下：

　　单位：万元

　　备注：1.公司于2024年12月2日购买的“招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款”产品，已于2025年1月2日到期并收回本金50,000.00万元，取得投资收益80.68万元，详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（编号：2025-1）。

　　2.报告期内，协定存款账户余额处于变动中，实际收益按照日均存款余额×日利率×存款天数计算。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南方电网储能股份有限公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为，南方电网储能股份有限公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2024年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对南方电网储能股份有限公司董事会披露的2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　备注1：阳蓄一期电站、梅州五华电化学储能项目与佛山南海电化学储能项目投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。

　　2：梅蓄一期电站项目全部机组已于2022年6月投产，目前部分工程尾款尚未结算，因此募集资金投入进度尚未达到100%。

　　3：2022年8月30日，公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露：“梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产，预计将于2025年前完成竣工决算；南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电；梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产；佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产”。阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算；梅蓄一期电站于2024年底完成竣工决算；宝湖储能电站（梅州五华电化学储能项目）已于2023年2月投入商业运行；宝塘储能电站（佛山南海电化学储能项目）已于2023年底建成，2024年1月正式投入商业运行；南宁抽蓄电站工程预计2025年投产。

　　4：表中“本年实现的效益”为对应项目的主营业务收入。

　　公司代码：600995                                                  公司简称：南网储能

　　南方电网储能股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年年度利润分配预案以2024年末总股本3,196,005,805股为基数，每10股派发现金红利0.6655元（含税），共分派现金红利212,694,186.32元，2024年度不送股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。本预案将提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）电力行业总体情况

　　根据中电联发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。分类型看，水电4.4亿千瓦；火电14.4亿千瓦；核电6083万千瓦；并网风电5.2亿千瓦，其中陆上风电4.8亿千瓦、海上风电4127万千瓦；并网太阳能发电8.9亿千瓦。风电和太阳能发电累计装机达到14.1亿千瓦，提前6年完成我国在气候雄心峰会上提出的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机首次超过火电装机规模。根据国家能源局发布的《2024年可再生能源并网运行情况》，2024年新增可再生能源装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占全国电力新增装机的86%，其中，水电新增1378万千瓦、风电新增7982万千瓦、太阳能发电新增2.78亿千瓦、生物质发电新增185万千瓦。2024年风电发电量9916亿千瓦时（同比增长16%），光伏发电量8341亿千瓦时（同比增长44%）。2024年，风电及光伏利用小时同比有所下降，并网风电2127小时，同比降低107小时；并网太阳能发电1211小时，同比降低81小时。

　　（二）抽水蓄能行业情况

　　2024年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，提出“到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上”，“做好抽水蓄能电站规划建设。综合考虑电力系统需求和抽水蓄能站点资源条件，在满足本地自身需求的基础上，优化配置区域内省间抽水蓄能资源，统筹规划抽水蓄能与其他调节资源，合理布局、科学有序开发建设抽水蓄能电站”。

　　2024年3月，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，提出“优化抽水蓄能中长期发展规划布局”。

　　2024年8月，中共中央国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，到2030年抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。

　　2024年10月，国家发展改革委等六部委联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，指出“有序建设抽水蓄能电站”。

　　2024年11月，《中华人民共和国能源法》颁布，第三十二条提出“国家合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用”。

　　2024年12月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025-2027年）》，提出“高质量建设一批生态友好、条件成熟的抽水蓄能电站，充分发挥抽水蓄能削峰填谷等多重作用，提升系统支撑调节能力”。

　　2024年，国家能源局在全国抽水蓄能需求论证的基础上，开展全国抽水蓄能项目布局优化调整工作，统筹各省份电力系统需求与资源条件等因素，合理布局抽水蓄能电站。根据中电联发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，截至2024年底，全国抽水蓄能投产装机5869万千瓦，其中年内新投产753万千瓦。截至2024年底，南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）在运抽水蓄能装机容量1028万千瓦，已核准（备案）的抽水蓄能在建项目约2740万千瓦。2024年，南方五省区无新增投产抽水蓄能项目。

　　（三）新型储能行业情况

　　2024年政府工作报告提出“发展新型储能”。国务院印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》中，将“十四五”新型储能发展目标由之前的30GW提升至40GW以上。《中华人民共和国能源法》规定，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用。

　　2024年2月，国家发展改革委、国家能源局《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成。国家发展改革委《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出，研究完善储能价格机制，创新拓展新型电力系统商业模式和交易机制，为工商业电力用户与分布式电源、新型储能等主体开展直接交易创造条件。

　　2024年5月，国家发展改革委发布《电力市场运行基本规则》，提出将储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等在内的新型经营主体纳入市场成员。

　　2024年9月，国家能源局印发的《电力市场注册基本规则》进一步明确了新型储能企业参与市场注册的基本条件。

　　2024年11月，国家能源局《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》提出，推动储能等新型经营主体公平参与辅助服务市场，研究适时引入备用、爬坡等辅助服务新品种。

　　2024年12月，国家发展改革委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025-2027年）》，提出“改造或建设一批调度机构统一调度的新型储能电站。推动具备条件的存量新能源配建储能实施改造，由电力调度机构统一调度运行，提升调用水平”。

　　新型储能行业保持快速发展态势。根据国家能源局发布数据，截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超过130%，其中南方五省区新型储能累计投产装机规模约920万千瓦，占全国新型储能装机总量的12.4%。从单站装机规模看，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势。截至2024年底，10万千瓦及以上项目装机占比62.3%，1万-10万千瓦项目装机占比32.8%，不足1万千瓦项目装机占比4.9%。从储能时长看，4小时及以上新型储能电站项目逐步增加，装机占比15.4%；2-4小时项目装机占比71.2%；不足2小时项目装机占比13.4%；平均储能时长2.3小时，较2023年底增加约0.2小时。

　　储能技术创新取得不断突破。国家能源局发布新型储能试点项目和第四批能源领域首台（套）重大技术装备，持续推进储能相关国家重点研发计划项目，不断健全标准体系，有力促进新型储能技术创新应用。30万千瓦级压缩空气储能电站建成投产。钠离子电池储能项目落地，进一步深化大型钠离子储能电站探索应用。多地建成构网型储能项目，有效提升新型储能支撑电网安全稳定运行能力。

　　公司主营业务为抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务的开发、投资、建设、运营及相关技术服务，主要业务范围为南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）。报告期内，公司在运机组总装机容量1296.42万千瓦，其中抽水蓄能1028万千瓦、新型储能65.42万千瓦（含调试）、调峰水电203万千瓦。2024年，公司在运厂站运行情况良好。

　　抽水蓄能：截至2024年末，公司抽水蓄能投产装机总规模1028万千瓦。在建抽水蓄能电站9座，总装机容量1080万千瓦，包括广东的肇庆浪江抽水蓄能电站（120万千瓦）、惠州中洞抽水蓄能电站（120万千瓦）、梅州抽水蓄能电站二期工程（120万千瓦）、电白抽水蓄能电站（120万千瓦），广西的南宁抽水蓄能电站（120万千瓦）、灌阳抽水蓄能电站（120万千瓦）、钦州抽水蓄能电站（120万千瓦）、贵港抽水蓄能电站（120万千瓦）、玉林抽水蓄能电站（120万千瓦）。

　　新型储能：截至2024年末，公司新型储能电站累计装机规模65.42万千瓦/129.83万千瓦时（含调试）。报告期内新建成电化学储能电站3座并进行调试，分别为云南文山丘北储能项目（200MW/400MWh）、海南临高储能项目（20MW/40MWh）、湖南中南水泥厂配储项目（5.1MW/14.7MWh）；完成深圳潭头储能电站（5.25MW/11.58MWh）收购。

　　调峰水电：截至2024年末，公司在运调峰水电机组装机总规模203万千瓦，其中天生桥二级水电站装机132万千瓦，鲁布革水电站装机60万千瓦，文山地区小水电装机11万千瓦。

　　2024年公司还积极发挥竞争优势，围绕储能产业链，积极探索新赛道新业务，努力打造“第二增长曲线”。基于抽水蓄能电站建设、运维相关技术及管理能力输出，开拓抽水蓄能设备集成、高端装备、数智化产品等业务，相关业务拓展至辽宁、内蒙古、福建、河南等地区。建成自主可控的虚拟电厂平台。探索电氢协同业务，有序推进国内首个兆瓦级AEM电解水制氢-储氢-加氢一体站示范项目。大力拓展海外市场，公司与南网国际公司、南网澜湄国际公司签订国际业务合作框架协议，在抽蓄和新型储能国际业务发展、技术与管理支持、技术交流以及业务培训等方面达成合作意向，积极推进具体合作项目落地实施。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司实现营业收入61.74亿元，同比增加9.67%，营业成本32.63亿元，同比增加7.18%；归属于上市公司股东的净利润11.26亿元；基本每股收益0.35元。主要是公司克服抽蓄政策性减利的持续影响，统筹推进稳经营促增长各项举措落实落地，抓住西部流域来水较好时机，优化汛期水库调度，确保调峰水电机组“能发尽发”，发电量同比增加；佛山宝塘储能站投产，新型储能收入同比增加；发挥技术优势和管理经验，围绕上下游产业链积极拓展新业务，探索收入多元化途径。坚持“过紧日子”，加强成本费用管控，成本增幅低于收入增幅，全年成本费用占营业收入比例同比优化3.47个百分点。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600995           证券简称：南网储能           编号：2025-14

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2025年3月18日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日以现场形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过关于《公司2024年度监事薪酬》的议案

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，杨伟聪监事回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过关于《公司2024年度财务决算方案》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

　　经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2024年度利润分配方案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配方案的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过关于《公司2025年计划预算方案》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　经审核，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司监事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能         公告编号：2025-18

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月18日  14点00分

　　召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月18日

　　至2025年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将分别听取公司三位独立董事2024年度述职报告（报告已于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露）。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第4、9、10项议案已于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露，其余议案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案10。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年4月17日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

　　（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明（如营业执照）；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

　　（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　六、 其他事项

　　（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

　　（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（四）会议联系人：李孟龙

　　联系电话：020-38128117

　　联系传真：020-87598568

　　办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

　　邮编：510635

　　联系邮箱：nwcn@es.csg.cn

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　南方电网储能股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能         编号：2025-16

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06655元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,123,934,705.90元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06655元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算公司合计拟派发现金红利212,694,186.32元（含税）。2024年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额337,945,695.86元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的30%。

　　2.2024年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年3月28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2024年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段、自身经营

　　模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2024年度利润分配方案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600995        证券简称： 南网储能         编号：2025-17

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会决定

　　2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》）等相关规定，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）提请公司股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配事项，具体情况如下：

　　一、公司2025年半年度利润分配安排

　　（一）2025年半年度利润分配条件

　　1.符合《现金分红指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规范性文件对公司利润分配的要求，以及公司战略布局和规划目标要求。

　　2.公司累计未分配利润为正、当期盈利。

　　3.公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求。

　　（二）授权内容

　　公司股东大会授权董事会在符合前述利润分配条件的前提下，决定公司2025年半年度利润分配事项，半年度利润分配采用现金分红方式，派发现金红利金额不超过公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年3月28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600995           证券简称：南网储能           编号：2025-19

　　南方电网储能股份有限公司

　　2024年部分经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司2024年部分经营数据公告如下：

　　一、装机容量及发电行业主营业务收入

　　注：①2024年抽水蓄能收入同比减少6.36%，主要是抽水蓄能电价政策持续性影响（自2023年6月1日起执行国家发展改革委2023年533号文，2023年影响6至12月，2024年影响全年），抽蓄收入同比下降。

　　②2024年调峰水电收入同比增加55.54%，主要是调峰水电厂来水同比增加，发电量同比增加。

　　③2024年新型储能收入同比增长197.62%，主要是佛山宝塘储能站投产，新型储能收入同比增加。

　　二、调峰水电站经营数据

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日