重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

　　证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定于2024年4月25日（星期五）召开公司2024年年度股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会届次：2024年年度股东会。

　　(二)会议召集人：公司董事会。

　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，具体内容请见公司2025年3月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　(四)会议召开时间

　　1.现场会议时间: 2025年4月25日（星期五）下午14:00。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。     持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东会网络投票时，应当按照《上市公司股东会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　(六)股权登记日：2025年4月21日。

　　(七)本次股东会出席对象：

　　1.截至2025年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，具体情况详见公司2025年3月29日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）及《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　议案10为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案（议案1-9、11）为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

　　三、现场会议登记办法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（4）股东授权委托书格式见附件二。

　　2．登记时间：2025年4月22日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3．登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T5写字楼1502。

　　4．联 系 人：黄紫红、向茜；

　　邮    编：400000；

　　传真号码：023-67085557；

　　邮件地址：weiys@flzc.com。

　　5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作程序

　　股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书样本

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362507；

　　2.投票简称：榨菜投票；

　　3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月25日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日上午9:15至2025年4月25日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2024年年度股东会授权委托书

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2024年年度股东会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托方身份证号码（统一信用编码）：

　　委托方持有股份数：                  委托方股东账号：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托日期：2025年   月   日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜            公告编号：2025-005

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2025年3月27日上午11:00在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中张婉华女士以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

　　监事会对公司2024年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2024年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　二、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

　　《公司2024年度监事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

　　公司2024年度实现营业总收入238,712.61万元、较去年同期减少2.56%，营业利润94,221.24万元、同比减少3.42%，归属于上市公司股东的净利润79,934.67万元、同比减少3.29%。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　四、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

　　该财务预算是公司在总结2024年经营情况和分析2025年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2025年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度财务预算的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　五、审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的募集资金使用情况，公司2024年度的募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

　　关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的审核意见、鉴证报告以及核查意见均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　六、 审议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司变更募投项目部分建设内容并延期，是公司根据结合外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本次变更事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　七、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行，公司2024年度内控评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　内部控制评价报告全文以及公司监事会和会计师事务所就该事项出具的审核意见及审计意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 32 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 32 亿元闲置募集资金购买理财产品。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

　　公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：目前，公司生产经营状况较好，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司

　　及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币40亿元闲置自有资金购买理财产品。

　　公司监事会就该事项发表了审核意见，具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》的事项，符合重庆市国有资产监督管理委员会发布的《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，符合相关法律法规及公司实际情况。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-013），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会作为特别决议事项审议。

　　十一、审议通过了《关于修订＜投资理财管理制度＞的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次根据公司最新的内部职能划转和业务运行，对《投资理财管理制度》的相关条款进行的修订符合相关法律法规的规定及公司实际情况，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资理财管理制度》（2025年3月）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十二、审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。

　　经审议，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求，为进一步维护上市公司及股东利益，结合公司的实际情况，公司制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司市值管理制度》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002507                             证券简称：涪陵榨菜                        公告编号：2025-007

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　2025年3月

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　5、是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本1,153,919,028.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　6、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)公司的主营业务

　　公司主要从事榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜、榨菜酱和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。在行业中，公司产销量处于领先地位，产品有较高市场占有率，旗下“乌江”品牌具有很高的知名度和美誉度。报告期内，公司持续丰富产品矩阵、巩固市场竞争力，主营业务和盈利能力保持稳定。

　　(二)行业发展现状

　　公司主要产品所属行业相关企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地，行业区域性较为明显。行业属于完全竞争型行业，由于准入门槛较低，导致行业竞争非常激烈，行业内大多数企业利润水平不高。行业内比较有影响力的品牌有乌江、惠通、铜钱桥、鱼泉、吉香居、味聚特等，乌江榨菜市场占有率名列前茅。随着国家和消费者对安全环保和食品品质的要求不断深化，行业向规模化、品牌化、品质化发展，行业集中度有望进一步提高。尽管我国地域宽广、民族众多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，产品品种及产品风味需求也存在着一定差异，但食用佐餐开味菜的习惯已超过千年，其中榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜等作为佐餐开味菜的主要子品类，是人们开味下饭的必备产品，也是家庭餐桌上的常见食品，由于其品类、口味众多，满足了不同消费者的需求，长期以来深受各地消费者的喜爱。随着中国经济转型提质，城市化、工业化水平不断提高，居民消费需求不断拓展，新的食用方法、功能和口味不断涌现，新的消费方式、消费场景不断出现，行业规模不断扩大。

　　(三)报告期主要产品

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十九日