重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于募投项目变更及延期 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜”）于2025年3月27日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”部分建设内容（以下简称“本次变更”），调整预定可使用状态日期延期至2027年6月，并将调整优化后募集资金剩余17,373.57万元、截至2024年12月31日利息收入34,273.70万元，共计51,647.27 万元永久补充流动资金。本次议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68号），公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9,827.28万股，发行价为每股人民币33.58元，共计募集资金330,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,745.28万元后的募集资金为328,254.72万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2021年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用262.01万元后，公司本次募集资金净额为327,992.71万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096号）。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为327,992.15万元，较募集资金净额少0.56万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。

　　根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2021年5月13日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　上述项目原计划达到可使用状态时间：2025年12月。

　　截至2024年12月31日，本公司2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　募集资金具体存放与使用情况请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

　　三、“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”募投项目变更部分建设内容及延期的相关情况

　　1、 募投项目原建设计划及实际情况

　　募投项目“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”，原计划建设期为3年，项目总投资332,024.05万元，其中募集资金投入295,000.00万元，包括：土地价款35,672.80万元；工程费用248,119.41万元（建筑工程费124,114.28万元、设备购置费115,589.20万元、安装工程费8,415.93万元）；工程建设其他费用16,156.50万元；基本预备费13,213.80万元；铺底流动资金18,861.54万元。项目达产后，公司将主要新增40.7万吨原料窖池（其中头腌池9.5万吨、发酵池31.2万吨）、原料加工车间及原料自动化加工设备；新增榨菜自动化生产线10条及配套环保工程和智能物流工程，实现产能20万吨/年。

　　截至2024年12月31日，累计投入金额为37,148.79万元，募集资金结余325,117.61万元，其中使用暂时闲置募集资金进行理财320,000万元，项目设备工程配置及招标签定已完成。

　　2、 募投项目变更部分建设内容及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

　　公司在结合外部消费市场变化以及自身发展需求的情况下，对募投项目“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”建设内容进行部分调整，“乌江涪陵榨菜智能信息系统项目”建设内容不变，并结合调整后的项目建设进度延期投产。建设内容调整如下：

　　(1)调整原料加工生产车间建设，减少原料加工规模，由40.7万吨调整为20万吨。

　　(2)减少榨菜品类生产规模，由20万吨/年调整为16万吨/年，调整袋装榨菜生产线为瓶装榨菜生产线：袋装清淡榨菜调整为瓶装榨菜生产规模3万吨/年；增加其他品类规模：增加川调品类生产线与豆瓣酱晒池，增加脆口榨菜年生产规模为3万吨/年，新增川调品类生产规模5万吨/年。

　　本次调整前后资金投资计划表如下：

　　结合调整后的建设内容、实际建设进度和付款进度，公司拟将智能化生产基地项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月，“乌江涪陵榨菜智能信息系统项目”作为智能化生产基地项目配套设施，其建设进度及投用期限相应延期至2027年6月。

　　按照募投项目固定资产调整后投入资金计划，募集资金投资项目调整后将剩余17,373.57万元、截至2024年12月31日利息收入34,273.70万元，共计51,647.27 万元，公司计划将上述剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。后续募投项目建设资金若超出计划投入金额，公司将以自有资金持续投入募投项目建设中，保障募投项目建设完成。

　　调整并将剩余募集资金补充为流动资金后募集资金账户情况：

　　单位：万元

　　3、 募投项目变更部分建设内容及延期的原因

　　（1） 外部消费市场需求变化

　　近几年以来，消费者选择产品更加注重性价比，对非必需品消费意愿降低，直接影响到公司主营业务产品的市场需求。同时国家对环保的要求越来越高，许多小型榨菜生产企业因环保投入不足而被迫退出市场，市场集中度提高。公司作为行业龙头企业，根据需要投入更多资源用于公司整体废水处理、废气排放等环保改造，这在一定程度上增加了生产成本。

　　（2） 市场需求导向下产品升级

　　公司在推动高质量发展的过程中，不断开发高端产品，如低盐、健康、功能性榨菜等。这些高端产品的生产成本较高，利润率更高，为了确保产品质量和盈利能力，企业可能选择减少低端产品的生产量，从而整体降低生产规模。为了提高产品质量和生产效率，公司将不断引进先进的生产设备和技术，设备引入初期投资较大，需要在短期内调整生产规模以平衡成本和效益。

　　（3） 品牌发展与品类拓展需求

　　在当前整个行业市场竞争加剧的情形下，除榨菜以外的其他方便食品、休闲食品等不断涌现，消费者的选择增多，给榨菜市场带来了一定冲击，导致榨菜企业的市场份额被分流。在竞争中公司更加注重品牌建设和市场拓展，会将更多的资源投入到品牌营销、市场推广和渠道建设等方面，以提升品牌知名度和市场竞争力。产品上公司需要通过提高产品质量和优化产品结构来巩固市场地位，不再单纯依赖大规模生产提高市场占比，公司将在生产环节的投入和扩张会相对谨慎，更倾向于通过优化产品结构、提高产品质量、扩大业务覆盖范围来满足市场多样化需求。

　　综合以上情况，公司拟变更部分建设项目内容，以匹配消费市场情况变化及自身发展战略需求，并根据变更后的建设内容延期投产，将项目达到预定可使用状态时间延期至2027年6月。

　　4、 募投项目变更部分建设内容后经济效益分析

　　（1） 产品产量

　　根据募投项目变更建设内容后生产线设计，达产年产品产量：袋装鲜脆菜丝6万吨/年、袋装商超榨菜丝4万吨/年、 袋装脆口榨菜3万吨/年、瓶装榨菜3万吨/年，川调味品类5万吨/年。

　　（2） 预计收益

　　根据公司产品销售现行价格测算，项目达产年营业收入为349,895.58万元，达产年税后利润为63,349.70万元。

　　（3） 投资回收期

　　根据项目内外部条件，项目投产后第一年生产能力达产率40%，第二年生产能力达产率 60%，第三年生产能力达产率80%，第四年及以后生产能力达产率 100%。

　　（4） 预期收益率

　　根据全部投资现金流量及累计现金流量计算的评价指标如下：

　　所得税前财务内部收益率约为17.97%；所得税后财务内部收益率约为15.74%。

　　四、“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”募投项目变更部分建设内容及延期将剩余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

　　公司本次对“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”变更部分建设内容及延期均为公司根据外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，从长期战略规划来看，将剩余募集资金永久补充流动资金有利于公司更好地利用募集资金支持公司整体业务规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。通过对工程建设内容的调整，在完全满足产能要求的前提下，变更建设内容后能够更好地应对市场挑战、扩大市场覆盖范围、分散经营风险、促进企业创新与发展。

　　“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”在后续建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、董事会、监事会及保荐机构对募投项目变更部分建设内容及延期事项的意见

　　（1） 董事会意见

　　公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目延期及变更部分建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次变更“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”部分建设内容并延期将剩余募集资金永久补充流动资金系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略需求所做的调整，调整后能够更好地应对市场变化、促进公司长期战略发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。董事会同意公司进行前述变更事项。

　　（2） 监事会审核意见

　　公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目延期及变更部分建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司变更募投项目部分建设内容并延期将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本次变更事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司进行前述变更并补充流动资金事项并发表了审核意见。

　　（3） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构西南证券认为：公司本次对募投项目变更部分建设内容及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审核通过，该议案还需提交公司股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。西南证券对涪陵榨菜本次募投项目变更部分建设内容及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1． 第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2． 第五届监事会第二十次会议决议；

　　3．监事会关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见；

　　4．西南证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募投项目变更及

　　延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

　　5．乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）项目调整可行性研究报告。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2025-016

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已于2025年3月29日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2025年4月11日（星期五）下午15:00—17:00在“涪陵榨菜投资者关系”小程序举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“涪陵榨菜投资者关系”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“涪陵榨菜投资者关系”小程序；

　　参与方式二：微信扫描以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“涪陵榨菜投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理赵平先生，董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生先生，独立董事张志宏先生，公司2020年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人孔辉焕先生，公司证券事务代表谢正锦先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2025-014

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于调整公司第五届董事会

　　专门委员会主任委员与委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的议案》，根据重庆市国资委制定的《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》（渝国资发〔2024〕22号）的相关要求，同意公司根据实际情况对第五届董事会提名委员会主任委员与战略委员会委员进行调整，调整情况如下：

　　1、第五届董事会提名委员会：

　　调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生

　　调整后：主任委员高翔、委员程贤权（独立董事）、委员张志宏（独立董事）

　　2、第五届董事会战略委员会：

　　调整前：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员吴晓容

　　调整后：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员王冠群（独立董事）

　　除上述调整以外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变。上述人员调整后，其任期至公司第五届董事会完成换届为止。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2025-009

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司披露本次现金分红方案后，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、审议程序

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现净利润799,346,652.13元，归属母公司股东的净利润594,215,777.68元，2024年末公司合并报表累计可供投资者分配利润为4,137,074,331.56元，2024年末母公司累计可供投资者分配利润为2,154,143,282.43元。

　　根据“上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行”的规定，公司2024年末可供投资者分配利润为2,154,143,282.43元。截至2024年12月31日，母公司资本公积金为2,942,529,449.78元，合并报表的资本公积金为2,936,650,840.43元，其中可用于资本公积金转增股本的金额均为2,924,778,213.83 元（均为资本溢价）。

　　本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以2024年12月31日公司总股本1,153,919,028股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币4.20元（含税），共计派现金红利484,645,991.76元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,不以公积金转增股本。

　　该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的分配政策。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否触及可能被实施其他风险警示情形

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司最近两个会计年度经审议的相关资产占总资产比例情况如下：

　　公司连续两个会计年度上述科目占总资产比例均低于50%。

　　公司一贯重视投资者的合理投资回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，并兼顾公司可持续发展的前提下，制定本次年度利润分配预案，未分配利润拟用于满足日常项目建设、销售、生产等经营需求，以促进公司长远健康发展，未来公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定，积极履行利润分配政策，为投资者提供合理投资回报。该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的分配政策。

　　四、备查文件

　　1. 审计报告；

　　2. 第五届董事会第二十七次会议决议；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2025-004

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2025年3月27日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中董事赖波先生、独立董事王冠群先生以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

　　公司2024年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事蒋和体先生、程贤权先生、史劲松先生、张志宏先生、王冠群先生向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上述职。《公司2024年度董事会工作报告》和独立董事述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

　　公司总经理赵平先生向董事会作了报告，详细说明了公司2024年度生产经营情况。

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

　　公司2024年度实现营业总收入238,712.61万元、较去年同期减少2.56%，营业利润94,221.24万元、同比减少3.42%，归属于上市公司股东的净利润79,934.67万元、同比减少3.29%。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

　　该预算是公司在总结2024年经营情况，分析2025年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划制定的2025年度经营计划。该预算并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度财务预算的公告》（公告编号：2025-008）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司净利润情况，公司拟以2024年12月31日公司总股本1,153,919,028股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币4.20元（含税），共计派现金红利484,645,991.76元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,不以公积金转增股本。2024年度利润分配方案具体内容请见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》全文以及公司监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的审核意见、鉴证报告以及核查意见均同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　公司本次对“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”变更部分建设内容及延期均为公司根据外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

　　公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　《公司2024年度内部控制评价报告》全文以及公司监事会和会计师事务所就该事项出具的审核意见及内部控制审计报告均同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

　　公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

　　公司监事会对此发表了审核意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，结合相关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-013）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会作为特别决议事项审议。

　　13、 会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜投资理财管理制度＞的议案》。

　　根据公司最新的内部职能划转和业务运行，对《投资理财管理制度》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资理财管理制度》（2025年3月）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求，公司制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司市值管理制度》，进一步规范公司市值管理行为。

　　15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的议案》。

　　根据重庆市国资委制定的《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》（渝国资发〔2024〕22号）的相关要求，公司对战略委员会、提名委员会成员进行了调整，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的公告》（公告编号：2025-014）。

　　16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2025年4月25日（星期五）14:00在公司九楼会议室召开2024年年度股东会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-015）。

　　三、备查文件

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜       公告编号：2025-008

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于2025年度财务预算的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2025年度财务预算报告》，主要内容如下：

　　一、基本假设

　　1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

　　2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

　　3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

　　4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。

　　5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

　　6.公司经营所需的原材料、能源、人工等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

　　7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

　　二、预算编制说明

　　1.根据公司经营目标及业务规划，预计2025年营业收入目标为25.78亿元。

　　2.营业成本依据公司各产品下达到各生产厂的生产成本进行测算，其中：原材料单耗、能源单耗上按现行成本定额标准进行测算，原材料、能源采购价格根据市场趋势和供应合同约定价格进行预测。

　　3.执行现行的税收政策。

　　三、主要财务预算指标

　　单位：万元

　　四、风险提示

　　本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2025-011

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1、投资种类：通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等有保本约定的理财产品。

　　2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度不超过人民币32亿元（含32亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施上述事宜，授权期限为自股东会审议通过之日起一年。具体情况如下:

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会2021年1月13日下发的《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]68号）核准，公司非公开发行股票不超过142,185,616股。公司实际发行人民币普通股98,272,781股，发行价格为33.58元/股，募集资金总额为人民币3,299,999,985.98元，扣除各项发行费用（不含税）人民币20,078,461.46元后，募集资金净额为3,279,921,524.52元。

　　上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2021CQAA40096）。公司已对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金使用计划及使用情况

　　本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

　　公司根据外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究对募投项目投入情况做出了部分调整及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

　　公司2024年度募集资金使用情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

　　二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　（一）募集资金暂时闲置的原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资额度

　　在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度不超过人民币32亿元（含32亿元），在本额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等，单项产品期限最长不超过12个月，且必须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；

　　3、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

　　4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

　　（四）授权期限

　　自公司股东会审议通过本投资事项之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述投资额度、品种及授权期限内，股东会授权公司经营管理层办理现金相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署相关合同及协议等。公司党群工作部负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略和日常管理；公司财务管理部负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。

　　（六）资金来源

　　公司暂时闲置募集资金，其使用不影响募集资金投资项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（七）收益分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，其现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

　　四、审议程序

　　1、董监事会审议情况

　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司监事会和保荐机构分别就该事项出具了审核意见和核查意见。

　　2、股东会审议情况

　　公司本次投资事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并经公司股东会审议批准后实施。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下:

　　1、党群工作部负责对理财产品进行监控，负责跟踪投资理财投资业务进展情况及安全状况，并提交每月定期或非定期跟踪报告，理财产品业务的受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，必须在知晓事件的第一时间报告理财决策小组，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　2、审计部门负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查投资理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。审计部门可根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现的问题要及时上报董事会。

　　3、独立董事有权对投资理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计与风险管理委员会核查为主。经独立董事专门会议审议通过，可聘任独立的外部审计机构进行投资理财的专项审计，审计费用由公司承担。

　　4、公司监事会有权对公司投资理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，并通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　六、对公司经营的影响

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

　　七、监事会及保荐机构的意见

　　1、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币32亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币32亿元闲置募集资金购买理财产品。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，该议案还需提交公司股东会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、监事会关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见；

　　4、保荐机构西南证券股份有限公司出具的《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2025-017

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　及募集资金理财的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况

　　经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月16日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交2022年4月18日召开的2021年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内自有资金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于2022年3月18日和2022年4月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-012）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。

　　经公司2024年3月28日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，并提交2024年4月26日召开的2023年年度股东大会审议批准的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。具体内容详见2024年3月30日和2024年4月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用闲置自有资金及募集资金理财发表了明确同意意见。

　　二、使用闲置自有资金和募集资金理财到期赎回的情况

　　注：上表第2-10项的协定存款为短期现金管理、季度结息，待结息上账后将利息划转至公司募集资金账户。

　　三、本次使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的情况

　　四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品情况

　　截至本公告披露日,公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币4.5亿元（含本公告涉及的理财产品），公司使用暂时闲置募集资金进行理财未到期余额为人民币31.5亿元（含本公告涉及的理财产品），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的授权额度。

　　五、对公司日常经营的影响

　　目前公司财务状况稳健，公司使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理，是在确保公司自有资金及募集资金投资项目资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。在风险可控的前提下，通过对暂时闲置的自有资金及募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能获得一定的投资收益，有利于提升自有资金及募集资金使用效率和公司整体业绩水平。

　　六、备查文件

　　本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的相关协议。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日