烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002675证券简称：东诚药业  公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

　　（三）表决方式：现场投票、网络投票；

　　（四）会议召集人：公司董事会；

　　（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

　　（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共133人，代表公司有表决权的股份237,307,781股，占公司有表决权股份总数的28.7787%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231,250,495股，占公司有表决权总股份的28.0441%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共130人，代表有表决权的股份数6,057,286股，占公司有表决权总股份的0.7346%；

　　出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共130人，代表有表决权的股份数6,057,286股，占公司有表决权总股份的0.7346%。

　　公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意236,811,181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7907％；反对414,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1748％；弃权81,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0345％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意5,560,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8016％；反对414,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8480％；弃权81,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3504％。

　　（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意236,809,181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7899％；反对414,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1748％；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0353％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意5,558,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7686％；反对414,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8480％；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3835％。

　　（三）审议通过了《2024年度报告及其摘要》；

　　表决结果：

　　同意236,818,181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7937％；反对405,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1708％；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0355％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意5,567,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9172％；反对405,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6911％；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3917％。

　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：

　　同意236,818,681股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7939％；反对405,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1710％；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0351％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意5,568,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9254％；反对405,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6977％；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3769％。

　　（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》；

　　表决结果：

　　同意236,635,681股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7168％；反对593,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2500％；弃权78,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0332％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意5,385,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9043％；反对593,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7932％；弃权78,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3026％。

　　（六）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

　　表决结果：

　　同意236,028,781股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4610％；反对1,200,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5057％；弃权78,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0332％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意4,778,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8849％；反对1,200,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8125％；弃权78,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3026％。

　　（七）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：

　　同意235,864,569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3918％；反对1,362,712股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5742％；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0339％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意4,614,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1740％；反对1,362,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4971％；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290％。

　　（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：

　　同意234,575,675股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8487％；反对2,639,706股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.1124％；弃权92,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0389％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意3,325,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8955％；反对2,639,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.5790％；弃权92,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5254％。

　　（九）审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；

　　表决结果：

　　同意232,194,695股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.8454％；反对5,018,686股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.1148％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0398％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意944,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5878％；反对5,018,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8537％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5585％。

　　（十）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；

　　现场出席的股东烟台东益生物工程有限公司（持有124,888,049股）、由守谊（持有103,305,678股）、厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）（持有3,056,768股）就本议案回避表决。

　　表决结果：

　　同意5,490,186股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.6377%；反对436,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.2078%；弃权130,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2.1544%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意5,490,186股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的90.6377%；反对436,600股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的7.2078%；弃权130,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的2.1544%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、贾海亮律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2024年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日